Iklan
Gubernur Bank Sentral Nigeria (CBN), Bapak Godwin Emefiele, pada hari Senin menepis kekhawatiran tentang sanksi yang dikenakan pada MTN Nigeria dan segala kekhawatiran dari pembeli asing mengenai integritas Sertifikat Impor Modal (CCI) yang telah diterbitkan sebelumnya.
Emefiele, yang berbicara kepada THISDAY di China, meyakinkan komunitas investasi, baik lokal maupun luar negeri, serta semua lembaga ekonomi, bahwa ia dapat menghormati dan menjaga integritas semua ICC yang sah, serta ICC yang melanggar pedoman dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Federal Nigeria, termasuk Undang-Undang Alternatif Internasional (Pemantauan dan Ketentuan Lain-Lain) tahun 1995 dan Pedoman Pertukaran Internasional tahun 2006.
CCI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh bank Nigeria yang mengkonfirmasi masuknya modal internasional, baik dalam bentuk uang (pinjaman pribadi atau dana bantuan hukum) atau aset, yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Federal Nigeria, bersama dengan Undang-Undang Alternatif Asing (Pemantauan dan Ketentuan Lain-Lain) tahun 1995, dan Buku Panduan Perubahan Luar Negeri tahun 2006.
MTN Nigeria juga terdampak, dan Bank Sentral Nigeria (CBN) memerintahkannya untuk segera mengembalikan US$8.134.312.397. Enam puluh tiga dolar AS, yang secara ilegal dipulangkan dengan bantuan bisnis telekomunikasi, ke kas lembaga keuangan tersebut. Gubernur CBN, dan kaum muda, membuktikan bahwa MTN Nigeria akan mengganti uang tersebut dengan nilai tukar saat pengiriman dan bukan dengan nilai tukar terbaru, sehingga perusahaan telekomunikasi tersebut berpotensi mengalami kekurangan lebih dari US$4 miliar dalam biaya pertukaran.
Bagi bank-bank, denda maksimum sebesar N2.470.604.767,13 menjadi pukulan bagi Chartered Bank secara umum, sementara Stanbic IBTC Nigeria didenda N1.885.852.847,45. Citibank juga menerima denda tinggi sebesar N1.265.541.562,31, begitu pula Diamond Bank, yang diharuskan membayar denda sebesar N250 juta.
Namun, menanggapi pertanyaan lebih lanjut, Emefiele mencatat bahwa ia menyadari berbagai macam dokumen yang dipamerkan oleh berbagai orang dengan tujuan menipu masyarakat umum di MTN Nigeria, dan menyatakan bahwa investigasi terhadap perusahaan telekomunikasi tersebut berlangsung selama 30 bulan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan bukan hanya repatriasi modal ilegal.
Menurut Emefiele, lembaga keuangan terbesar selalu memiliki visi untuk membantu perusahaan telekomunikasi dan tentu saja semua operator asing dalam sistem keuangan. [Hal ini telah berubah] menjadi kekhawatiran.
“Meskipun demikian, pukulan telak terakhir datang setelah mereka (MTN Nigeria) dengan seenaknya mengabaikan hukum valuta asing Nigeria dalam bentuk pembiayaan investasi modal mereka di MTN dan repatriasi modal yang dihasilkan darinya,” tegasnya. “Mereka menginvestasikan US$1.402.000 dan mengalihkan sekitar US$1.400.000 yang berubah menjadi ekuitas dan stabilitas menjadi pinjaman pribadi, dan mereka menerima CCI untuk ekuitas. Kemudian, mereka membalikkan posisi ini setelah menyadari bahwa pinjaman tidak akan menarik jenis insentif pajak seperti yang akan didapatkan oleh investasi. Dan mereka mengubah konstitusi pembiayaan mereka yang jelas melanggar semangat dan tujuan peraturan valuta asing Nigeria,” jelas gubernur CBN.
Emefiele mengungkapkan bahwa pelanggaran MTN Nigeria lainnya yang berkaitan dengan tindakan menggunakan pemegang saham lokal dan terlepas dari apakah CCI diterbitkan dalam waktu 24 jam merupakan salah satu pelanggaran penting MTN Nigeria yang sebelumnya dimaafkan, menekankan bahwa, berdasarkan hal ini, MTN Nigeria memanipulasi aturan untuk keuntungan optimal dan penghindaran pajak, terlepas dari pedoman hukum, karena mereka meluncurkan konversi pinjaman menjadi ekuitas tanpa izin, dengan tujuan untuk mengakali sistem online dan mengeksploitasi celah hukum.
Beberapa karyawan CBN yang berbicara kepada THISDAY mengatakan bahwa, menyusul informasi lebih lanjut dari para pelapor, bank sentral tersebut saat ini sedang melakukan pemeriksaan tambahan khusus terhadap operasional MTN Nigeria untuk menyelidiki pembayaran MTN secara menyeluruh dan menggali lebih dalam operasional perusahaan telekomunikasi tersebut.
Sumber tersebut, yang berbicara kepada THISDAY dengan syarat anonim karena klausul non-pengungkapan dan non-kompetisi dalam tunjangan pemutusan hubungan kerja mereka, mengklaim bahwa klaim tersebut menjadi jauh lebih kompleks dengan pembayaran yang tidak perlu dipertimbangkan oleh MTN dan bank, dan meminta audit forensik yang dapat mengungkap lebih banyak hal. Dia juga mengecam lembaga keuangan yang bersangkutan atas apa yang dia sebut sebagai kegagalan mereka untuk mematuhi cakupan Know Your Customer (KYC) Apex.
Ia kemudian melontarkan tuduhan lebih lanjut, menyatakan bahwa, terkait investasi awal sebesar US$402 juta, di mana US$8,1 miliar keuntungan dikirimkan selama beberapa tahun, sebagian besar dicatat dalam pembukuan MTN sebagai "pembiayaan perangkat." Pembiayaan perangkat apa yang ia minta? Melalui siapa? Siapa yang menagih MTN? Apakah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan pihak terkait? Apakah pemasok dimiliki oleh direktur MTN? Mengapa salah satu pengiriman keuntungan dilakukan ke surga pajak alih-alih uang dari kantor pusat MTN di Afrika Selatan? Siapa penerima manfaat yang paling diuntungkan? Ia bersikeras bahwa masuknya modal yang diklaim oleh bisnis telekomunikasi ke Nigeria sebagai pembiayaan perangkat telah "dilebih-lebihkan.".
Pernyataan tersebut juga menyebutkan: “Faktur untuk transaksi tersebut berasal dari pihak ketiga dan anak perusahaan yang melibatkan beberapa administrator MTN. Salah satu faktur yang paling signifikan kini telah diterima, tidak tanpa penundaan, dari MTN sendiri.” Pernyataan itu menyoroti bahwa para pembeli dalam Penempatan Saham Swasta MTN, yang melakukan penawaran pada Februari 2008, memperoleh pinjaman valuta asing dari bank-bank lokal dengan tujuan berinvestasi di perusahaan telekomunikasi tersebut, yang lebih efektif bagi mereka, sehingga dapat memulangkan valuta asing yang mereka simpan di luar negeri, meskipun mereka adalah investor asing, untuk valuta asing yang mereka peroleh dari Nigeria, dengan biaya alternatif yang sah.
Dengan kata lain, para pedagang meminjam dolar dari bank-bank Nigeria untuk berinvestasi di MTN dan akhirnya memulangkan uang tersebut keluar dari negara itu, sama seperti uang itu merupakan bagian dari aliran modal awal, demikian ia menjelaskan.
