{"id":310,"date":"2022-09-07T10:05:50","date_gmt":"2022-09-07T13:05:50","guid":{"rendered":"https:\/\/noticias-gerais.online\/?p=310"},"modified":"2023-02-21T23:33:12","modified_gmt":"2023-02-22T02:33:12","slug":"a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticias-gerais.online\/fr\/a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas\/","title":{"rendered":"L'institution financi\u00e8re indispensable garantit l'int\u00e9grit\u00e9 des CCI l\u00e9gitimes."},"content":{"rendered":"

Le gouverneur de la Banque du Nigeria (CBN), M. Godwin Emefiele, a dissip\u00e9 lundi les inqui\u00e9tudes concernant les sanctions impos\u00e9es \u00e0 MTN Nigeria et les craintes des acheteurs \u00e9trangers quant \u00e0 l'int\u00e9grit\u00e9 des certificats d'importation de capitaux (CCI) pr\u00e9c\u00e9demment d\u00e9livr\u00e9s.<\/span><\/p>\n

Emefiele, qui s'est exprim\u00e9 aupr\u00e8s de THISDAY en Chine, a assur\u00e9 \u00e0 la communaut\u00e9 des investisseurs, tant locaux qu'\u00e9trangers, ainsi qu'\u00e0 toutes les institutions \u00e9conomiques, qu'il pouvait honorer et maintenir l'int\u00e9grit\u00e9 de toutes les CCI l\u00e9gitimes, ainsi que de celles qui violent les directives et r\u00e8gles juridiques en vigueur de la R\u00e9publique f\u00e9d\u00e9rale du Nig\u00e9ria, notamment la loi de 1995 sur les alternatives internationales (surveillance et dispositions diverses) et le guide des \u00e9changes internationaux de 2006.<\/span><\/p>\n

Un CCI est un certificat d\u00e9livr\u00e9 par une banque nig\u00e9riane confirmant un afflux de capitaux internationaux, sous forme d'argent (pr\u00eat personnel ou justice) ou d'actifs, en violation des lois et r\u00e8glements en vigueur de la R\u00e9publique f\u00e9d\u00e9rale du Nig\u00e9ria, ainsi que de la loi de 1995 sur les alternatives \u00e9trang\u00e8res (surveillance et dispositions diverses) et du manuel de 2006 sur les changes \u00e0 l'\u00e9tranger.<\/span><\/p>\n

MTN Nigeria a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 touch\u00e9e, la Banque centrale du Nigeria (CBN) lui ayant ordonn\u00e9 de restituer imm\u00e9diatement 8\u00a0134\u00a0312\u00a0397 dollars am\u00e9ricains. Ces 63 millions de dollars avaient \u00e9t\u00e9 rapatri\u00e9s ill\u00e9galement avec la complicit\u00e9 de l'entreprise de t\u00e9l\u00e9communications. Le gouverneur de la CBN a d\u00e9montr\u00e9 que MTN Nigeria rembourserait les fonds au taux de change en vigueur lors du transfert initial, et non au taux le plus r\u00e9cent, ce qui pourrait entra\u00eener pour l'op\u00e9rateur un manque \u00e0 gagner de plus de 4 milliards de dollars am\u00e9ricains en frais de change.<\/span><\/p>\n

Pour les banques, l'amende maximale de 2\u00a0470\u00a0604\u00a0767,13\u00a0N a \u00e9t\u00e9 un coup dur pour General Chartered Bank, tandis que Stanbic IBTC Nigeria a \u00e9cop\u00e9 d'une amende de 1\u00a0885\u00a0852\u00a0847,45\u00a0N. Citibank a \u00e9galement re\u00e7u une lourde amende de 1\u00a0265\u00a0541\u00a0562,31\u00a0N, tout comme Diamond Bank, qui a d\u00fb payer une p\u00e9nalit\u00e9 de 250\u00a0millions de N.<\/span><\/p>\n

