الإعلانات
تستمر هذا الأسبوع محاكمة راسل لافيت، المدير التنفيذي السابق لبنك بالميتو ستيت، في محكمة مقاطعة تشارلستون. وهو متهم بمساعدة أليكس موردو في الاحتيال على عملائه السابقين، مستخدماً أموالاً من بنك عائلته لدعم الوضع المالي المتردي للمحامي المطرود.
بدأت المحاكمة في الثامن من نوفمبر، ومن المتوقع أن تبدأ المداولات إما اليوم أو في أوائل الأسبوع المقبل.
ستقدم صحيفة "ذا بوست آند كوريير" تغطية حية للمحاكمة على مدار اليوم. يمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات حول قضية موردو، بما في ذلك تغطية المحاكمة السابقة، هنا.
تحديث الساعة 4:08 مساءً:
سأل أوستن لافيت عن خط الائتمان الذي منحه لموردو عام 2013 بقيمة 500 ألف دولار لأغراض زراعية. وأدلى لافيت بشهادته بأنه كان يعتقد أن موردو سيستخدم المال حسب الحاجة.
تلقى المحامي السابق الدفعة الأولى وسدد قروض الوصاية على بلاير. واستخدم المبلغ المتبقي لتغطية سحوباته على المكشوف ودفع نفقات أخرى، كما قال لافيت.
قال المصرفي إنه لم يكن لديه أي مخاوف بشأن استخدام موردو للقرض للغرض المخصص له. وأضاف لافيت أن القرض كان مضموناً بشكل جيد، وأن موردو سدده في غضون 95 يوماً.
سأل أوستن لافيت مجدداً عما إذا كان قد اختلس أموال البنك عن علم. فأجاب لافيت بأن ذلك يعني اختلاس أمواله هو نفسه، لأنه يمتلك أسهماً في البنك.
كما أدلى لافيت بشهادته بأن موردو لم يسدد أي دفعات على قرض الـ 750 ألف دولار لأن المبلغ كان مستحقًا في يناير 2022. في ذلك الوقت، كان موردو قد قضى بالفعل عدة أشهر في السجن.
صرف جيرجل هيئة المحلفين بعد انتهاء أوستن من استجوابه. وسيبدأ لايمهاوس باستجواب المتهم عند استئناف المحكمة جلساتها في 21 نوفمبر.
تحديث الساعة 3:56 مساءً:
ثم تحدث لافيت عن قرض $ بقيمة 750,000 دولار الذي قدمه لموردو في صيف عام 2021. وقال المصرفي إنه لم يكن قلقًا أبدًا من أن الأموال لم تذهب إلى الغرض المعلن عنها: تجديدات منزل الشاطئ.
تم تحويل الدفعة الأولى البالغة 350 ألف دولار في يوليو/تموز إلى محامي بامبرغ، كريس ويلسون، الذي شهد لافيت بأنه يعرفه. وقال لافيت إن زوجة مورداغ وابنه قد قُتلا للتو. ولم يتساءل عن وجهة الأموال أو سببها.
أجاب لافيت أيضاً على أسئلة حول دفعة بقيمة 680 ألف دولار أمريكي، والتي أذن بها من البنك لدفعها إلى مكتب المحاماة السابق لموردو. وأقر لافيت بأنه تعامل عن طريق الخطأ مع الشيكات الخاصة بالأموال التي يُزعم أن موردو اختلسها من تسوية قضية آرثر بادجر.
عندما نبه موظفو شركة المحاماة لافيت، قال المصرفي إنه يريد تصحيح الخطأ بسرعة. "الوقت جوهري"، هكذا فكر.
ذهب لافيت إلى مكتب المحاماة وقدّم الشيك قبل إبلاغ لجنته التنفيذية عبر البريد الإلكتروني. وكان والده وشقيقته، وكلاهما عضوان في اللجنة التنفيذية، على علم بالأمر مسبقاً.
قال إنه لم يطلب منه أحد إصدار "دفعة تعليقية". وأبلغ لافيت أعضاء مجلس الإدارة المتبقين في اليوم التالي. وأفاد لافيت بأن العديد منهم كانوا مستائين من الشيك، "كما كنا جميعًا".
