Oglasi
Guverner Banke Nigerije (CBN), g. Godwin Emefiele, u ponedjeljak je otklonio zabrinutost zbog sankcija nametnutih MTN Nigeriji i bilo kakvu zabrinutost stranih kupaca o integritetu prethodno izdanih certifikata o uvozu kapitala (CCI).
Emefiele, koji je razgovarao s THISDAY-em u Kini, uvjeravao je investicijsku zajednicu, i lokalnu i inozemnu, kao i sve ekonomske institucije, da može poštovati i održavati integritet svih legitimnih ICC-a, kao i onih koji krše postojeće zakonske smjernice i pravila Savezne Republike Nigerije, uključujući Zakon o međunarodnim alternativama (praćenje i razne odredbe) iz 1995. i Vodič za međunarodnu razmjenu iz 2006.
CCI je potvrda koju izdaje nigerijska banka kojom se potvrđuje priljev međunarodnog kapitala, bilo u obliku novca (osobni zajam ili pravosuđe) ili imovine, što je kršenje postojećih zakona i propisa Savezne Republike Nigerije, zajedno sa Zakonom o inozemnim alternativama (praćenje i razne odredbe) iz 1995. i Priručnikom o inozemnim promjenama iz 2006.
Pogođena je i tvrtka MTN Nigeria, kojoj je CBN naložio da odmah vrati 8.134.312.397 američkih dolara. Šezdeset i tri, koje su ilegalno repatrirane uz pomoć telekomunikacijskog poslovanja, vraćene su u blagajnu financijske institucije. Guverner CBN-a, mladi ljudi, dokazao je da će MTN Nigeria vratiti novac po tečaju po kojem je uplaćen, a nikada po najnovijem trošku, ostavljajući telekomunikacijsku kompaniju s potencijalnim manjkom od više od 4 milijarde američkih dolara troškova zamjene.
Za banke je maksimalna kazna od 2.470.604.767,13 N bila udarac za opću Chartered Bank, dok je Stanbic IBTC Nigeria kažnjen s 1.885.852.847,45 N. Citibank je također dobio visoku kaznu od 1.265.541.562,31 N, kao i Diamond Bank, koja je morala platiti kaznu od 250 milijuna N.
Međutim, kao odgovor na daljnja pitanja, Emefiele je napomenuo da je svjestan svih vrsta dokumenata koje su različite osobe prikazale s ciljem obmanjivanja šire javnosti u MTN Nigeria, navodeći da je istraga telekomunikacijske tvrtke trajala 30 mjeseci, uzimajući u obzir različite čimbenike, a ne samo ilegalnu repatrijaciju kapitala.
Prema Emefieleu, najveća financijska institucija oduvijek je imala viziju pomoći telekomunikacijskoj tvrtki i svakako svim stranim operaterima u financijskom sustavu. [To se pretvorilo] u zabrinutost.
“Unatoč činjenici, posljednji čavao u lijes došao je nakon što su oni (MTN Nigeria) prirodno uzeli slobodu da ignoriraju nigerijske zakone o inozemnoj valuti u obliku financiranja svojih kapitalnih ulaganja u MTN i naknadne repatrijacije kapitala koja je iz toga proizašla”, naglasio je. “Uveli su 402 milijuna američkih dolara i uputili otprilike 350 milijuna američkih dolara, što se pretvorilo u pravednost i stabilnost, pretvorilo se u osobni zajam, a primili su CCI-je za vlasnički kapital. Kasnije su promijenili taj stav nakon što su shvatili da zajmovi neće privući vrstu porezne pravednosti koju će privući ulaganja. I promijenili su ustav svog financiranja u jasnom kršenju duha i namjere nigerijskih propisa o inozemnoj valuti”, objasnio je guverner CBN-a.
Emefiele je otkrio da su drugi prekršaji MTN Nigerije koji se odnose na radnje s domaćim dioničarima i bez obzira na to jesu li CCI-ji izdani u roku od 24 sata bili jedni od ključnih prekršaja MTN Nigerije koji su prethodno oprošteni, naglašavajući da je na temelju toga MTN Nigerija manipulirao pravilima za optimalnu dobit i utaju poreza, unatoč zakonskim smjernicama, jer su pokrenuli neovlaštenu konverziju kredita u vlasnički kapital, s ciljem zaobilaženja online sustava i iskorištavanja rupa u zakonu.
Različiti zaposlenici CBN-a koji su razgovarali s THISDAY-jem rekli su da, nakon daljnjih dojava zviždača, velika banka trenutno provodi posebnu dodatnu istragu poslovanja MTN Nigeria kako bi pravilno istražila plaćanja MTN-a i dublje istražila poslovanje telekomunikacijske tvrtke.
Izvor, koji je razgovarao s THISDAY-om pod uvjetom anonimnosti zbog klauzula o neotkrivanju i zabrani konkurencije u njihovim raskidnim naknadama, tvrdio je da zahtjevi za plaćanje postaju mnogo složeniji nego što MTN i banke žele da uzmemo u obzir, tražeći forenzičku reviziju koja bi mogla otkriti mnogo više. Također je ukorio financijske institucije koje su zabrinute zbog onoga što je opisao kao njihov neuspjeh u pridržavanju Apexovog pravila o poznavanju klijenata (KYC).
Nastavio je s daljnjim optužbama, navodeći da je, u vezi s izvornim ulaganjem od 402 milijuna američkih dolara, preko kojeg je tijekom nekoliko godina isplaćeno 8,1 milijarda američkih dolara dobiti, veliki dio u knjigama MTN-a tretiran kao "financiranje gadgeta". Koje je financiranje uređaja zatražio? Preko koga? Tko je fakturirao MTN-u? Jesu li tvrtke povezane strane? Jesu li dobavljači u vlasništvu direktora MTN-a? Zašto je jedna od doznaka dobiti izvršena u porezne oaze umjesto novca iz sjedišta MTN-a u Južnoj Africi? Tko su bili najpoželjniji korisnici? Inzistirao je na tome da je priljev kapitala koji je telekomunikacijska tvrtka tvrdila da je donijela u Nigeriju kao financiranje uređaja bio "precijenjen".
U ponudi je također navedeno: “Fakture za transakcije bile su od trećih strana i podtvrtki u koje su bili uključeni neki od administratora MTN-a. Jedna od najznačajnijih faktura sada je, ne bez odgode, došla od samog MTN-a.” Istaknuto je da su kupci u MTN Private Placementu, koji su se obratili u veljači 2008., osigurali devizne kredite od domaćih banaka s ciljem ulaganja u telekomunikacijsku tvrtku, što bi za njih bilo učinkovitije, odnosno repatrijacijom deviza držanih u inozemstvu, iako su bili strani investitori za devize koje su stekli iz Nigerije, po legitimnoj alternativnoj cijeni.
Neosporno je da su trgovci posuđivali dolare od nigerijskih banaka za ulaganje u MTN i na kraju repatrirali novac iz zemlje, baš kao što je bio dio početnog priljeva kapitala, istaknuo je.
