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Il governatore della Banca Centrale della Nigeria (CBN), Godwin Emefiele, lunedì ha dissipato i timori relativi alle sanzioni imposte a MTN Nigeria e le preoccupazioni degli acquirenti stranieri circa l'integrità dei certificati di importazione di capitali (CCI) emessi in precedenza.
Emefiele, che ha parlato con THISDAY in Cina, ha assicurato alla comunità degli investitori, sia locale che estera, nonché a tutte le istituzioni economiche, che avrebbe rispettato e mantenuto l'integrità di tutti gli ICC legittimi, così come di quelli che violano le linee guida e le norme legali vigenti della Repubblica Federale della Nigeria, tra cui l'International Alternative (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act del 1995 e l'International Exchange Guide del 2006.
Un CCI è un certificato rilasciato da una banca nigeriana che conferma un afflusso di capitali internazionali, sotto forma di denaro (prestito personale o titoli) o beni, in violazione delle leggi e dei regolamenti vigenti della Repubblica Federale della Nigeria, unitamente al Foreign Alternative (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act del 1995 e all'Overseas Change Handbook del 2006.
Anche MTN Nigeria è stata colpita, e la Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha ordinato la restituzione immediata di 8.134.312.397 dollari, somma che era stata illegalmente rimpatriata nelle casse dell'istituto finanziario con la complicità dell'azienda di telecomunicazioni. Il governatore della CBN ha affermato che MTN Nigeria avrebbe rimborsato il denaro al tasso di cambio al quale era stato trasferito e non al tasso di cambio più recente, lasciando l'azienda di telecomunicazioni con una potenziale perdita di oltre 4 miliardi di dollari in spese di cambio.
Per le banche, la multa massima di 2.470.604.767,13 naira ha rappresentato un duro colpo per la Chartered Bank, mentre la Stanbic IBTC Nigeria è stata multata per 1.885.852.847,45 naira. Anche la Citibank ha ricevuto una sanzione elevata di 1.265.541.562,31 naira, così come la Diamond Bank, che è stata obbligata a pagare una penale di 250 milioni di naira.
Tuttavia, in risposta ad ulteriori domande, Emefiele ha osservato di essere a conoscenza di vari documenti esposti da diverse persone con l'obiettivo di ingannare il pubblico presso MTN Nigeria, affermando che l'indagine sulla società di telecomunicazioni è durata 30 mesi, prendendo in considerazione diversi fattori e non solo il rimpatrio illegale di capitali.
Secondo Emefiele, il più grande istituto finanziario ha sempre avuto la visione di aiutare la società di telecomunicazioni e certamente tutti gli operatori stranieri nel sistema finanziario. [Questo si è trasformato] in preoccupazione.
“"Nonostante ciò, il colpo di grazia è arrivato quando loro (MTN Nigeria) si sono naturalmente presi la libertà di ignorare le leggi nigeriane sui cambi esteri, finanziando il loro investimento di capitale in MTN e il successivo rimpatrio di capitale che ne è derivato", ha sottolineato. "Hanno investito 1.040 miliardi di dollari e ne hanno destinati circa 1.040 miliardi di dollari a un prestito personale, ricevendo in cambio CCI (Credit Investors in Nigeria). In seguito, hanno invertito la rotta dopo aver capito che i prestiti non avrebbero goduto dello stesso trattamento fiscale degli investimenti. E hanno modificato la struttura del loro finanziamento in chiara violazione dello spirito e dell'intento delle normative nigeriane sui cambi esteri", ha spiegato il governatore della Banca Centrale della Nigeria.
Emefiele ha rivelato che altre infrazioni di MTN Nigeria relative ad azioni che utilizzavano azionisti locali e indipendentemente dal fatto che i CCI fossero stati emessi entro 24 ore rappresentavano una delle principali violazioni di MTN Nigeria che erano state precedentemente perdonate, sottolineando che, sulla base di ciò, MTN Nigeria ha manipolato le regole per massimizzare i profitti ed evadere le tasse, ignorando le linee guida legali, lanciando la conversione non autorizzata di prestiti in azioni, con l'obiettivo di eludere il sistema online e sfruttare le lacune.
Diversi dipendenti della CBN che hanno parlato con THISDAY hanno affermato che, a seguito di ulteriori segnalazioni da parte di informatori, la principale banca centrale sta attualmente conducendo un'indagine specifica e approfondita sulle operazioni di MTN Nigeria per esaminare a fondo i pagamenti di MTN e approfondire le attività della società di telecomunicazioni.
La fonte, che ha parlato con THISDAY a condizione di anonimato a causa delle clausole di non divulgazione e non concorrenza presenti nei suoi accordi di buonuscita, ha affermato che le richieste di risarcimento si stanno facendo molto più complesse di quanto MTN e le banche vogliano farci considerare, richiedendo un audit forense che potrebbe far emergere molto di più. Ha inoltre rimproverato gli istituti finanziari preoccupati per quella che ha definito la loro mancata adesione alla procedura "Know Your Customer" (KYC) di Apex.
Ha poi formulato ulteriori accuse, affermando che, riguardo all'investimento iniziale di 402 milioni di dollari, su cui sono stati versati profitti per 8,1 miliardi di dollari nel corso di diversi anni, una parte consistente è stata contabilizzata da MTN come "finanziamento di dispositivi". Quale finanziamento di dispositivi aveva richiesto? Tramite chi? Chi ha fatturato a MTN? Le società sono parti collegate? I fornitori sono di proprietà dei dirigenti di MTN? Perché uno dei versamenti di profitti è stato effettuato verso paradisi fiscali anziché dalla sede centrale di MTN in Sudafrica? Chi erano i beneficiari più desiderabili? Ha insistito sul fatto che l'afflusso di capitali che l'azienda di telecomunicazioni affermava di aver portato in Nigeria come finanziamento di dispositivi fosse stato "esagerato".
La documentazione affermava inoltre: "Le fatture relative alle transazioni provenivano da terze parti e società controllate da alcuni amministratori di MTN. Una delle fatture più significative è stata emessa, non senza un certo ritardo, dalla stessa MTN". Si sottolineava che gli acquirenti del collocamento privato di MTN, che si erano rivolti alla società nel febbraio 2008, avevano ottenuto prestiti in valuta estera da banche locali con l'obiettivo di investire nella società di telecomunicazioni, in modo più efficace per loro, rimpatriando quindi la valuta estera detenuta all'estero, pur essendo investitori stranieri in valuta estera acquistata in Nigeria, a un costo alternativo legittimo.
In termini innegabili, ha sottolineato, i trader hanno preso in prestito dollari dalle banche nigeriane per investire in MTN e alla fine hanno rimpatriato il denaro fuori dal paese, proprio come era avvenuto con l'afflusso iniziale di capitali.