تحديث الساعة 3:11 مساءً:
سأل أوستن لافيت عن دوره في الوصاية على ناتارشا توماس، التي كانت قد تجاوزت الثامنة عشرة من عمرها عند إغلاق قضيتها. وكانت توماس قد أدلت بشهادتها سابقاً بأنها لم تكن تعلم أنها عُيّنت وصية عليها.
قال لافيت إنه تمنى لو أنه تحقق من عمرها قبل توقيع استمارات الموافقة على أن يكون وصيًا عليها. كانت موردو ستملأ الاستمارات وتقدمها إلى المصرفي للتوقيع. وأضاف لافيت أنه كان يعتمد على موردو.
كان موردو يذهب بعد ذلك إلى البنك ومعه شيكات باسم البنك، ويخبر لافيت بمكان صرفها. في الحقيقة، كما قال لافيت، لم يكن يعلم ما الذي سيحصل عليه - أموال مسروقة.
وتحدث لافيت أيضاً عن دوره كوصي على حكيم بينكني. وقال إن المصرفي ساعد في إبرام صفقة منظمة، مقابل رسوم قدرها 60 ألف جنيه إسترليني.
“قال لافيت: "ربما كان الأمر مكلفًا للغاية الآن، بالنظر إلى الماضي".
تحديث الساعة 2:33 مساءً:
يسأل أوستن لافيت عن رسالة البريد الإلكتروني التي جرت بينه وبين موردو في عام 2013، والتي يطلب فيها المحامي السابق من المصرفي إعادة كتابة شيك لتسوية آرثر بادجر البالغة 1.325 مليون دولار.
في رسالة البريد الإلكتروني، التي تم الاستشهاد بها عدة مرات خلال المحاكمة، يطلب موردو من لافيت إرسال مئات الآلاف من الدولارات إلى أشخاص، من بينهم شريكه السابق ووالده وزوجته، بالإضافة إلى وصاية بلاير، لسداد قروض سابقة.
أدلى لافيت بشهادته بأنه عثر على البريد الإلكتروني مجدداً في خريف عام 2021، عندما طلبت منه شركة المحاماة البحث في الشيكات التي تفاوض عليها لصالح موردو. وقال لافيت إنه شعر "بالغثيان والغضب" عندما رآه.
“قال المصرفي: "أدركت كيف يبدو الأمر وأدركت كيف تورطت فيه"، مضيفًا أن موردو "وضعني في هذا الموقف بالضبط".
عند فحص الشيكات، تبين وجود "مخالفات غير عادية" لم يلاحظها موظفو البنك في حينه. احتوت الشيكات - الصادرة عن مكتب المحاماة والموجهة إلى ولاية بالميتو - على مذكرة توضح الغرض من استخدام الأموال. أدلى لافيت بشهادته بأنه لم يكن لينظر إلى ذلك السطر في المذكرة لأنه موجه إلى كاتب الشيك. وأضاف أن مورداغ "كان سيختلق قصةً ما".
كان موردو موقّعاً معتمداً لمكتب المحاماة الذي كان يعمل به سابقاً. وقال لافيت إنه لم يكن لديه أي سبب للتشكيك في الشيكات التي كان موردو يحررها نيابة عن الشركة.
تحديث الساعة 2:07 مساءً:
بعد استراحة الغداء، يعود أعضاء هيئة المحلفين إلى مقاعدهم. ويستجوب أوستن لافيت بشأن تورطه في قضية دونا وآرثر بادجر.
تحديث الساعة 1:01 مساءً:
واصل أوستن استجواب لافيت بشأن الأختين بلاير. واستشهد المصرفي بشهادة سابقة من ألانيا بلاير سبون التي "صدمته". أخبرت سبون هيئة المحلفين أنها كانت تعيش أحيانًا خارج سيارتها خلال فترة خضوعها للوصاية. وقال لافيت إنه كان يتمنى لو أخبرته سبون بذلك لأنه كان سيحل المشكلة.
“"لقد قامت الفتيات بعمل رائع في تربية أنفسهن"، قال لافيت.
سأل أوستن لافيت عما إذا كان قد سرق أموالاً من بلاير. فأكد المصرفي أنه لم يسرق "عمداً" من أي شخص.
“قال لافيت: "لقد فعلت ذلك بالتأكيد دون قصد".
صرف جيرجل القضاة لأخذ استراحة غداء.
