Annonces
Le gouverneur de la Banque du Nigeria (CBN), M. Godwin Emefiele, a dissipé lundi les inquiétudes concernant les sanctions imposées à MTN Nigeria et les craintes des acheteurs étrangers quant à l'intégrité des certificats d'importation de capitaux (CCI) précédemment délivrés.
Emefiele, qui s'est exprimé auprès de THISDAY en Chine, a assuré à la communauté des investisseurs, tant locaux qu'étrangers, ainsi qu'à toutes les institutions économiques, qu'il pouvait honorer et maintenir l'intégrité de toutes les CCI légitimes, ainsi que de celles qui violent les directives et règles juridiques en vigueur de la République fédérale du Nigéria, notamment la loi de 1995 sur les alternatives internationales (surveillance et dispositions diverses) et le guide des échanges internationaux de 2006.
Un CCI est un certificat délivré par une banque nigériane confirmant un afflux de capitaux internationaux, sous forme d'argent (prêt personnel ou justice) ou d'actifs, en violation des lois et règlements en vigueur de la République fédérale du Nigéria, ainsi que de la loi de 1995 sur les alternatives étrangères (surveillance et dispositions diverses) et du manuel de 2006 sur les changes à l'étranger.
MTN Nigeria a également été touchée, la Banque centrale du Nigeria (CBN) lui ayant ordonné de restituer immédiatement 8 134 312 397 dollars américains. Ces 63 millions de dollars avaient été rapatriés illégalement avec la complicité de l'entreprise de télécommunications. Le gouverneur de la CBN a démontré que MTN Nigeria rembourserait les fonds au taux de change en vigueur lors du transfert initial, et non au taux le plus récent, ce qui pourrait entraîner pour l'opérateur un manque à gagner de plus de 4 milliards de dollars américains en frais de change.
Pour les banques, l'amende maximale de 2 470 604 767,13 N a été un coup dur pour General Chartered Bank, tandis que Stanbic IBTC Nigeria a écopé d'une amende de 1 885 852 847,45 N. Citibank a également reçu une lourde amende de 1 265 541 562,31 N, tout comme Diamond Bank, qui a dû payer une pénalité de 250 millions de N.
Toutefois, en réponse à d'autres questions, Emefiele a indiqué qu'il était au courant de toutes sortes de documents présentés par différentes personnes dans le but de tromper le grand public chez MTN Nigeria, précisant que l'enquête sur la société de télécommunications avait duré 30 mois, prenant en compte divers facteurs et pas seulement le rapatriement illégal de capitaux.
Selon Emefiele, la plus grande institution financière a toujours eu pour vision d'aider l'entreprise de télécommunications et, bien sûr, tous les opérateurs étrangers du système financier. [Cela s'est transformé] en source d'inquiétude.
“ Malgré cela, le coup de grâce a été porté lorsque MTN Nigeria s'est permis de bafouer la législation nigériane sur les changes en finançant son investissement dans MTN et le rapatriement de capitaux qui en a résulté ”, a-t-il souligné. “ Ils ont investi 1 040 000 milliards de dollars et transféré environ 1 040 000 milliards de dollars, initialement présentés comme un prêt personnel, et ont obtenu des certificats de participation au capital. Par la suite, ils sont revenus sur leur décision après avoir constaté que les prêts ne bénéficient pas des mêmes avantages fiscaux que les investissements. Ils ont ainsi modifié la structure de leur financement, en violation flagrante de l'esprit et de la lettre de la réglementation nigériane sur les changes ”, a expliqué le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria.
Emefiele a révélé que d'autres infractions de MTN Nigeria, liées à des actions menées par des actionnaires locaux et indépendamment du délai d'émission des CCI (Certificats de Conformité aux Instances) dans les 24 heures, figuraient parmi les violations majeures de MTN Nigeria qui avaient été précédemment pardonnées. Il a souligné que, sur cette base, MTN Nigeria avait manipulé les règles pour maximiser ses profits et échapper à l'impôt, au mépris des directives légales, en procédant à la conversion non autorisée de prêts en actions, dans le but de contourner le système en ligne et d'exploiter les failles.
Plusieurs employés de la CBN qui se sont entretenus avec THISDAY ont déclaré que, suite à de nouveaux signalements de lanceurs d'alerte, la banque centrale mène actuellement un examen supplémentaire spécifique des opérations de MTN Nigeria afin d'enquêter correctement sur les paiements de MTN et d'approfondir les opérations de la société de télécommunications.
La source, qui s'est confiée à THISDAY sous couvert d'anonymat en raison des clauses de confidentialité et de non-concurrence figurant dans son contrat de départ, a affirmé que les réclamations, notamment les paiements effectués par MTN, devenaient bien plus complexes que ce que les banques souhaitaient que nous prenions en compte. Elle a donc demandé un audit approfondi qui pourrait révéler bien plus d'informations. Elle a également critiqué les institutions financières, s'inquiétant de ce qu'elle a qualifié de manquement à leurs obligations en matière de vérification d'identité (KYC) d'Apex.
Il a ensuite formulé d'autres allégations, affirmant que, concernant l'investissement initial de 402 millions de dollars américains, sur lequel 8,1 milliards de dollars de bénéfices ont été rapatriés sur plusieurs années, une part importante a été comptabilisée dans les comptes de MTN comme du “ financement d'appareils ”. Quel type de financement d'appareils avait-il demandé ? Par l'intermédiaire de qui ? Qui a facturé MTN ? Ces sociétés sont-elles liées ? Les fournisseurs appartiennent-ils à des administrateurs de MTN ? Pourquoi une partie des bénéfices a-t-elle été rapatriée vers des paradis fiscaux au lieu d'être transférée depuis le siège social de MTN en Afrique du Sud ? Qui étaient les bénéficiaires les plus recherchés ? Il a insisté sur le fait que l'afflux de capitaux que l'entreprise de télécommunications prétendait avoir apporté au Nigeria sous forme de financement d'appareils avait été “ exagéré ”.
Le document précisait également : “ Les factures relatives à ces transactions provenaient de tiers et de filiales impliquant certains administrateurs de MTN. L’une des factures les plus importantes a finalement été émise, non sans retard, par MTN elle-même. ” Il soulignait que les acheteurs du placement privé de MTN, qui s’étaient manifestés en février 2008, avaient obtenu des prêts en devises auprès de banques locales afin d’investir dans la société de télécommunications. Cette opération leur permettait de rapatrier plus efficacement les devises détenues à l’étranger, bien qu’il s’agisse d’investisseurs étrangers ayant acquis des devises auprès du Nigeria à un coût alternatif légitime.
Il a souligné que, de manière indéniable, les traders ont emprunté des dollars auprès de banques nigérianes pour investir dans MTN et ont finalement rapatrié l'argent hors du pays, tout comme cela avait fait partie de l'afflux initial de capitaux.
