Hirdetések
A Nigériai Bank (CBN) elnöke, Godwin Emefiele hétfőn eloszlatta az MTN Nigeria-ra kivetett szankciókkal kapcsolatos aggályokat, valamint a külföldi vásárlók aggályait a korábban kiállított tőkeimport-igazolások (CCI-k) integritásával kapcsolatban.
Emefiele, aki Kínában nyilatkozott a THISDAY-nek, biztosította a helyi és külföldi befektetői közösséget, valamint az összes gazdasági intézményt, hogy tiszteletben tartja és fenntartja minden legitim nemzetközi kereskedő bíróság (NBT) integritását, valamint azokét is, amelyek megsértik a Nigériai Szövetségi Köztársaság hatályos jogi irányelveit és szabályait, beleértve az 1995-ös nemzetközi alternatív (monitoring és egyéb rendelkezésekről szóló) törvényt és a 2006-os nemzetközi tőzsdei útmutatót.
A CCI egy nigériai bank által kiállított igazolás, amely igazolja a nemzetközi tőke beáramlását, akár pénz (személyi kölcsön vagy igazságszolgáltatás), akár eszközök formájában, megsértve a Nigériai Szövetségi Köztársaság hatályos törvényeit és rendeleteit, valamint az 1995. évi külföldi alternatívákról (monitoring és egyéb rendelkezések) szóló törvényt és a 2006. évi külföldi változásokról szóló kézikönyvet.
Az MTN Nigeria is érintett volt, amelyet a CBN utasított 8 134 312 397 USD azonnali visszafizetésére. Hatvanhármat, amelyeket a telekommunikációs üzletág segítségével illegálisan hazatelepítettek, a pénzintézet kasszájába szállítottak. A CBN elnöke, a Young People, bebizonyította, hogy az MTN Nigeria a pénzt az átutaláskor alkalmazott árfolyamon, és soha nem a legutóbbi költség alapján téríti vissza, így a telekommunikációs vállalat több mint 4 milliárd USD potenciális hiányt szenvedhetett el az átváltási költségek terén.
A bankok számára a maximális, 2 470 604 767,13 nigériai naira összegű bírság súlyos csapást jelentett a Chartered Banknak, míg a Stanbic IBTC Nigeria 1 885 852 847,45 nigériai nairát kapott. A Citibank szintén magas, 1 265 541 562,31 nigériai nairás bírságot kapott, akárcsak a Diamond Bank, amelynek 250 millió nigériai nairát kellett fizetnie.
További kérdésekre válaszolva Emefiele megjegyezte, hogy tisztában van mindenféle dokumentummal, amelyeket különböző emberek mutattak be azzal a céllal, hogy megtévesszék a nagyközönséget az MTN Nigeria-nál, kijelentve, hogy a telekommunikációs vállalat elleni nyomozás 30 hónapig tartott, és számos tényezőt vett figyelembe, nem csak a tőke illegális hazatelepítését.
Emefiele szerint a legnagyobb pénzintézetnek mindig is az volt a célja, hogy segítsen a telekommunikációs vállalatnak és minden bizonnyal az összes külföldi pénzügyi rendszerben működő szereplőnek. [Ez] aggodalommá vált.
“Ennek ellenére az utolsó szög a koporsóba azután jött, hogy ők (az MTN Nigeria) természetesen megengedték maguknak, hogy figyelmen kívül hagyják Nigéria külföldi devizatörvényeit, finanszírozva az MTN-be történő tőkebefektetésüket, és az ebből eredő tőke későbbi hazautalását” – hangsúlyozta. “402 millió USD$-t fektettek be, és körülbelül 350 millió USD$-t utaltak át, ami méltányossággá és stabilitássá változott személyi kölcsönné, és CCI-ket kaptak saját tőkéért. Később megváltoztatták ezt az álláspontot, miután rájöttek, hogy a kölcsönök nem vonzzák azt a fajta adózási méltányosságot, amit a befektetések. És megváltoztatták finanszírozásuk összetételét, egyértelműen megsértve Nigéria külföldi devizaszabályozásának szellemét és szándékát” – magyarázta a CBN kormányzója.
Emefiele elárulta, hogy az MTN Nigeria más, a helyi részvényesek bevonásával kapcsolatos szabálysértései, függetlenül attól, hogy a CCI-ket 24 órán belül kiállították-e, az MTN Nigeria korábban megbocsátott lényeges szabálysértéseinek egyike volt, hangsúlyozva, hogy ennek alapján az MTN Nigeria manipulálta a szabályokat az optimális profit és az adóelkerülés érdekében, a jogszabályoktól függetlenül, mivel jogosulatlanul kölcsönöket konvertáltak részvényekké, azzal a céllal, hogy megkerüljék az online rendszert és kihasználják a kiskapukat.
A THISDAY-nek nyilatkozó különböző CBN-alkalmazottak elmondták, hogy a visszaélést bejelentőktől kapott további információkat követően a nagybank jelenleg egy külön vizsgálatot folytat az MTN Nigeria működésével kapcsolatban, hogy megfelelően kivizsgálja az MTN kifizetéseit, és mélyebben beleássa magát a telekommunikációs vállalat működésébe.
A forrás, aki a THISDAY-nek névtelenül nyilatkozott a végkielégítésekben foglalt titoktartási és versenytilalmi záradékok miatt, azt állította, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos követelések sokkal összetettebbek lettek, mint az MTN esetében, és a bankoknak meg kell vizsgálnunk azokat, ezért egy olyan igazságügyi auditot kértek, amely sokkal többet feltárhatna. Emellett szemrehányást tett az érintett pénzintézeteknek az Apex „Ismerd meg az ügyfeledet” (KYC) programjának be nem tartása miatt.
További vádakat fogalmazott meg, kijelentve, hogy az eredeti 402 millió dolláros befektetéssel kapcsolatban, amelyből 8,1 milliárd dollár nyereséget utaltak át több éven keresztül, egy nagy részét az MTN könyveiben “kütyüfinanszírozásként” kezelték. Milyen eszközfinanszírozást kért? Kiken keresztül? Ki számlázta ki az MTN-t? A vállalatok kapcsolatban állnak egymással? A beszállítók az MTN igazgatóinak tulajdonában vannak? Miért az egyik nyereségátutalást adóparadicsomokba utalták, ahelyett, hogy az MTN dél-afrikai központjából érkeztek volna pénzek? Kik voltak a legkívánatosabb kedvezményezettek? Ragaszkodott hozzá, hogy a telekommunikációs üzletág által Nigériába eszközfinanszírozásként beáramló tőkemennyiséget “túlbecsülték”.
A dokumentumban ez is szerepelt: “A tranzakciók számlái harmadik felektől és az MTN néhány adminisztrátorát érintő leányvállalatoktól származtak. Az egyik legjelentősebb számla most, nem késedelem nélkül, magától az MTN-től származik.” Kiemelte, hogy az MTN Private Placement vásárlói, akik 2008 februárjában keresték meg a céget, helyi bankoktól vettek fel devizahiteleket azzal a céllal, hogy befektessenek a telekommunikációs vállalatba, ami számukra hatékonyabbá tette a külföldön tartott deviza hazautalását, annak ellenére, hogy külföldi befektetők voltak, és olyan devizát vásároltak, amelyet Nigériából szereztek be, jogos alternatív költséggel.
Tagadhatatlanul a kereskedők dollárt kölcsönöztek nigériai bankoktól, hogy MTN-be fektessenek, és végül hazatelepítették a pénzt az országból, ahogyan az a kezdeti tőkebeáramlás része volt – mutatott rá.
