{"id":310,"date":"2022-09-07T10:05:50","date_gmt":"2022-09-07T13:05:50","guid":{"rendered":"https:\/\/noticias-gerais.online\/?p=310"},"modified":"2023-02-21T23:33:12","modified_gmt":"2023-02-22T02:33:12","slug":"a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticias-gerais.online\/hu\/a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas\/","title":{"rendered":"A k\u00e9nyszer\u00edt\u0151 p\u00e9nz\u00fcgyi int\u00e9zm\u00e9ny garant\u00e1lja a legitim CCI-k integrit\u00e1s\u00e1t."},"content":{"rendered":"

A Nig\u00e9riai Bank (CBN) eln\u00f6ke, Godwin Emefiele h\u00e9tf\u0151n eloszlatta az MTN Nigeria-ra kivetett szankci\u00f3kkal kapcsolatos agg\u00e1lyokat, valamint a k\u00fclf\u00f6ldi v\u00e1s\u00e1rl\u00f3k agg\u00e1lyait a kor\u00e1bban ki\u00e1ll\u00edtott t\u0151keimport-igazol\u00e1sok (CCI-k) integrit\u00e1s\u00e1val kapcsolatban.<\/span><\/p>\n

Emefiele, aki K\u00edn\u00e1ban nyilatkozott a THISDAY-nek, biztos\u00edtotta a helyi \u00e9s k\u00fclf\u00f6ldi befektet\u0151i k\u00f6z\u00f6ss\u00e9get, valamint az \u00f6sszes gazdas\u00e1gi int\u00e9zm\u00e9nyt, hogy tiszteletben tartja \u00e9s fenntartja minden legitim nemzetk\u00f6zi keresked\u0151 b\u00edr\u00f3s\u00e1g (NBT) integrit\u00e1s\u00e1t, valamint azok\u00e9t is, amelyek megs\u00e9rtik a Nig\u00e9riai Sz\u00f6vets\u00e9gi K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g hat\u00e1lyos jogi ir\u00e1nyelveit \u00e9s szab\u00e1lyait, bele\u00e9rtve az 1995-\u00f6s nemzetk\u00f6zi alternat\u00edv (monitoring \u00e9s egy\u00e9b rendelkez\u00e9sekr\u0151l sz\u00f3l\u00f3) t\u00f6rv\u00e9nyt \u00e9s a 2006-os nemzetk\u00f6zi t\u0151zsdei \u00fatmutat\u00f3t.<\/span><\/p>\n

A CCI egy nig\u00e9riai bank \u00e1ltal ki\u00e1ll\u00edtott igazol\u00e1s, amely igazolja a nemzetk\u00f6zi t\u0151ke be\u00e1raml\u00e1s\u00e1t, ak\u00e1r p\u00e9nz (szem\u00e9lyi k\u00f6lcs\u00f6n vagy igazs\u00e1gszolg\u00e1ltat\u00e1s), ak\u00e1r eszk\u00f6z\u00f6k form\u00e1j\u00e1ban, megs\u00e9rtve a Nig\u00e9riai Sz\u00f6vets\u00e9gi K\u00f6zt\u00e1rsas\u00e1g hat\u00e1lyos t\u00f6rv\u00e9nyeit \u00e9s rendeleteit, valamint az 1995. \u00e9vi k\u00fclf\u00f6ldi alternat\u00edv\u00e1kr\u00f3l (monitoring \u00e9s egy\u00e9b rendelkez\u00e9sek) sz\u00f3l\u00f3 t\u00f6rv\u00e9nyt \u00e9s a 2006. \u00e9vi k\u00fclf\u00f6ldi v\u00e1ltoz\u00e1sokr\u00f3l sz\u00f3l\u00f3 k\u00e9zik\u00f6nyvet.<\/span><\/p>\n