تحديث الساعة 12:33:
أقر لافيت بسهولة بأنه "ارتكب بعض الأخطاء" فيما يتعلق بكيفية تفاوضه على شيكات موردو. وأدلى لافيت بشهادته بأنه كان يعتقد أنه سيُحاسب مدنياً على الجرائم المزعومة للمحامي السابق.
ثم بدأ بالإجابة عن أسئلة حول دوره كأمين - سواءً بصفته أمينًا أو مسؤولًا للعلاقات العامة - لعدد من عملاء ميردو القانونيين. وأدلى لافيت بشهادته بأن هذا الدور كان منفصلًا عن عمله في البنك، وأنه قام به لمساعدة صديقه وموكله.
لم ينكر لافيت قيامه بالمعاملات التي قدمها المدعون كأدلة. وقال المصرفي إنه لم يكن يعلم أنه يساعد في تسهيل السرقة.
اعتبر لافيت القروض التي منحها من خلال وصاية هانا بلايلر استثماراً للشابة. اقترض المال من صندوق التسوية - لنفسه ولمرداو - وسدده بفائدة مرتفعة.
تحديث الساعة 12:11:
تحدث لافيت مطولاً عن عائلة موردو وعلاقته بأليكس. كانت عائلة موردو بمثابة "السلطة" في مقاطعة هامبتون، حيث ساعدت القضاة والمأمورين على الفوز في الانتخابات. نشأت العائلتان في منزلين متجاورين. وأدلى لافيت بشهادته قائلاً إن والد المحامي السابق هو عرابه، والعكس صحيح.
وقال لافيت إنه لم يرَ أي مؤشرات مقلقة فيما يتعلق بموردو، مضيفاً أنه لا يزال مصدوماً.
“قال لافيت لهيئة المحلفين: "كانت العلامات واضحة أمامي. ليس أمامي فقط، بل كانت واضحة أمام الجميع، ومع ذلك خسرنا. أتمنى لو لم أفعل ذلك. أقسم أنني أتمنى ذلك."”
أحضر موردو الشيكات إلى البنك في حالة من الفوضى، قائلاً: "أريدك أن تفعل هذا، أريدك أن تفعل ذاك"، كما قال لافيت. وأضاف أن المحامي السابق الاجتماعي "كان دائمًا ما يروي قصة". وبالنظر إلى الماضي، كانت هذه طريقته لنزع سلاحه، على حد قول لافيت.
كان موردو مثقلاً بديون كبيرة لدى البنك، وكان "سيئاً للغاية" في إدارة حسابه الجاري، لكن لافيت اعتبره عميلاً منخفض المخاطر نظراً لأدائه الوظيفي المتميز. وقال لافيت إن بينهما تاريخاً طويلاً من التعامل، "مما يمنحك الكثير من الاطمئنان". لكن بالنظر إلى الماضي، فقد عرّضه هذا الأمر لمخاطر جسيمة، كما أدلى المصرفي بشهادته.
قال لافيت إن بنكه ساعد موردو "بالتأكيد" في تغطية حسابه الجاري في عدة مناسبات. ومع ذلك، لم يُبدِ المدققون والمراجعون الذين زاروا البنك أي مخاوف حقيقية بشأن العميل.
وقال لافيت إنه "لم يكن يعلم إطلاقاً" أن موردو كان يسرق أموالاً من شخص ما حتى اقترب موظفون من مكتب المحاماة من المصرفي وطلبوا منه التحقيق في سلسلة من الشيكات التي أودعها موردو.
بدأ لافيت أيضاً بالاجتماع مع مسؤولي إنفاذ القانون والمدعين العامين على مستوى الولاية والمستوى الفيدرالي، وكان يسلم الوثائق كلما طُلب منه ذلك، على حد قوله. ولم يحضر لافيت محامياً إلى هذه الاجتماعات لأنه شعر أنه لا يحتاج إليه.
“قال المصرفي: "لم يكن هناك ما نخفيه".
تحديث الساعة 11:46:
لافيت موجود في المنصة. يسأله أوستن عن كيفية دخوله مجال العمل المصرفي. قال لافيت إنه لم يكن ينوي أن يصبح مصرفيًا، فقد كان يفضل قضاء وقته في الهواء الطلق، يمارس الصيد البري والبحري. ولكن عندما دعاه والده للانضمام إلى العمل العائلي، شهد لافيت بأنه وقع في غرام العمل المصرفي. فهو يستمتع بمساعدة الناس، ورؤيتهم يشترون سيارتهم الأولى أو يدفعون تكاليف تعليم أبنائهم الجامعي.