Toutefois, en r\u00e9ponse \u00e0 d'autres questions, Emefiele a indiqu\u00e9 qu'il \u00e9tait au courant de toutes sortes de documents pr\u00e9sent\u00e9s par diff\u00e9rentes personnes dans le but de tromper le grand public chez MTN Nigeria, pr\u00e9cisant que l'enqu\u00eate sur la soci\u00e9t\u00e9 de t\u00e9l\u00e9communications avait dur\u00e9 30 mois, prenant en compte divers facteurs et pas seulement le rapatriement ill\u00e9gal de capitaux.<\/span><\/p>\n

Selon Emefiele, la plus grande institution financi\u00e8re a toujours eu pour vision d'aider l'entreprise de t\u00e9l\u00e9communications et, bien s\u00fbr, tous les op\u00e9rateurs \u00e9trangers du syst\u00e8me financier. [Cela s'est transform\u00e9] en source d'inqui\u00e9tude.<\/span><\/p>\n

\u201c Malgr\u00e9 cela, le coup de gr\u00e2ce a \u00e9t\u00e9 port\u00e9 lorsque MTN Nigeria s'est permis de bafouer la l\u00e9gislation nig\u00e9riane sur les changes en finan\u00e7ant son investissement dans MTN et le rapatriement de capitaux qui en a r\u00e9sult\u00e9 \u201d, a-t-il soulign\u00e9. \u201c Ils ont investi 1 040 000 milliards de dollars et transf\u00e9r\u00e9 environ 1 040 000 milliards de dollars, initialement pr\u00e9sent\u00e9s comme un pr\u00eat personnel, et ont obtenu des certificats de participation au capital. Par la suite, ils sont revenus sur leur d\u00e9cision apr\u00e8s avoir constat\u00e9 que les pr\u00eats ne b\u00e9n\u00e9ficient pas des m\u00eames avantages fiscaux que les investissements. Ils ont ainsi modifi\u00e9 la structure de leur financement, en violation flagrante de l'esprit et de la lettre de la r\u00e9glementation nig\u00e9riane sur les changes \u201d, a expliqu\u00e9 le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria.<\/span><\/p>\n

Emefiele a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que d'autres infractions de MTN Nigeria, li\u00e9es \u00e0 des actions men\u00e9es par des actionnaires locaux et ind\u00e9pendamment du d\u00e9lai d'\u00e9mission des CCI (Certificats de Conformit\u00e9 aux Instances) dans les 24 heures, figuraient parmi les violations majeures de MTN Nigeria qui avaient \u00e9t\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment pardonn\u00e9es. Il a soulign\u00e9 que, sur cette base, MTN Nigeria avait manipul\u00e9 les r\u00e8gles pour maximiser ses profits et \u00e9chapper \u00e0 l'imp\u00f4t, au m\u00e9pris des directives l\u00e9gales, en proc\u00e9dant \u00e0 la conversion non autoris\u00e9e de pr\u00eats en actions, dans le but de contourner le syst\u00e8me en ligne et d'exploiter les failles.<\/span><\/p>\n

Plusieurs employ\u00e9s de la CBN qui se sont entretenus avec THISDAY ont d\u00e9clar\u00e9 que, suite \u00e0 de nouveaux signalements de lanceurs d'alerte, la banque centrale m\u00e8ne actuellement un examen suppl\u00e9mentaire sp\u00e9cifique des op\u00e9rations de MTN Nigeria afin d'enqu\u00eater correctement sur les paiements de MTN et d'approfondir les op\u00e9rations de la soci\u00e9t\u00e9 de t\u00e9l\u00e9communications.<\/span><\/p>\n

La source, qui s'est confi\u00e9e \u00e0 THISDAY sous couvert d'anonymat en raison des clauses de confidentialit\u00e9 et de non-concurrence figurant dans son contrat de d\u00e9part, a affirm\u00e9 que les r\u00e9clamations, notamment les paiements effectu\u00e9s par MTN, devenaient bien plus complexes que ce que les banques souhaitaient que nous prenions en compte. Elle a donc demand\u00e9 un audit approfondi qui pourrait r\u00e9v\u00e9ler bien plus d'informations. Elle a \u00e9galement critiqu\u00e9 les institutions financi\u00e8res, s'inqui\u00e9tant de ce qu'elle a qualifi\u00e9 de manquement \u00e0 leurs obligations en mati\u00e8re de v\u00e9rification d'identit\u00e9 (KYC) d'Apex.<\/span><\/p>\n