Az MTN Nigeria is \u00e9rintett volt, amelyet a CBN utas\u00edtott 8 134 312 397 USD azonnali visszafizet\u00e9s\u00e9re. Hatvanh\u00e1rmat, amelyeket a telekommunik\u00e1ci\u00f3s \u00fczlet\u00e1g seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel illeg\u00e1lisan hazatelep\u00edtettek, a p\u00e9nzint\u00e9zet kassz\u00e1j\u00e1ba sz\u00e1ll\u00edtottak. A CBN eln\u00f6ke, a Young People, bebizony\u00edtotta, hogy az MTN Nigeria a p\u00e9nzt az \u00e1tutal\u00e1skor alkalmazott \u00e1rfolyamon, \u00e9s soha nem a legut\u00f3bbi k\u00f6lts\u00e9g alapj\u00e1n t\u00e9r\u00edti vissza, \u00edgy a telekommunik\u00e1ci\u00f3s v\u00e1llalat t\u00f6bb mint 4 milli\u00e1rd USD potenci\u00e1lis hi\u00e1nyt szenvedhetett el az \u00e1tv\u00e1lt\u00e1si k\u00f6lts\u00e9gek ter\u00e9n.<\/span><\/p>\n

A bankok sz\u00e1m\u00e1ra a maxim\u00e1lis, 2 470 604 767,13 nig\u00e9riai naira \u00f6sszeg\u0171 b\u00edrs\u00e1g s\u00falyos csap\u00e1st jelentett a Chartered Banknak, m\u00edg a Stanbic IBTC Nigeria 1 885 852 847,45 nig\u00e9riai nair\u00e1t kapott. A Citibank szint\u00e9n magas, 1 265 541 562,31 nig\u00e9riai nair\u00e1s b\u00edrs\u00e1got kapott, ak\u00e1rcsak a Diamond Bank, amelynek 250 milli\u00f3 nig\u00e9riai nair\u00e1t kellett fizetnie.<\/span><\/p>\n

Tov\u00e1bbi k\u00e9rd\u00e9sekre v\u00e1laszolva Emefiele megjegyezte, hogy tiszt\u00e1ban van mindenf\u00e9le dokumentummal, amelyeket k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 emberek mutattak be azzal a c\u00e9llal, hogy megt\u00e9vessz\u00e9k a nagyk\u00f6z\u00f6ns\u00e9get az MTN Nigeria-n\u00e1l, kijelentve, hogy a telekommunik\u00e1ci\u00f3s v\u00e1llalat elleni nyomoz\u00e1s 30 h\u00f3napig tartott, \u00e9s sz\u00e1mos t\u00e9nyez\u0151t vett figyelembe, nem csak a t\u0151ke illeg\u00e1lis hazatelep\u00edt\u00e9s\u00e9t.<\/span><\/p>\n

Emefiele szerint a legnagyobb p\u00e9nzint\u00e9zetnek mindig is az volt a c\u00e9lja, hogy seg\u00edtsen a telekommunik\u00e1ci\u00f3s v\u00e1llalatnak \u00e9s minden bizonnyal az \u00f6sszes k\u00fclf\u00f6ldi p\u00e9nz\u00fcgyi rendszerben m\u0171k\u00f6d\u0151 szerepl\u0151nek. [Ez] aggodalomm\u00e1 v\u00e1lt.<\/span><\/p>\n

\u201cEnnek ellen\u00e9re az utols\u00f3 sz\u00f6g a kopors\u00f3ba azut\u00e1n j\u00f6tt, hogy \u0151k (az MTN Nigeria) term\u00e9szetesen megengedt\u00e9k maguknak, hogy figyelmen k\u00edv\u00fcl hagyj\u00e1k Nig\u00e9ria k\u00fclf\u00f6ldi devizat\u00f6rv\u00e9nyeit, finansz\u00edrozva az MTN-be t\u00f6rt\u00e9n\u0151 t\u0151kebefektet\u00e9s\u00fcket, \u00e9s az ebb\u0151l ered\u0151 t\u0151ke k\u00e9s\u0151bbi hazautal\u00e1s\u00e1t\u201d \u2013 hangs\u00falyozta. \u201c402 milli\u00f3 USD$-t fektettek be, \u00e9s k\u00f6r\u00fclbel\u00fcl 350 milli\u00f3 USD$-t utaltak \u00e1t, ami m\u00e9lt\u00e1nyoss\u00e1gg\u00e1 \u00e9s stabilit\u00e1ss\u00e1 v\u00e1ltozott szem\u00e9lyi k\u00f6lcs\u00f6nn\u00e9, \u00e9s CCI-ket kaptak saj\u00e1t t\u0151k\u00e9\u00e9rt. K\u00e9s\u0151bb megv\u00e1ltoztatt\u00e1k ezt az \u00e1ll\u00e1spontot, miut\u00e1n r\u00e1j\u00f6ttek, hogy a k\u00f6lcs\u00f6n\u00f6k nem vonzz\u00e1k azt a fajta ad\u00f3z\u00e1si m\u00e9lt\u00e1nyoss\u00e1got, amit a befektet\u00e9sek. \u00c9s megv\u00e1ltoztatt\u00e1k finansz\u00edroz\u00e1suk \u00f6sszet\u00e9tel\u00e9t, egy\u00e9rtelm\u0171en megs\u00e9rtve Nig\u00e9ria k\u00fclf\u00f6ldi devizaszab\u00e1lyoz\u00e1s\u00e1nak szellem\u00e9t \u00e9s sz\u00e1nd\u00e9k\u00e1t\u201d \u2013 magyar\u00e1zta a CBN korm\u00e1nyz\u00f3ja.<\/span><\/p>\n

