Advertenties
De gouverneur van de Centrale Bank van Nigeria (CBN), de heer Godwin Emefiele, heeft maandag de zorgen weggenomen over de sancties die zijn opgelegd aan MTN Nigeria en over eventuele bezorgdheid van buitenlandse kopers over de integriteit van eerder uitgegeven kapitaalinvoercertificaten (CCI's).
Emefiele, die in China met THISDAY sprak, verzekerde de investeringsgemeenschap, zowel lokaal als internationaal, en alle economische instellingen ervan dat hij de integriteit van alle legitieme internationale handelsakkoorden (ICC's) zou respecteren en handhaven, evenals die welke de bestaande wettelijke richtlijnen en regels van de Federale Republiek Nigeria schenden, waaronder de International Alternative (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act van 1995 en de International Exchange Guide van 2006.
Een CCI is een certificaat dat wordt afgegeven door een Nigeriaanse bank en dat een instroom van internationaal kapitaal bevestigt, hetzij in de vorm van geld (persoonlijke lening of justitie) of activa, in strijd met de bestaande wetten en voorschriften van de Federale Republiek Nigeria, samen met de Foreign Alternative (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act, 1995, en het Overseas Change Handbook, 2006.
Ook MTN Nigeria werd getroffen. De Centrale Bank van Nigeria (CBN) gaf de opdracht om onmiddellijk 8.134.312.397 dollar terug te storten. Drieënzestig dollar was illegaal, met behulp van het telecombedrijf, naar de schatkist van de financiële instelling overgemaakt. De gouverneur van de CBN, een jongeman, bewees dat MTN Nigeria het geld zou terugbetalen tegen de wisselkoers waartegen het was overgemaakt en niet tegen de meest recente wisselkoers. Hierdoor blijft het telecombedrijf achter met een potentieel tekort van meer dan 4 miljard dollar aan wisselkoerskosten.
Voor de banken betekende de maximale boete van N2.470.604.767,13 een flinke klap voor Chartered Bank, terwijl Stanbic IBTC Nigeria een boete van N1.885.852.847,45 kreeg opgelegd. Citibank ontving eveneens een hoge boete van N1.265.541.562,31, net als Diamond Bank, die een boete van N250 miljoen moest betalen.
In reactie op verdere vragen merkte Emefiele echter op dat hij op de hoogte was van allerlei documenten die door verschillende mensen waren getoond met als doel het grote publiek bij MTN Nigeria te misleiden. Hij verklaarde dat het onderzoek naar het telecombedrijf 30 maanden had geduurd en dat daarbij diverse factoren waren onderzocht, en niet alleen de illegale kapitaalrepatriatie.
Volgens Emefiele heeft de grootste financiële instelling altijd de visie gehad om het telecombedrijf en zeker alle buitenlandse spelers in het financiële systeem te helpen. [Dit is] uitgegroeid tot bezorgdheid.
“"Ondanks dat alles, kwam de definitieve nekslag nadat zij (MTN Nigeria) de vrijheid namen om de Nigeriaanse wetgeving inzake buitenlandse valuta te negeren bij de financiering van hun kapitaalinvestering in MTN en de daaropvolgende repatriëring van kapitaal," benadrukte hij. "Ze brachten 402 miljoen Amerikaanse dollar in en verwezen ongeveer 350 miljoen Amerikaanse dollar door, wat in aandelen en stabiliteit werd omgezet in een persoonlijke lening, en ze ontvingen CCI's voor aandelen. Later draaiden ze dit terug nadat ze zich realiseerden dat leningen niet dezelfde fiscale voordelen opleveren als investeringen. En ze wijzigden de structuur van hun financiering in een duidelijke schending van de geest en de intentie van de Nigeriaanse wetgeving inzake buitenlandse valuta," legde de gouverneur van de Centrale Bank van Nigeria uit.
Emefiele onthulde dat andere overtredingen van MTN Nigeria met betrekking tot acties waarbij gebruik werd gemaakt van lokale aandeelhouders, ongeacht of de CCI's binnen 24 uur werden uitgevaardigd, een van de belangrijkste overtredingen van MTN Nigeria waren die eerder waren kwijtgescholden. Hij benadrukte dat MTN Nigeria op basis hiervan de regels manipuleerde voor maximale winst en belastingontduiking, ongeacht de wettelijke richtlijnen, door de ongeautoriseerde omzetting van leningen in aandelen te lanceren, met als doel het online systeem te omzeilen en mazen in de wet te exploiteren.
Verschillende medewerkers van de Centrale Bank van Nigeria (CBN) die met THISDAY spraken, zeiden dat de centrale bank, naar aanleiding van verdere tips van klokkenluiders, momenteel een specifiek extra onderzoek uitvoert naar de activiteiten van MTN Nigeria om de betalingen van MTN grondig te onderzoeken en dieper in te gaan op de bedrijfsvoering van het telecombedrijf.
De bron, die met THISDAY sprak op voorwaarde van anonimiteit vanwege geheimhoudings- en concurrentiebedingen in de ontslagvergoedingen, beweerde dat de claims met betrekking tot de betalingen veel complexer werden dan MTN en de banken wilden dat we zouden overwegen. Hij verzocht om een forensische audit die mogelijk nog veel meer aan het licht zou brengen. Hij bekritiseerde ook de financiële instellingen vanwege wat hij omschreef als hun falen om te voldoen aan de Know Your Customer (KYC)-vereisten van Apex.
Hij ging verder met het uiten van beschuldigingen en stelde dat, met betrekking tot de oorspronkelijke investering van 402 miljoen dollar, waarover in de loop der jaren 8,1 miljard dollar aan winst was overgemaakt, een groot deel in de boekhouding van MTN was behandeld als "apparatuurfinanciering". Welke apparaatfinanciering had hij aangevraagd? Via wie? Wie factureerde MTN? Zijn de bedrijven aan elkaar gelieerd? Zijn de leveranciers eigendom van directeuren van MTN? Waarom werd een van de winstovermakingen gedaan naar belastingparadijzen in plaats van geld van het hoofdkantoor van MTN in Zuid-Afrika? Wie waren de meest aantrekkelijke begunstigden? Hij hield vol dat de kapitaalinstroom die het telecombedrijf beweerde in Nigeria te hebben gebracht als apparaatfinanciering, "overdreven" was.
In het document stond verder: "De facturen voor de transacties waren afkomstig van derden en dochterondernemingen van enkele beheerders van MTN. Een van de belangrijkste facturen is nu, niet zonder vertraging, afkomstig van MTN zelf." Er werd benadrukt dat kopers in de private plaatsing van MTN, die in februari 2008 contact opnamen, leningen in vreemde valuta hadden afgesloten bij lokale banken met als doel te investeren in het telecombedrijf. Dit was voor hen effectiever om buitenlandse valuta, die ze in het buitenland aanhielden, terug te halen, hoewel ze buitenlandse investeerders waren. De valuta die ze in Nigeria hadden verkregen, was een legitiem alternatief.
Hij wees er onomstotelijk op dat handelaren dollars leenden van Nigeriaanse banken om in MTN te investeren en het geld uiteindelijk weer het land uit smokkelden, net zoals het deel uitmaakte van de initiële kapitaalinstroom.