Il a ensuite formul\u00e9 d'autres all\u00e9gations, affirmant que, concernant l'investissement initial de 402 millions de dollars am\u00e9ricains, sur lequel 8,1 milliards de dollars de b\u00e9n\u00e9fices ont \u00e9t\u00e9 rapatri\u00e9s sur plusieurs ann\u00e9es, une part importante a \u00e9t\u00e9 comptabilis\u00e9e dans les comptes de MTN comme du \u201c\u00a0financement d'appareils\u00a0\u201d. Quel type de financement d'appareils avait-il demand\u00e9\u00a0? Par l'interm\u00e9diaire de qui\u00a0? Qui a factur\u00e9 MTN\u00a0? Ces soci\u00e9t\u00e9s sont-elles li\u00e9es\u00a0? Les fournisseurs appartiennent-ils \u00e0 des administrateurs de MTN\u00a0? Pourquoi une partie des b\u00e9n\u00e9fices a-t-elle \u00e9t\u00e9 rapatri\u00e9e vers des paradis fiscaux au lieu d'\u00eatre transf\u00e9r\u00e9e depuis le si\u00e8ge social de MTN en Afrique du Sud\u00a0? Qui \u00e9taient les b\u00e9n\u00e9ficiaires les plus recherch\u00e9s\u00a0? Il a insist\u00e9 sur le fait que l'afflux de capitaux que l'entreprise de t\u00e9l\u00e9communications pr\u00e9tendait avoir apport\u00e9 au Nigeria sous forme de financement d'appareils avait \u00e9t\u00e9 \u201c\u00a0exag\u00e9r\u00e9\u00a0\u201d.<\/span><\/p>\n

Le document pr\u00e9cisait \u00e9galement\u00a0: \u201c\u00a0Les factures relatives \u00e0 ces transactions provenaient de tiers et de filiales impliquant certains administrateurs de MTN. L\u2019une des factures les plus importantes a finalement \u00e9t\u00e9 \u00e9mise, non sans retard, par MTN elle-m\u00eame.\u00a0\u201d Il soulignait que les acheteurs du placement priv\u00e9 de MTN, qui s\u2019\u00e9taient manifest\u00e9s en f\u00e9vrier\u00a02008, avaient obtenu des pr\u00eats en devises aupr\u00e8s de banques locales afin d\u2019investir dans la soci\u00e9t\u00e9 de t\u00e9l\u00e9communications. Cette op\u00e9ration leur permettait de rapatrier plus efficacement les devises d\u00e9tenues \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, bien qu\u2019il s\u2019agisse d\u2019investisseurs \u00e9trangers ayant acquis des devises aupr\u00e8s du Nigeria \u00e0 un co\u00fbt alternatif l\u00e9gitime.<\/span><\/p>\n

Il a soulign\u00e9 que, de mani\u00e8re ind\u00e9niable, les traders ont emprunt\u00e9 des dollars aupr\u00e8s de banques nig\u00e9rianes pour investir dans MTN et ont finalement rapatri\u00e9 l'argent hors du pays, tout comme cela avait fait partie de l'afflux initial de capitaux.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O Governador do Banco da Nig\u00e9ria (CBN), Sr. Godwin Emefiele, na segunda-feira dissipou considera\u00e7\u00f5es sobre as san\u00e7\u00f5es impostas \u00e0 MTN Nig\u00e9ria e qualquer preocupa\u00e7\u00e3o por meio de compradores estrangeiros sobre a integridade dos Certificados de Importa\u00e7\u00e3o de Capital (CCIs) j\u00e1 emitidos. Emefiele, que falou com o THISDAY na China, garantiu \u00e0 comunidade de investimentos, tanto […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-310","post","type-post","status-publish","format-standard","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}