Emefiele el\u00e1rulta, hogy az MTN Nigeria m\u00e1s, a helyi r\u00e9szv\u00e9nyesek bevon\u00e1s\u00e1val kapcsolatos szab\u00e1lys\u00e9rt\u00e9sei, f\u00fcggetlen\u00fcl att\u00f3l, hogy a CCI-ket 24 \u00f3r\u00e1n bel\u00fcl ki\u00e1ll\u00edtott\u00e1k-e, az MTN Nigeria kor\u00e1bban megbocs\u00e1tott l\u00e9nyeges szab\u00e1lys\u00e9rt\u00e9seinek egyike volt, hangs\u00falyozva, hogy ennek alapj\u00e1n az MTN Nigeria manipul\u00e1lta a szab\u00e1lyokat az optim\u00e1lis profit \u00e9s az ad\u00f3elker\u00fcl\u00e9s \u00e9rdek\u00e9ben, a jogszab\u00e1lyokt\u00f3l f\u00fcggetlen\u00fcl, mivel jogosulatlanul k\u00f6lcs\u00f6n\u00f6ket konvert\u00e1ltak r\u00e9szv\u00e9nyekk\u00e9, azzal a c\u00e9llal, hogy megker\u00fclj\u00e9k az online rendszert \u00e9s kihaszn\u00e1lj\u00e1k a kiskapukat.<\/span><\/p>\n

A THISDAY-nek nyilatkoz\u00f3 k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 CBN-alkalmazottak elmondt\u00e1k, hogy a vissza\u00e9l\u00e9st bejelent\u0151kt\u0151l kapott tov\u00e1bbi inform\u00e1ci\u00f3kat k\u00f6vet\u0151en a nagybank jelenleg egy k\u00fcl\u00f6n vizsg\u00e1latot folytat az MTN Nigeria m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9vel kapcsolatban, hogy megfelel\u0151en kivizsg\u00e1lja az MTN kifizet\u00e9seit, \u00e9s m\u00e9lyebben bele\u00e1ssa mag\u00e1t a telekommunik\u00e1ci\u00f3s v\u00e1llalat m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9be.<\/span><\/p>\n

A forr\u00e1s, aki a THISDAY-nek n\u00e9vtelen\u00fcl nyilatkozott a v\u00e9gkiel\u00e9g\u00edt\u00e9sekben foglalt titoktart\u00e1si \u00e9s versenytilalmi z\u00e1rad\u00e9kok miatt, azt \u00e1ll\u00edtotta, hogy a kifizet\u00e9sekkel kapcsolatos k\u00f6vetel\u00e9sek sokkal \u00f6sszetettebbek lettek, mint az MTN eset\u00e9ben, \u00e9s a bankoknak meg kell vizsg\u00e1lnunk azokat, ez\u00e9rt egy olyan igazs\u00e1g\u00fcgyi auditot k\u00e9rtek, amely sokkal t\u00f6bbet felt\u00e1rhatna. Emellett szemreh\u00e1ny\u00e1st tett az \u00e9rintett p\u00e9nzint\u00e9zeteknek az Apex \u201eIsmerd meg az \u00fcgyfeledet\u201d (KYC) programj\u00e1nak be nem tart\u00e1sa miatt.<\/span><\/p>\n

