تضمن المؤسسة المالية الأساسية سلامة الشركات المساهمة العامة المشروعة.

قام محافظ بنك نيجيريا (CBN)، السيد جودوين إيميفيل، يوم الاثنين، بتبديد المخاوف بشأن العقوبات المفروضة على شركة MTN نيجيريا وأي مخاوف من المشترين الأجانب بشأن سلامة شهادات استيراد رأس المال (CCIs) الصادرة سابقًا.

أكد إيميفيل، الذي تحدث إلى صحيفة THISDAY في الصين، لمجتمع الاستثمار، المحلي والخارجي، وكذلك لجميع المؤسسات الاقتصادية، أنه قادر على احترام والحفاظ على نزاهة جميع غرف التجارة الدولية المشروعة، وكذلك تلك التي تنتهك المبادئ التوجيهية والقواعد القانونية القائمة لجمهورية نيجيريا الاتحادية، بما في ذلك قانون البدائل الدولية (المراقبة والأحكام المتنوعة) لعام 1995 ودليل التبادل الدولي لعام 2006.

شهادة CCI هي شهادة تصدرها البنوك النيجيرية تؤكد تدفق رأس المال الدولي، سواء كان ذلك في شكل أموال (قرض شخصي أو قضائي) أو أصول، في انتهاك للقوانين واللوائح الحالية لجمهورية نيجيريا الاتحادية، بالإضافة إلى قانون البدائل الأجنبية (المراقبة والأحكام المتنوعة) لعام 1995، ودليل الصرف الخارجي لعام 2006.

كما تضررت شركة MTN نيجيريا، التي أمرها البنك المركزي النيجيري بإعادة مبلغ 8,134,312,397 دولارًا أمريكيًا على الفور. وقد تم تحويل 63 دولارًا منها بطريقة غير شرعية إلى خزائن البنك المركزي، بمساعدة قطاع الاتصالات. وأثبت محافظ البنك المركزي، الشاب، أن MTN نيجيريا ستعيد الأموال بسعر الصرف الذي تم تحويلها به، وليس وفقًا لآخر عملية صرف، مما يترك الشركة أمام عجز محتمل يزيد عن 4 مليارات دولار أمريكي في تكاليف الصرف.

بالنسبة للبنوك، مثّلت الغرامة القصوى البالغة 2,470,604,767.13 نايرا ضربة قوية لبنك تشارترد العام، بينما غُرِّم بنك ستانبيك آي بي تي سي نيجيريا بمبلغ 1,885,852,847.45 نايرا. كما تلقى سيتي بنك غرامة كبيرة قدرها 1,265,541,562.31 نايرا، وكذلك بنك دايموند الذي طُلب منه دفع غرامة قدرها 250 مليون نايرا.

ومع ذلك، رداً على المزيد من الأسئلة، أشار إيميفيل إلى أنه كان على علم بجميع أنواع الوثائق التي عرضها أشخاص مختلفون بهدف خداع عامة الناس في شركة MTN نيجيريا، مصرحاً بأن التحقيق مع شركة الاتصالات استمر لمدة 30 شهراً، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مختلفة وليس فقط إعادة رأس المال بشكل غير قانوني.

بحسب إيميفيل، لطالما كانت لدى أكبر مؤسسة مالية رؤيةٌ لمساعدة شركة الاتصالات، وبالتأكيد جميع الشركات الأجنبية العاملة في النظام المالي. [وقد تحوّل هذا الأمر] إلى مصدر قلق.

“وأكد قائلاً: "على الرغم من ذلك، جاءت الضربة القاضية بعد أن انتهزت شركة MTN نيجيريا، عن قصد، حرية تجاهل قوانين الصرف الأجنبي النيجيرية في تمويل استثماراتها الرأسمالية في MTN وما ترتب على ذلك من تحويلات مالية إلى الخارج. فقد استثمرت 402 مليون دولار أمريكي، وأحالت ما يقارب 350 مليون دولار أمريكي، والتي تحولت إلى قروض شخصية، وحصلت على حوافز ضريبية مقابل أسهمها. لاحقاً، تراجعت عن هذا الموقف بعد أن أدركت أن القروض لا تتمتع بنفس المزايا الضريبية التي يتمتع بها الاستثمار. وقد عدّلت الشركة هيكل تمويلها في انتهاك صريح لروح وأهداف لوائح الصرف الأجنبي النيجيرية".

