Reklamer
Guvernøren for Bank of Nigeria (CBN), hr. Godwin Emefiele, afkræftede mandag bekymringer om sanktionerne mod MTN Nigeria og eventuelle bekymringer fra udenlandske købere om integriteten af tidligere udstedte kapitalimportcertifikater (CCI'er).
Emefiele, der talte med THISDAY i Kina, forsikrede investeringsmiljøet, både lokalt og i udlandet, såvel som alle økonomiske institutioner, om, at han kunne respektere og opretholde integriteten af alle legitime ICC'er, såvel som dem, der overtræder eksisterende juridiske retningslinjer og regler i Forbundsrepublikken Nigeria, herunder International Alternative (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act fra 1995 og International Exchange Guide fra 2006.
Et CCI er et certifikat udstedt af en nigeriansk bank, der bekræfter en tilstrømning af international kapital, enten i form af penge (personligt lån eller retfærdighed) eller aktiver, i strid med gældende love og regler i Forbundsrepublikken Nigeria, sammen med Foreign Alternative (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act, 1995, og Overseas Change Handbook, 2006.
MTN Nigeria blev også berørt, og CBN instruerede CBN i øjeblikkeligt at returnere 8.134.312.397 amerikanske dollars. 63 af dem, som blev ulovligt hjemsendt med hjælp fra telekommunikationsvirksomheden, blev overført til finansinstitutionens kasse. CBN's guvernør, Young People, beviste, at MTN Nigeria ville tilbagebetale pengene til den valutakurs, de blev overført til, og aldrig til den seneste udgift, hvilket efterlod teleselskabet med et potentielt tab på mere end 4 milliarder amerikanske dollars i valutaudgifter.
For bankerne blev den maksimale bøde på N2.470.604.767,13 et slag mod den generelle Chartered Bank, mens Stanbic IBTC Nigeria blev idømt en bøde på N1.885.852.847,45. Citibank modtog også en høj bøde på N1.265.541.562,31, ligesom Diamond Bank, der blev pålagt at betale en bøde på N250 millioner.
Som svar på yderligere spørgsmål bemærkede Emefiele dog, at han var bekendt med alle mulige dokumenter, der blev fremvist af forskellige personer med det formål at bedrage offentligheden hos MTN Nigeria, og oplyste, at efterforskningen af telekommunikationsselskabet varede i 30 måneder, hvor der blev taget hensyn til forskellige faktorer og ikke kun den ulovlige hjemtagelse af kapital.
Ifølge Emefiele har den største finansielle institution altid haft visionen om at hjælpe telekommunikationsvirksomheden og bestemt alle udenlandske operatører i det finansielle system. [Dette er blevet] bekymrende.
“"På trods af dette kom det sidste søm i kisten, efter at de (MTN Nigeria) naturligvis tog sig friheden til at tilsidesætte Nigerias valutakurslovgivning i form af finansiering af deres kapitalinvestering i MTN og den efterfølgende hjemtagelse af kapital, der var resultatet heraf," understregede han. "De introducerede 1 TP4 402 millioner USD og henviste cirka 1 TP4 350 millioner USD, som blev til retfærdighed og stabilitet, som blev til et personligt lån, og de modtog kreditvurderingsinstitutter (CCI'er) for egenkapital. Senere ændrede de denne holdning, efter at de indså, at lån ikke ville tiltrække den form for skattemæssig retfærdighed, som investeringer vil tiltrække. Og de ændrede forfatningen af deres finansiering i en klar overtrædelse af ånden og hensigten med Nigerias valutakursregler," forklarede CBN-guvernøren.
Emefiele afslørede, at andre MTN Nigeria-overtrædelser vedrørende handlinger med lokale aktionærer, og uanset om CCI'erne blev udstedt inden for 24 timer, var en af MTN Nigerias væsentligste overtrædelser, der tidligere var blevet tilgivet, og understregede, at MTN Nigeria på baggrund af dette manipulerede reglerne for optimal profit og skatteunddragelse, uanset lovbestemmelser, da de iværksatte den uautoriserede konvertering af lån til aktier med det formål at omgå onlinesystemet og udnytte smuthuller.
Forskellige CBN-medarbejdere, der talte med THISDAY, sagde, at storbanken efter yderligere tips fra whistleblowere i øjeblikket foretager en specifik ekstra undersøgelse af MTN Nigerias aktiviteter for at undersøge MTNs betalinger grundigt og dykke dybere ned i telekommunikationsselskabets aktiviteter.
Kilden, der talte med THISDAY på betingelse af anonymitet på grund af tavshedspligt og konkurrenceklausuler i deres fratrædelsesgodtgørelser, hævdede, at kravene blev meget mere komplekse med hensyn til betalingerne end MTN, og at bankerne har brug for, at vi overvejer dem, og anmodede om en retsmedicinsk revision, der kunne afdække meget mere. Han irettesatte også de berørte finansielle institutioner for, hvad han beskrev som deres manglende overholdelse af Apex' Know Your Customer (KYC)-dækning.
Han fortsatte med at fremsætte yderligere påstande og sagde, at vedrørende den oprindelige investering på 402 millioner amerikanske dollars, hvoraf 8,1 milliarder amerikanske dollars i overskud blev udbetalt over flere år, blev en stor del i MTN's regnskaber behandlet som "gadgetfinansiering". Hvilken enhedsfinansiering havde han anmodet om? Gennem hvem? Hvem fakturerede MTN? Er virksomhederne forbundne parter? Ejes leverandørerne af MTN's direktører? Hvorfor blev en af overskudsoverførslerne foretaget til skattely i stedet for penge fra MTN's hovedkvarter i Sydafrika? Hvem var de mest attraktive modtagere? Han insisterede på, at den kapitaltilstrømning, som telekommunikationsvirksomheden hævdede at have bragt til Nigeria som enhedsfinansiering, var blevet "overvurderet".
Leverandøren anførte også: "Fakturaerne for transaktionerne var fra tredjeparter og underselskaber, der involverede nogle af MTN's administratorer. En af de vigtigste fakturaer er nu, ikke uden forsinkelse, kommet fra MTN selv." Den fremhævede, at købere i MTN Private Placement, der henvendte sig i februar 2008, sikrede sig valutalån fra lokale banker med det formål at investere i telekommunikationsselskabet, hvilket mere effektivt for dem, og dermed repatriere valuta i udlandet, selvom de var udenlandske investorer i valuta, som de havde erhvervet fra Nigeria, til en legitim alternativ pris.
I ubestridelige vendinger lånte handlende dollars fra nigerianske banker for at investere i MTN og hjemførte til sidst pengene ud af landet, ligesom de havde været en del af den oprindelige kapitaltilstrømning, påpegede han.
