Διαφημίσεις
Ο Διοικητής της Τράπεζας της Νιγηρίας (CBN), κ. Godwin Emefiele, διέλυσε τη Δευτέρα τις ανησυχίες σχετικά με τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην MTN Nigeria και τυχόν ανησυχίες ξένων αγοραστών σχετικά με την ακεραιότητα των προηγουμένως εκδοθέντων Πιστοποιητικών Εισαγωγής Κεφαλαίων (CCIs).
Ο Emefiele, ο οποίος μίλησε στο THISDAY στην Κίνα, διαβεβαίωσε την επενδυτική κοινότητα, τόσο την τοπική όσο και την ξένη, καθώς και όλα τα οικονομικά ιδρύματα, ότι μπορούσε να τιμήσει και να διατηρήσει την ακεραιότητα όλων των νόμιμων ICC, καθώς και εκείνων που παραβιάζουν τις ισχύουσες νομικές οδηγίες και κανόνες της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Εναλλακτικού Νόμου (Παρακολούθηση και Διάφορες Διατάξεις) του 1995 και του Οδηγού Διεθνών Χρηματιστηρίων του 2006.
Ένα CCI είναι ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από μια νιγηριανή τράπεζα και επιβεβαιώνει την εισροή διεθνών κεφαλαίων, είτε με τη μορφή χρημάτων (προσωπικού δανείου ή δικαιοσύνης) είτε περιουσιακών στοιχείων, κατά παράβαση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας, καθώς και του Νόμου περί Εναλλακτικής Ξένης Αγοράς (Παρακολούθηση και Διάφορες Διατάξεις) του 1995 και του Εγχειριδίου Αλλαγών στο Εξωτερικό του 2006.
Επηρεάστηκε επίσης η MTN Nigeria, στην οποία η Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας (CBN) έδωσε εντολή να επιστρέψει αμέσως 8.134.312.397 δολάρια ΗΠΑ. Εξήντα τρία, τα οποία επαναπατρίστηκαν παράνομα με τη βοήθεια της τηλεπικοινωνιακής επιχείρησης, στα ταμεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Ο διοικητής της CBN, νέοι άνθρωποι, απέδειξε ότι η MTN Nigeria θα επέστρεφε τα χρήματα με την ισοτιμία με την οποία καταβλήθηκαν και ποτέ με την πιο πρόσφατη δαπάνη, αφήνοντας την τηλεπικοινωνιακή εταιρεία με το πιθανό έλλειμμα άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε έξοδα συναλλάγματος.
Για τις τράπεζες, το μέγιστο πρόστιμο των 2.470.604.767,13 N αποτέλεσε πλήγμα για την γενική Chartered Bank, ενώ η Stanbic IBTC Nigeria τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1.885.852.847,45 N. Η Citibank έλαβε επίσης υψηλό πρόστιμο 1.265.541.562,31 N, όπως και η Diamond Bank, η οποία υποχρεώθηκε να καταβάλει πρόστιμο 250 εκατομμυρίων N.
Ωστόσο, απαντώντας σε περαιτέρω ερωτήσεις, ο Emefiele σημείωσε ότι γνώριζε κάθε είδους έγγραφα που είχαν επιδείξει διάφορα άτομα με στόχο την εξαπάτηση του κοινού στην MTN Nigeria, δηλώνοντας ότι η έρευνα για την εταιρεία τηλεπικοινωνιών διήρκεσε 30 μήνες, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες και όχι μόνο τον παράνομο επαναπατρισμό κεφαλαίων.
Σύμφωνα με τον Emefiele, το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είχε πάντα το όραμα να βοηθήσει την εταιρεία τηλεπικοινωνιών και σίγουρα όλους τους ξένους φορείς εκμετάλλευσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. [Αυτό έχει μετατραπεί] σε ανησυχία.
“Παρά το γεγονός αυτό, το τελευταίο καρφί στο φέρετρο ήρθε αφότου (η MTN Nigeria) φυσικά πήραν την ελευθερία να αγνοήσουν τους νόμους περί ξένων συναλλαγματικών ισοτιμιών της Νιγηρίας με τη μορφή χρηματοδότησης των κεφαλαιακών τους επενδύσεων στην MTN και του επακόλουθου επαναπατρισμού κεφαλαίων που προέκυψαν από αυτό”, τόνισε. “Εισήγαγαν 402 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και παρέπεμψαν περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, τα οποία μετατράπηκαν σε δικαιοσύνη και σταθερότητα, μετατράπηκαν σε προσωπικό δάνειο, και έλαβαν CCIs για ίδια κεφάλαια. Αργότερα, άλλαξαν αυτή τη θέση αφού συνειδητοποίησαν ότι τα δάνεια δεν θα προσελκύσουν το είδος της φορολογικής δικαιοσύνης που θα προσελκύσουν οι επενδύσεις. Και άλλαξαν τη σύσταση της χρηματοδότησής τους, παραβιάζοντας σαφώς το πνεύμα και τον σκοπό των κανονισμών ξένων συναλλαγματικών ισοτιμιών της Νιγηρίας”, εξήγησε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Νιγηρίας.
