{"id":310,"date":"2022-09-07T10:05:50","date_gmt":"2022-09-07T13:05:50","guid":{"rendered":"https:\/\/noticias-gerais.online\/?p=310"},"modified":"2023-02-21T23:33:12","modified_gmt":"2023-02-22T02:33:12","slug":"a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticias-gerais.online\/es\/a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas\/","title":{"rendered":"La instituci\u00f3n financiera imperativa garantiza la integridad de las ICC leg\u00edtimas"},"content":{"rendered":"

El gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN), el Sr. Godwin Emefiele, disip\u00f3 el lunes las preocupaciones sobre las sanciones impuestas a MTN Nigeria y cualquier inquietud de los compradores extranjeros sobre la integridad de los Certificados de Importaci\u00f3n de Capital (CCI) emitidos anteriormente.<\/span><\/p>\n

Emefiele, quien habl\u00f3 con THISDAY en China, asegur\u00f3 a la comunidad inversora, tanto local como extranjera, as\u00ed como a todas las instituciones econ\u00f3micas, que pod\u00eda respetar y mantener la integridad de todas las ICC leg\u00edtimas, as\u00ed como de aquellas que violan las directrices y normas legales vigentes de la Rep\u00fablica Federal de Nigeria, incluida la Ley de Alternativas Internacionales (Supervisi\u00f3n y Disposiciones Varias) de 1995 y la Gu\u00eda de Intercambio Internacional de 2006.<\/span><\/p>\n

Un CCI es un certificado emitido por un banco nigeriano que confirma la entrada de capital internacional, ya sea en forma de dinero (pr\u00e9stamo personal o justicia) o de activos, en violaci\u00f3n de las leyes y regulaciones vigentes de la Rep\u00fablica Federal de Nigeria, junto con la Ley de Alternativas Extranjeras (Supervisi\u00f3n y Disposiciones Varias) de 1995 y el Manual de Cambios en el Extranjero de 2006.<\/span><\/p>\n

Tambi\u00e9n se vio afectada MTN Nigeria, a la que el Banco Central de Nigeria (CBN) orden\u00f3 la devoluci\u00f3n inmediata de US$8.134.312.397, que fueron repatriados ilegalmente con la ayuda de la empresa de telecomunicaciones, a las arcas de la instituci\u00f3n financiera. El gobernador del CBN, Young People, demostr\u00f3 que MTN Nigeria reembolsar\u00eda el dinero al tipo de cambio al que fue remitido y nunca al tipo de cambio m\u00e1s reciente, lo que dej\u00f3 a la empresa de telecomunicaciones con un d\u00e9ficit potencial de m\u00e1s de US$4.000 millones en gastos de cambio.<\/span><\/p>\n

Para los bancos, la multa m\u00e1xima de N2.470.604.767,13 supuso un duro golpe para Chartered Bank, mientras que Stanbic IBTC Nigeria fue multado con N1.885.852.847,45. Citibank tambi\u00e9n recibi\u00f3 una elevada multa de N1.265.541.562,31, al igual que Diamond Bank, al que se le exigi\u00f3 el pago de una sanci\u00f3n de N250 millones.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, en respuesta a preguntas adicionales, Emefiele se\u00f1al\u00f3 que estaba al tanto de todo tipo de documentos exhibidos por diferentes personas con el objetivo de enga\u00f1ar al p\u00fablico en general en MTN Nigeria, y afirm\u00f3 que la investigaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda de telecomunicaciones dur\u00f3 un per\u00edodo de 30 meses, considerando varios factores y no solo la repatriaci\u00f3n ilegal de capital.<\/span><\/p>\n

Seg\u00fan Emefiele, la mayor instituci\u00f3n financiera siempre ha tenido la visi\u00f3n de ayudar a la empresa de telecomunicaciones y, por supuesto, a todos los operadores extranjeros del sistema financiero. [Esto se ha convertido] en preocupaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

\u201cA pesar de ello, el golpe de gracia lleg\u00f3 cuando MTN Nigeria se tom\u00f3 la libertad de ignorar las leyes nigerianas sobre divisas en el extranjero al financiar su inversi\u00f3n de capital en MTN y la posterior repatriaci\u00f3n de capital resultante\u201d, recalc\u00f3. \u201cIntrodujeron 402 millones de d\u00f3lares estadounidenses y destinaron aproximadamente 350 millones de d\u00f3lares estadounidenses, lo que, en teor\u00eda, se convirti\u00f3 en un pr\u00e9stamo personal, y recibieron cr\u00e9ditos fiscales por acciones. Posteriormente, revirtieron esta postura al darse cuenta de que los pr\u00e9stamos no generan el mismo beneficio fiscal que la inversi\u00f3n. Adem\u00e1s, modificaron la estructura de su financiaci\u00f3n, violando claramente el esp\u00edritu y la intenci\u00f3n de las regulaciones nigerianas sobre divisas en el extranjero\u201d, explic\u00f3 el gobernador del Banco Central de Nigeria.<\/span><\/p>\n

