Реклами
Управителят на Банката на Нигерия (CBN), г-н Годуин Емефиеле, в понеделник разсея опасенията относно санкциите, наложени на MTN Nigeria, и всякакви притеснения от чуждестранни купувачи относно целостта на издадените по-рано сертификати за внос на капитал (CCI).
Емефиеле, който говори пред THISDAY в Китай, увери инвестиционната общност, както местна, така и чуждестранна, както и всички икономически институции, че може да уважава и поддържа почтеността на всички легитимни международни търговски дружества (ICC), както и на тези, които нарушават съществуващите законови насоки и правила на Федерална република Нигерия, включително Закона за международните алтернативи (мониторинг и други разпоредби) от 1995 г. и Ръководството за международен обмен от 2006 г.
CCI е сертификат, издаден от нигерийска банка, потвърждаващ приток на международен капитал, било то под формата на пари (личен заем или правосъдие) или активи, в нарушение на действащите закони и разпоредби на Федерална република Нигерия, заедно със Закона за чуждестранните алтернативи (мониторинг и други разпоредби) от 1995 г. и Наръчника за чуждестранни инвестиции от 2006 г.
Засегнати бяха и MTN Nigeria, на която CBN инструктира незабавно да върне 8 134 312 397 щатски долара. Шестдесет и три, които бяха незаконно репатрирани с помощта на телекомуникационния бизнес, в хазната на финансовата институция. Управителят на CBN, млади хора, доказа, че MTN Nigeria ще възстанови парите по обменния курс, по който са били преведени, а не по най-скорошния разход, оставяйки телекомуникационната компания с потенциален дефицит от над 4 милиарда щатски долара разходи за обмяна.
За банките максималната глоба от 2 470 604 767,13 нигерийски найри се превърна в удар за общата Chartered Bank, докато Stanbic IBTC Nigeria беше глобена с 1 885 852 847,45 нигерийски найри. Citibank също получи висока глоба от 1 265 541 562,31 нигерийски найри, както и Diamond Bank, която беше задължена да плати неустойка от 250 милиона нигерийски найри.
В отговор на допълнителни въпроси обаче, Емефиеле отбеляза, че е запознат с всякакви документи, показани от различни хора с цел заблуда на широката общественост в MTN Nigeria, заявявайки, че разследването на телекомуникационната компания е продължило 30 месеца, като са взети предвид различни фактори, а не само незаконното репатриране на капитали.
Според Емефиеле, най-голямата финансова институция винаги е имала визията да помага на телекомуникационната компания и със сигурност на всички чуждестранни оператори във финансовата система. [Това се превърна] в проблем.
“Въпреки факта, последният пирон в ковчега дойде, след като те (MTN Nigeria) естествено си позволиха да пренебрегнат законите на Нигерия за чуждестранния обмен под формата на финансиране на капиталовите си инвестиции в MTN и последващото репатриране на капитал, произтичащо от това”, подчерта той. “Те въведоха 402 милиона щатски долара и препратиха приблизително 350 милиона щатски долара, които се превърнаха в справедливост и стабилност, превърнати в личен заем, и получиха CCI за собствен капитал. По-късно те промениха тази позиция, след като осъзнаха, че заемите няма да привлекат вида данъчна справедливост, която инвестициите ще привлекат. И те промениха конституцията на своето финансиране в явно нарушение на духа и намерението на разпоредбите на Нигерия за чуждестранния обмен”, обясни управителят на CBN.
Емефиеле разкри, че други нарушения на MTN Nigeria, свързани с действия, използващи местни акционери, и независимо от това дали CCI са били издадени в рамките на 24 часа, са едни от основните нарушения на MTN Nigeria, които са били простени преди това, подчертавайки, че въз основа на това MTN Nigeria е манипулирала правилата за оптимална печалба и укриване на данъци, независимо от законовите насоки, тъй като е стартирала неразрешено преобразуване на заеми в собствен капитал, с цел заобикаляне на онлайн системата и използване на вратички.
Различни служители на CBN, които говориха с THISDAY, казаха, че след допълнителни сигнали от лица, подаващи сигнали за нередности, голямата банка в момента провежда допълнителна проверка на операциите на MTN Nigeria, за да разследва правилно плащанията на MTN и да се задълбочи в дейността на телекомуникационната компания.
Източникът, който говори с THISDAY при условие за анонимност поради клаузите за неразкриване на информация и неконкуренция в обезщетенията им при прекратяване, твърди, че исковете стават много по-сложни с плащанията, отколкото MTN и банките искат да вземем предвид, като поиска съдебномедицински одит, който би могъл да разкрие много повече. Той също така смъмри финансовите институции, загрижени за това, което той определи като неспазване на политиката „Познай своя клиент“ (KYC) на Apex.
Той продължи с допълнителни твърдения, заявявайки, че по отношение на първоначалната инвестиция от 402 милиона щатски долара, върху която 8,1 милиарда щатски долара печалба са били преведени в продължение на няколко години, голяма част е била третирана в счетоводните книги на MTN като “финансиране на устройства”. Какво финансиране на устройства е поискал? Чрез кого? Кой е фактурирал MTN? Свързани страни ли са компаниите? Доставчиците собственост ли са на директори на MTN? Защо един от преводите на печалба е бил направен към данъчни убежища, вместо пари от централата на MTN в Южна Африка? Кои са най-желаните бенефициенти? Той настоя, че притокът на капитал, който телекомуникационният бизнес твърди, че е донесъл в Нигерия като финансиране на устройства, е бил “надценен”.
В доставката се посочва още: “Фактурите за транзакциите са от трети страни и подкомпании, включващи някои от администраторите на MTN. Една от най-значимите фактури вече е, не без забавяне, от самата MTN.” В нея се подчертава, че купувачите в MTN Private Placement, които са се обърнали към компанията през февруари 2008 г., са си осигурили валутни заеми от местни банки с цел да инвестират в телекомуникационната компания, по-ефективно за тях, репатрирайки валута, държана в чужбина, въпреки че са били чуждестранни инвеститори за валутата, която са придобили от Нигерия, на легитимна алтернативна цена.
Неоспоримо е, че търговците са взели назаем долари от нигерийски банки, за да инвестират в MTN, и в крайна сметка са репатрирали парите извън страната, точно както са били част от първоначалния приток на капитал, посочи той.
