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El gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN), el Sr. Godwin Emefiele, disipó el lunes las preocupaciones sobre las sanciones impuestas a MTN Nigeria y cualquier inquietud de los compradores extranjeros sobre la integridad de los Certificados de Importación de Capital (CCI) emitidos anteriormente.
Emefiele, quien habló con THISDAY en China, aseguró a la comunidad inversora, tanto local como extranjera, así como a todas las instituciones económicas, que podía respetar y mantener la integridad de todas las ICC legítimas, así como de aquellas que violan las directrices y normas legales vigentes de la República Federal de Nigeria, incluida la Ley de Alternativas Internacionales (Supervisión y Disposiciones Varias) de 1995 y la Guía de Intercambio Internacional de 2006.
Un CCI es un certificado emitido por un banco nigeriano que confirma la entrada de capital internacional, ya sea en forma de dinero (préstamo personal o justicia) o de activos, en violación de las leyes y regulaciones vigentes de la República Federal de Nigeria, junto con la Ley de Alternativas Extranjeras (Supervisión y Disposiciones Varias) de 1995 y el Manual de Cambios en el Extranjero de 2006.
También se vio afectada MTN Nigeria, a la que el Banco Central de Nigeria (CBN) ordenó la devolución inmediata de US$8.134.312.397, que fueron repatriados ilegalmente con la ayuda de la empresa de telecomunicaciones, a las arcas de la institución financiera. El gobernador del CBN, Young People, demostró que MTN Nigeria reembolsaría el dinero al tipo de cambio al que fue remitido y nunca al tipo de cambio más reciente, lo que dejó a la empresa de telecomunicaciones con un déficit potencial de más de US$4.000 millones en gastos de cambio.
Para los bancos, la multa máxima de N2.470.604.767,13 supuso un duro golpe para Chartered Bank, mientras que Stanbic IBTC Nigeria fue multado con N1.885.852.847,45. Citibank también recibió una elevada multa de N1.265.541.562,31, al igual que Diamond Bank, al que se le exigió el pago de una sanción de N250 millones.
Sin embargo, en respuesta a preguntas adicionales, Emefiele señaló que estaba al tanto de todo tipo de documentos exhibidos por diferentes personas con el objetivo de engañar al público en general en MTN Nigeria, y afirmó que la investigación de la compañía de telecomunicaciones duró un período de 30 meses, considerando varios factores y no solo la repatriación ilegal de capital.
Según Emefiele, la mayor institución financiera siempre ha tenido la visión de ayudar a la empresa de telecomunicaciones y, por supuesto, a todos los operadores extranjeros del sistema financiero. [Esto se ha convertido] en preocupación.
“A pesar de ello, el golpe de gracia llegó cuando MTN Nigeria se tomó la libertad de ignorar las leyes nigerianas sobre divisas en el extranjero al financiar su inversión de capital en MTN y la posterior repatriación de capital resultante”, recalcó. “Introdujeron 402 millones de dólares estadounidenses y destinaron aproximadamente 350 millones de dólares estadounidenses, lo que, en teoría, se convirtió en un préstamo personal, y recibieron créditos fiscales por acciones. Posteriormente, revirtieron esta postura al darse cuenta de que los préstamos no generan el mismo beneficio fiscal que la inversión. Además, modificaron la estructura de su financiación, violando claramente el espíritu y la intención de las regulaciones nigerianas sobre divisas en el extranjero”, explicó el gobernador del Banco Central de Nigeria.
Emefiele reveló que otras infracciones de MTN Nigeria relacionadas con acciones que utilizaban accionistas nativos, independientemente de si las CCI se emitían dentro de las 24 horas, fueron una de las contravenciones vitales de MTN Nigeria que fueron perdonadas anteriormente, enfatizando que, sobre la base de esto, MTN Nigeria manipuló las reglas para obtener ganancias óptimas y evadir impuestos, sin importar las directrices legales, ya que lanzaron la conversión no autorizada de préstamos en capital, con el objetivo de eludir el sistema en línea y explotar las lagunas.
Varios empleados del Banco Central de Nigeria (CBN, por sus siglas en inglés) que hablaron con THISDAY dijeron que, tras recibir más información de informantes, el banco central está llevando a cabo un examen adicional específico de las operaciones de MTN Nigeria para investigar adecuadamente los pagos de MTN y profundizar en las operaciones de la compañía de telecomunicaciones.
La fuente, que habló con THISDAY bajo condición de anonimato debido a las cláusulas de confidencialidad y no competencia incluidas en sus beneficios por despido, afirmó que las reclamaciones se estaban volviendo mucho más complejas con los pagos de lo que MTN y los bancos necesitan que consideremos, y solicitó una auditoría forense que podría revelar mucho más. También reprendió a las instituciones financieras preocupadas por lo que describió como su incumplimiento de la política de Conozca a su Cliente (KYC) de Apex.
A continuación, formuló más acusaciones, afirmando que, con respecto a la inversión original de 402 millones de dólares, sobre la cual se remitieron 8.100 millones de dólares en ganancias a lo largo de varios años, una gran parte se registró en los libros de MTN como "financiamiento de dispositivos". ¿Qué financiamiento de dispositivos había solicitado? ¿A través de quién? ¿Quién facturó a MTN? ¿Están las empresas vinculadas entre sí? ¿Son los proveedores propiedad de los directivos de MTN? ¿Por qué una de las remesas de ganancias se realizó a paraísos fiscales en lugar de provenir de la sede central de MTN en Sudáfrica? ¿Quiénes eran los beneficiarios más convenientes? Insistió en que la entrada de capital que la empresa de telecomunicaciones afirmaba haber traído a Nigeria como financiamiento de dispositivos había sido "exagerada".
El comunicado también indicaba: “Las facturas de las transacciones provenían de terceros y subcompañías vinculadas a algunos administradores de MTN. Una de las facturas más importantes, aunque con cierto retraso, procedía ahora de la propia MTN”. Destacaba que los compradores de MTN Private Placement, que se pusieron en contacto en febrero de 2008, obtuvieron préstamos en divisas de bancos locales con el objetivo de invertir en la empresa de telecomunicaciones, lo que les resultaba más rentable, repatriando así las divisas que mantenían en el extranjero, a pesar de ser inversores extranjeros que adquirieron divisas en Nigeria a un precio alternativo legítimo.
En términos innegables, los comerciantes pidieron prestados dólares a bancos nigerianos para invertir en MTN y, finalmente, repatriaron el dinero fuera del país, tal como había sido parte de la entrada inicial de capital, señaló.