كشف إيميفيل أن المخالفات الأخرى لشركة MTN نيجيريا المتعلقة بالإجراءات التي تستخدم المساهمين المحليين، وبغض النظر عما إذا كانت شهادات المعلومات التجارية قد صدرت في غضون 24 ساعة، كانت من بين المخالفات الجوهرية لشركة MTN نيجيريا التي تم التغاضي عنها سابقًا، مؤكدًا أنه بناءً على ذلك، تلاعبت شركة MTN نيجيريا بالقواعد لتحقيق أقصى ربح والتهرب الضريبي، بغض النظر عن الإرشادات القانونية، حيث أطلقت عملية تحويل القروض إلى أسهم غير مصرح بها، بهدف التحايل على النظام الإلكتروني واستغلال الثغرات.

قال موظفون مختلفون في البنك المركزي النيجيري تحدثوا إلى صحيفة THISDAY إنه في أعقاب المزيد من البلاغات من المبلغين عن المخالفات، يقوم البنك الرئيسي حاليًا بإجراء فحص إضافي محدد لعمليات شركة MTN نيجيريا للتحقيق بشكل صحيح في مدفوعات MTN والتعمق أكثر في عمليات شركة الاتصالات.

أفاد مصدرٌ، تحدث لصحيفة THISDAY شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب بنود عدم الإفصاح وعدم المنافسة في مكافآت إنهاء الخدمة، بأن المطالبات أصبحت أكثر تعقيدًا بكثير فيما يتعلق بالمدفوعات مما ترغب MTN والبنوك في أخذه بعين الاعتبار، مطالبًا بإجراء تدقيق جنائي قد يكشف المزيد. كما انتقد المؤسسات المالية التي أعربت عن قلقها إزاء ما وصفه بفشلها في الالتزام بتغطية "اعرف عميلك" (KYC) الخاصة بشركة Apex.

ثمّ قدّم مزيدًا من الادعاءات، مصرحًا بأنه فيما يتعلق بالاستثمار الأصلي البالغ 402 مليون دولار أمريكي، والذي حُوِّلت منه أرباح بقيمة 8.1 مليار دولار أمريكي على مدى عدة سنوات، فقد سُجِّل جزء كبير منه في دفاتر شركة MTN تحت مسمى "تمويل الأجهزة". ما نوع تمويل الأجهزة الذي طلبه؟ ومن خلال من؟ ومن الذي أصدر الفاتورة لشركة MTN؟ هل الشركات أطراف ذات صلة؟ هل يمتلك مديرو MTN الموردين؟ لماذا حُوِّلت إحدى الأرباح إلى ملاذات ضريبية بدلًا من تحويلها من مقر MTN الرئيسي في جنوب إفريقيا؟ من هم المستفيدون الرئيسيون؟ وأصرّ على أن تدفق رأس المال الذي ادّعت شركة الاتصالات أنها جلبته إلى نيجيريا كتمويل للأجهزة كان "مبالغًا فيه".

وجاء في البيان أيضاً: "كانت فواتير المعاملات صادرة عن أطراف ثالثة وشركات فرعية تابعة لبعض مديري شركة MTN. وقد صدرت إحدى أهم هذه الفواتير، بعد تأخير، من شركة MTN نفسها". وأشار البيان إلى أن المستثمرين في برنامج الاكتتاب الخاص لشركة MTN، الذين تقدموا بطلباتهم في فبراير 2008، حصلوا على قروض بالعملات الأجنبية من بنوك محلية بهدف الاستثمار في شركة الاتصالات، وبالتالي تحقيق مصالحهم، مما أدى إلى تحويل العملات الأجنبية التي كانوا يحتفظون بها في الخارج، على الرغم من كونهم مستثمرين أجانب في عملات أجنبية حصلوا عليها من نيجيريا، بسعر صرف بديل مشروع.

وأوضح قائلاً: "بشكل لا يمكن إنكاره، اقترض التجار دولارات من البنوك النيجيرية للاستثمار في شركة MTN، ثم قاموا في النهاية بإعادة الأموال إلى خارج البلاد، تماماً كما كانت جزءاً من التدفق الأولي لرأس المال".