سأل أوستن لافيت عن زوجته وطفليه. فتحدث الرجل عن لحظة طرده من البنك في يناير/كانون الثاني، وعن لائحة الاتهام التي وُجهت إليه لاحقاً. قال لافيت، وقد تلعثم في الكلام، إن أمراً بهذا الحجم يُغير أولويات المرء. وأضاف أن ذلك جعله، وهو الذي يصف نفسه بأنه مدمن عمل، يتمنى لو أنه قضى وقتاً أقل في البنك ووقتاً أطول مع أطفاله.
قال لافيت إنه لم يكن سعيداً بالجلوس على مقاعد البدلاء، لكنه كان سعيداً لأنه رتب تلك الأولويات بشكل صحيح.
تحديث الساعة 11:06:
خلال استجوابها، استجوب المدعي الفيدرالي وينستون هوليداي بروفانس بشأن قروض من حسابات الوصاية. وسأل المحامية عما إذا كانت ستقترض لبناء مسبح في منزلها أو تحديث أسطح مطبخها - وهي مزاعم وُجهت ضد لافيت.
“"هذا سيكون تفاوضاً ذاتياً، أليس كذلك؟" سأل هوليداي.
قالت بروفانس إنه من "غير المهني" أن تمنح محامية نفسها قروضًا من وصاية بهذه الطريقة. كما شهدت بأن الوصي مسؤول عن إجراء تقييم للمخاطر قبل سحب القرض. وأضافت بروفانس أن القروض غير المضمونة أكثر خطورة من القروض المضمونة.
طرح هوليداي فرضية أخرى: إذا طلب محامٍ من مسجل أن يسرق أموالاً من الوصاية، فهل المسجل ملزم بالمساعدة؟ قال بروفينسا: "لا".
وقالت الشاهدة أيضاً إنها زارت مكتب المحامي السابق لموردو بعد اكتشاف العديد من التناقضات في كيفية تعبئة استمارات إثبات الوصية. وأضافت أن بروفانس تحدثت مع موظفي الشركة لتحقيق "مزيد من التوحيد" في الاستمارات.
وجّه أوستن بعض الأسئلة الختامية إلى بروفانس. وأدلى الشاهد بشهادته بأنه لم يكن على علم بأي سرقة لأموال عائلة بلاير المودعة في صندوقهم الائتماني.
طلب جيرجل استراحة قصيرة بعد شهادة بروفانس. ومن المتوقع أن يدلي لافيت بشهادته كشاهد أخير لفريق دفاعه.
تحديث الساعة 10:55 صباحاً:
ثم بدأ أوستن يسأل بروفانس عن قضايا محددة شاركت فيها كمحامية - تركة دونا بادجر والوصاية على هانا وألانيا بلايلر.
عرض أوستن على بروفانس نماذج من قضية بلاييرز. وشهدت بروفانس بأن لافيت وقّع في عدة أماكن لم يكن عليه التوقيع فيها. لكن لسوء الحظ، يرتكب المحامون أخطاءً عند تعبئة النماذج، على حد قولها. ظنت بروفانس أن النماذج مُلئت بشكل خاطئ قبل تقديمها إلى لافيت، فقام بتوقيعها.
تحديث الساعة 10:34:
ركزت أوستن على سؤال بروفانس عن الوصاية. وقالت إن دورها الأساسي يتمثل في حماية أصول الموكل و"حفظها للأشخاص المستحقين لها". وأضافت أنه بناءً على عمر الموكل، قد يكون هناك توقع بأن يقوم الوصي بتنمية أو استثمار الأموال.
يسمح قانون ولاية كارولاينا الجنوبية للوصي باستثمار الأموال من الصندوق الاستئماني الذي يديره وإقراضها. وقالت بروفانس إن هذه الممارسة "ليست نادرة"، لكنها تعتمد على الوصي. وأضافت أنه ليس مطلوبًا من الوصي الحصول على موافقة المحكمة قبل تقديم القرض.