Emefiele revel\u00f3 que otras infracciones de MTN Nigeria relacionadas con acciones que utilizaban accionistas nativos, independientemente de si las CCI se emit\u00edan dentro de las 24 horas, fueron una de las contravenciones vitales de MTN Nigeria que fueron perdonadas anteriormente, enfatizando que, sobre la base de esto, MTN Nigeria manipul\u00f3 las reglas para obtener ganancias \u00f3ptimas y evadir impuestos, sin importar las directrices legales, ya que lanzaron la conversi\u00f3n no autorizada de pr\u00e9stamos en capital, con el objetivo de eludir el sistema en l\u00ednea y explotar las lagunas.<\/span><\/p>\n

Varios empleados del Banco Central de Nigeria (CBN, por sus siglas en ingl\u00e9s) que hablaron con THISDAY dijeron que, tras recibir m\u00e1s informaci\u00f3n de informantes, el banco central est\u00e1 llevando a cabo un examen adicional espec\u00edfico de las operaciones de MTN Nigeria para investigar adecuadamente los pagos de MTN y profundizar en las operaciones de la compa\u00f1\u00eda de telecomunicaciones.<\/span><\/p>\n

La fuente, que habl\u00f3 con THISDAY bajo condici\u00f3n de anonimato debido a las cl\u00e1usulas de confidencialidad y no competencia incluidas en sus beneficios por despido, afirm\u00f3 que las reclamaciones se estaban volviendo mucho m\u00e1s complejas con los pagos de lo que MTN y los bancos necesitan que consideremos, y solicit\u00f3 una auditor\u00eda forense que podr\u00eda revelar mucho m\u00e1s. Tambi\u00e9n reprendi\u00f3 a las instituciones financieras preocupadas por lo que describi\u00f3 como su incumplimiento de la pol\u00edtica de Conozca a su Cliente (KYC) de Apex.<\/span><\/p>\n

A continuaci\u00f3n, formul\u00f3 m\u00e1s acusaciones, afirmando que, con respecto a la inversi\u00f3n original de 402 millones de d\u00f3lares, sobre la cual se remitieron 8.100 millones de d\u00f3lares en ganancias a lo largo de varios a\u00f1os, una gran parte se registr\u00f3 en los libros de MTN como "financiamiento de dispositivos". \u00bfQu\u00e9 financiamiento de dispositivos hab\u00eda solicitado? \u00bfA trav\u00e9s de qui\u00e9n? \u00bfQui\u00e9n factur\u00f3 a MTN? \u00bfEst\u00e1n las empresas vinculadas entre s\u00ed? \u00bfSon los proveedores propiedad de los directivos de MTN? \u00bfPor qu\u00e9 una de las remesas de ganancias se realiz\u00f3 a para\u00edsos fiscales en lugar de provenir de la sede central de MTN en Sud\u00e1frica? \u00bfQui\u00e9nes eran los beneficiarios m\u00e1s convenientes? Insisti\u00f3 en que la entrada de capital que la empresa de telecomunicaciones afirmaba haber tra\u00eddo a Nigeria como financiamiento de dispositivos hab\u00eda sido "exagerada".<\/span><\/p>\n

El comunicado tambi\u00e9n indicaba: \u201cLas facturas de las transacciones proven\u00edan de terceros y subcompa\u00f1\u00edas vinculadas a algunos administradores de MTN. Una de las facturas m\u00e1s importantes, aunque con cierto retraso, proced\u00eda ahora de la propia MTN\u201d. Destacaba que los compradores de MTN Private Placement, que se pusieron en contacto en febrero de 2008, obtuvieron pr\u00e9stamos en divisas de bancos locales con el objetivo de invertir en la empresa de telecomunicaciones, lo que les resultaba m\u00e1s rentable, repatriando as\u00ed las divisas que manten\u00edan en el extranjero, a pesar de ser inversores extranjeros que adquirieron divisas en Nigeria a un precio alternativo leg\u00edtimo.<\/span><\/p>\n

En t\u00e9rminos innegables, los comerciantes pidieron prestados d\u00f3lares a bancos nigerianos para invertir en MTN y, finalmente, repatriaron el dinero fuera del pa\u00eds, tal como hab\u00eda sido parte de la entrada inicial de capital, se\u00f1al\u00f3.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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