Ο Emefiele αποκάλυψε ότι άλλες παραβάσεις της MTN Nigeria που σχετίζονται με ενέργειες που χρησιμοποιούν εγγενείς μετόχους και ανεξάρτητα από το αν οι Πιστωτικές Επιστολές Πιστωτικών Ιδρυμάτων (CCI) εκδόθηκαν εντός 24 ωρών ήταν μία από τις ζωτικές παραβάσεις της MTN Nigeria που είχαν προηγουμένως συγχωρεθεί, τονίζοντας ότι, βάσει αυτού, η MTN Nigeria χειραγώγησε τους κανόνες για βέλτιστο κέρδος και φοροδιαφυγή, ανεξάρτητα από τις νομικές οδηγίες, καθώς ξεκίνησε την μη εξουσιοδοτημένη μετατροπή δανείων σε μετοχικό κεφάλαιο, με στόχο την παράκαμψη του ηλεκτρονικού συστήματος και την εκμετάλλευση κενών.
Διάφοροι υπάλληλοι της CBN που μίλησαν στο THISDAY δήλωσαν ότι, μετά από περαιτέρω πληροφορίες από πληροφοριοδότες, η μεγάλη τράπεζα διεξάγει επί του παρόντος μια συγκεκριμένη επιπλέον εξέταση των δραστηριοτήτων της MTN Nigeria για να διερευνήσει σωστά τις πληρωμές της MTN και να εμβαθύνει στις δραστηριότητες της εταιρείας τηλεπικοινωνιών.
Η πηγή, η οποία μίλησε στο THISDAY υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω ρητρών μη αποκάλυψης και μη ανταγωνισμού στα οφέλη απόλυσης, ισχυρίστηκε ότι οι ισχυρισμοί γίνονται πολύ πιο περίπλοκοι με τις πληρωμές από ό,τι η MTN και οι τράπεζες χρειάζονται να εξετάσουμε, ζητώντας έναν εγκληματολογικό έλεγχο που θα μπορούσε να αποκαλύψει πολύ περισσότερα. Επίσης, επέπληξε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ανησυχούν για αυτό που περιέγραψε ως αδυναμία τους να τηρήσουν την κάλυψη Know Your Customer (KYC) της Apex.
Συνέχισε να διατυπώνει περαιτέρω ισχυρισμούς, δηλώνοντας ότι, σχετικά με την αρχική επένδυση ύψους 402 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, από την οποία καταβλήθηκαν 8,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε κέρδη σε διάστημα αρκετών ετών, ένα μεγάλο μέρος κατέληξε να αντιμετωπίζεται στα βιβλία της MTN ως “χρηματοδότηση συσκευών”. Ποια χρηματοδότηση συσκευών είχε ζητήσει; Μέσω ποιου; Ποιος χρέωσε την MTN; Είναι οι εταιρείες συνδεδεμένα μέρη; Οι προμηθευτές ανήκουν σε διευθυντές της MTN; Γιατί ένα από τα εμβάσματα κερδών έγινε σε φορολογικούς παραδείσους αντί για χρήματα από τα κεντρικά γραφεία της MTN στη Νότια Αφρική; Ποιοι ήταν οι πιο επιθυμητοί δικαιούχοι; Επέμεινε ότι η εισροή κεφαλαίων που η επιχείρηση τηλεπικοινωνιών ισχυρίστηκε ότι είχε φέρει στη Νιγηρία ως χρηματοδότηση συσκευών είχε “υπερεκτιμηθεί”.
Η προμήθεια ανέφερε επίσης: “Τα τιμολόγια για τις συναλλαγές προέρχονταν από τρίτους και υποεταιρίες που αφορούσαν ορισμένους από τους διαχειριστές της MTN. Ένα από τα πιο σημαντικά τιμολόγια προέρχεται πλέον, όχι αμέσως, από την ίδια την MTN”. Τόνιζε ότι οι αγοραστές της MTN Private Placement, οι οποίοι απευθύνθηκαν τον Φεβρουάριο του 2008, εξασφάλισαν δάνεια σε συνάλλαγμα από εγχώριες τράπεζες με στόχο την επένδυση στην εταιρεία τηλεπικοινωνιών, και ως εκ τούτου, πιο αποτελεσματικά για αυτούς, επαναπατρίζοντας συνάλλαγμα που κατείχαν στο εξωτερικό, παρόλο που ήταν ξένοι επενδυτές για συνάλλαγμα που απέκτησαν από τη Νιγηρία, με νόμιμο εναλλακτικό κόστος.
Με αδιαμφισβήτητους όρους, οι έμποροι δανείστηκαν δολάρια από νιγηριανές τράπεζες για να επενδύσουν στην MTN και τελικά επαναπάτρισαν τα χρήματα εκτός χώρας, ακριβώς όπως αποτελούσαν μέρος της αρχικής εισροής κεφαλαίων, επεσήμανε.