إذا كان الوصي يقترض المال لاستخدامه الشخصي، فقد يُعتبر ذلك تضاربًا في المصالح. وأدلت بروفانس بشهادتها قائلةً إنه قد يُطلب من الوصي تقديم إخطار ليتم التحقيق فيه من قبل محكمة التركات. وأضافت أن اقتراض المال دون دفع فوائد أمر "غير لائق".
تحديث الساعة 10:19:
يستجوب المحامي مات أوستن الشاهدة التالية، تيفاني بروفانس، وهي قاضية سابقة في محكمة الوصايا بمقاطعة دورشيستر، وتعمل حاليًا محامية متخصصة في قانون الميراث. وقد شغلت منصب وصي معين من المحكمة لعدد من العملاء. وقد أقرّ جيرجل بخبرتها كشاهدة خبيرة في قانون الميراث.
أوضح بروفانس للمحلفين الفرق بين القيّم على الممتلكات الشخصية والممثل الشخصي. وقد تولى لافيت كلا الدورين لعدد من عملاء موردو القانونيين.
يتولى الأوصياء إدارة أصول شخص على قيد الحياة، بينما يتولى منفذ الوصية إدارة تركة شخص متوفى. وتدفع المحكمة أتعاب كلا الدورين الائتمانيين. وأوضحت بروفانس أن أتعاب الوصي "كاملة". وأضافت أنه بإمكان الوصي تحديد أتعابه بنفسه بإبلاغ القاضي: "سأعمل كوصي إذا حددتم أتعابي على هذا النحو". إلا أن قاضي التركات يبقى مسؤولاً عن البت في مدى معقولية الطلب. أما منفذ الوصية فيحصل على نسبة مئوية من التركة التي يديرها.
ليس من النادر أن يكون الوصي الخارجي لم يلتقِ بموكله قط. وقالت بروفانس إنها تولت شخصياً عدة قضايا كان موكلها فيها مسجوناً أو كانت تدير تركة شخص تعيش عائلته في بلد آخر. وأضافت أنه ليس من الضروري دائماً وجود "علاقة شخصية مباشرة".
تحديث الساعة 9:51 صباحاً:
ركزت المدعية الفيدرالية إميلي لايمهاوس استجوابها على سؤال دراودي بشأن خط الائتمان الذي منحه البنك لموردو بقيمة 500 ألف دولار. وأدلى دراودي بشهادته بأنه استلم القرض في ديسمبر 2021.
تحديث الساعة 9:39 صباحاً:
أدلت درودي بشهادتها بأن علاقتها مع لافيت "صادقة". ووصفت المصرفي بأنه رجل مجتهد ومتفانٍ. وقالت درودي إن لافيت من النوع الذي "يُتقن عمله تماماً".
وصفت الموظفة المخضرمة بنك بالميتو ستيت بأنه بنك مجتمعي تديره عائلة لافيت. وقالت في شهادتها إنهم "جيران يساعدون جيرانهم".
قالت درودي إنها عملت مع مدققين حكوميين وفيدراليين ومع المدققين الداخليين للبنك على مر السنين. وأدلت بشهادتها بأنهم لم يجدوا أي خطأ في حسابات موردو.
وقالت إن البنك سيتنازل عن رسوم التأخير لموردو، لكن البنك يتنازل عن رسوم التأخير بعد تاريخ الاستحقاق لعملاء 99%.
تحديث الساعة 9:26 صباحاً:
جلس أعضاء هيئة المحلفين، واستدعى محامي الدفاع بارت دانيال أول شاهدة في الجلسة. نانسي دراودي تعمل في قسم القروض ببنك بالميتو ستيت منذ أكثر من 30 عامًا.
تحديث الساعة 8:30 صباحاً:
ستجتمع هيئة المحلفين في محاكمة راسل لافيت صباح اليوم للاستماع إلى شهود الدفاع الأخيرين في القضية. ومن المتوقع أن يدلي لافيت بشهادته بنفسه كشاهد للدفاع عن نفسه ضد مزاعم إساءة استخدام أموال من بنك بالميتو ستيت.
قال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ريتشارد جيرجل، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إن المرافعات الختامية ستبدأ على الأرجح في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعني إمكانية التوصل إلى قرار قبل عيد الشكر. وسيكون على هيئة المحلفين البتّ في إدانة لافيت بست تهم: تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال المصرفي، والاحتيال الإلكتروني، والتآمر، بالإضافة إلى ثلاث تهم تتعلق باختلاس أموال مصرفية.