Tov\u00e1bbi v\u00e1dakat fogalmazott meg, kijelentve, hogy az eredeti 402 milli\u00f3 doll\u00e1ros befektet\u00e9ssel kapcsolatban, amelyb\u0151l 8,1 milli\u00e1rd doll\u00e1r nyeres\u00e9get utaltak \u00e1t t\u00f6bb \u00e9ven kereszt\u00fcl, egy nagy r\u00e9sz\u00e9t az MTN k\u00f6nyveiben \u201ck\u00fcty\u00fcfinansz\u00edroz\u00e1sk\u00e9nt\u201d kezelt\u00e9k. Milyen eszk\u00f6zfinansz\u00edroz\u00e1st k\u00e9rt? Kiken kereszt\u00fcl? Ki sz\u00e1ml\u00e1zta ki az MTN-t? A v\u00e1llalatok kapcsolatban \u00e1llnak egym\u00e1ssal? A besz\u00e1ll\u00edt\u00f3k az MTN igazgat\u00f3inak tulajdon\u00e1ban vannak? Mi\u00e9rt az egyik nyeres\u00e9g\u00e1tutal\u00e1st ad\u00f3paradicsomokba utalt\u00e1k, ahelyett, hogy az MTN d\u00e9l-afrikai k\u00f6zpontj\u00e1b\u00f3l \u00e9rkeztek volna p\u00e9nzek? Kik voltak a legk\u00edv\u00e1natosabb kedvezm\u00e9nyezettek? Ragaszkodott hozz\u00e1, hogy a telekommunik\u00e1ci\u00f3s \u00fczlet\u00e1g \u00e1ltal Nig\u00e9ri\u00e1ba eszk\u00f6zfinansz\u00edroz\u00e1sk\u00e9nt be\u00e1raml\u00f3 t\u0151kemennyis\u00e9get \u201ct\u00falbecs\u00fclt\u00e9k\u201d.<\/span><\/p>\n

A dokumentumban ez is szerepelt: \u201cA tranzakci\u00f3k sz\u00e1ml\u00e1i harmadik felekt\u0151l \u00e9s az MTN n\u00e9h\u00e1ny adminisztr\u00e1tor\u00e1t \u00e9rint\u0151 le\u00e1nyv\u00e1llalatokt\u00f3l sz\u00e1rmaztak. Az egyik legjelent\u0151sebb sz\u00e1mla most, nem k\u00e9sedelem n\u00e9lk\u00fcl, mag\u00e1t\u00f3l az MTN-t\u0151l sz\u00e1rmazik.\u201d Kiemelte, hogy az MTN Private Placement v\u00e1s\u00e1rl\u00f3i, akik 2008 febru\u00e1rj\u00e1ban kerest\u00e9k meg a c\u00e9get, helyi bankokt\u00f3l vettek fel devizahiteleket azzal a c\u00e9llal, hogy befektessenek a telekommunik\u00e1ci\u00f3s v\u00e1llalatba, ami sz\u00e1mukra hat\u00e9konyabb\u00e1 tette a k\u00fclf\u00f6ld\u00f6n tartott deviza hazautal\u00e1s\u00e1t, annak ellen\u00e9re, hogy k\u00fclf\u00f6ldi befektet\u0151k voltak, \u00e9s olyan deviz\u00e1t v\u00e1s\u00e1roltak, amelyet Nig\u00e9ri\u00e1b\u00f3l szereztek be, jogos alternat\u00edv k\u00f6lts\u00e9ggel.<\/span><\/p>\n

Tagadhatatlanul a keresked\u0151k doll\u00e1rt k\u00f6lcs\u00f6n\u00f6ztek nig\u00e9riai bankokt\u00f3l, hogy MTN-be fektessenek, \u00e9s v\u00e9g\u00fcl hazatelep\u00edtett\u00e9k a p\u00e9nzt az orsz\u00e1gb\u00f3l, ahogyan az a kezdeti t\u0151kebe\u00e1raml\u00e1s r\u00e9sze volt \u2013 mutatott r\u00e1.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O Governador do Banco da Nig\u00e9ria (CBN), Sr. Godwin Emefiele, na segunda-feira dissipou considera\u00e7\u00f5es sobre as san\u00e7\u00f5es impostas \u00e0 MTN Nig\u00e9ria e qualquer preocupa\u00e7\u00e3o por meio de compradores estrangeiros sobre a integridade dos Certificados de Importa\u00e7\u00e3o de Capital (CCIs) j\u00e1 emitidos. Emefiele, que falou com o THISDAY na China, garantiu \u00e0 comunidade de investimentos, tanto […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-310","post","type-post","status-publish","format-standard","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=310"}],"curies":[{"name":"munkaf\u00fczet","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}