Reklamy
Prezes Banku Nigerii (CBN), Godwin Emefiele, rozwiał w poniedziałek obawy dotyczące sankcji nałożonych na MTN Nigeria, a także wszelkie obawy zagranicznych nabywców dotyczące integralności wcześniej wydanych Certyfikatów Importu Kapitału (CCI).
Emefiele, który rozmawiał z THISDAY w Chinach, zapewnił społeczność inwestorów, zarówno lokalnych, jak i zagranicznych, a także wszystkie instytucje gospodarcze, że może respektować i dbać o integralność wszystkich legalnych międzynarodowych komisji handlowych, a także tych, które naruszają obowiązujące wytyczne prawne i zasady Republiki Federalnej Nigerii, w tym ustawę o międzynarodowej alternatywie (monitorowanie i różne postanowienia) z 1995 r. i przewodnik po wymianie międzynarodowej z 2006 r.
CCI to certyfikat wydawany przez nigeryjski bank, potwierdzający napływ kapitału międzynarodowego w formie pieniędzy (pożyczka osobista lub sprawiedliwość) lub aktywów, z naruszeniem obowiązujących praw i przepisów Republiki Federalnej Nigerii, w tym Ustawy o alternatywnych transakcjach zagranicznych (monitorowanie i różne przepisy) z 1995 r. oraz Podręcznika zmian zagranicznych z 2006 r.
Dotknięte zostały również MTN Nigeria, której CBN nakazał natychmiastowy zwrot 8 134 312 397 dolarów. Sześćdziesiąt trzy z nich, które zostały nielegalnie zwrócone z pomocą firm telekomunikacyjnych, trafiły do kas instytucji finansowej. Prezes CBN, młodzi ludzie, udowodnili, że MTN Nigeria zwróci pieniądze po kursie wymiany, po którym zostały przekazane, a nie po ostatnim wydatku, co naraziło firmę telekomunikacyjną na potencjalny deficyt w wysokości ponad 4 miliardów dolarów z tytułu kosztów wymiany.
Dla banków maksymalna grzywna w wysokości 2 470 604 767,13 N była ciosem dla Chartered Bank, podczas gdy Stanbic IBTC Nigeria został ukarany grzywną w wysokości 1 885 852 847,45 N. Citibank również otrzymał wysoką grzywnę w wysokości 1 265 541 562,31 N, podobnie jak Diamond Bank, który musiał zapłacić karę w wysokości 250 milionów N.
Jednak odpowiadając na dalsze pytania, Emefiele zauważył, że zna różnego rodzaju dokumenty udostępniane przez różne osoby w celu wprowadzenia w błąd opinii publicznej MTN Nigeria, stwierdzając, że dochodzenie w sprawie spółki telekomunikacyjnej trwało 30 miesięcy i brało pod uwagę różne czynniki, a nie tylko nielegalny repatriację kapitału.
Według Emefiele, największa instytucja finansowa zawsze miała wizję pomagania firmom telekomunikacyjnym, a na pewno wszystkim zagranicznym operatorom w systemie finansowym. [To przerodziło się] w niepokój.
“Mimo to, ostateczny gwóźdź do trumny padł, gdy oni (MTN Nigeria) naturalnie pozwolili sobie na zignorowanie nigeryjskich przepisów dotyczących wymiany walut obcych w formie finansowania inwestycji kapitałowych w MTN i późniejszej repatriacji kapitału, która z tego wynikała” – podkreślił. “Wprowadzili 402 miliony dolarów amerykańskich (14 biliony dolarów amerykańskich) i przekazali około 350 milionów dolarów amerykańskich (14 biliony dolarów amerykańskich), które przekształciły się w kapitał własny, a stabilność w pożyczkę osobistą, a także otrzymali CCI w zamian za udziały. Później zmienili to stanowisko, zdając sobie sprawę, że pożyczki nie będą wiązały się z takim samym opodatkowaniem, jak inwestycje. Zmienili również zasady finansowania, co stanowiło wyraźne naruszenie ducha i intencji nigeryjskich przepisów dotyczących wymiany walut obcych” – wyjaśnił prezes CBN.
Emefiele ujawnił, że inne naruszenia MTN Nigeria związane z działaniami z wykorzystaniem lokalnych udziałowców, a także fakt, czy CCI zostały wydane w ciągu 24 godzin, należały do poważnych naruszeń MTN Nigeria, które zostały wcześniej wybaczone, podkreślając, że na tej podstawie MTN Nigeria manipulowała zasadami optymalnego zysku i unikania płacenia podatków, nie zważając na przepisy prawa, ponieważ rozpoczęła nieautoryzowaną konwersję pożyczek na kapitał własny w celu obejścia systemu internetowego i wykorzystania luk prawnych.
Różni pracownicy CBN, z którymi rozmawiał THISDAY, powiedzieli, że w odpowiedzi na kolejne sygnały od sygnalistów, ten duży bank przeprowadza obecnie dodatkową kontrolę działalności MTN Nigeria, aby właściwie zbadać płatności MTN i dokładniej przeanalizować działalność firmy telekomunikacyjnej.
Źródło, które rozmawiało z THISDAY pod warunkiem zachowania anonimowości ze względu na klauzule o zachowaniu poufności i zakazie konkurencji zawarte w świadczeniach z tytułu rozwiązania umowy, twierdziło, że roszczenia stają się znacznie bardziej złożone w kwestii płatności, niż MTN i banki wymagają od nas, i zażądało audytu śledczego, który mógłby ujawnić znacznie więcej informacji. Zganił również instytucje finansowe zaniepokojone tym, co określił jako nieprzestrzeganie przez nie zasad programu Apex Know Your Customer (KYC).
Następnie wysunął dalsze zarzuty, stwierdzając, że w odniesieniu do pierwotnej inwestycji w wysokości 402 milionów dolarów, z której 8,1 miliarda dolarów zysków zostało przekazanych w ciągu kilku lat, znaczna część została potraktowana w księgach MTN jako “finansowanie gadżetów”. O jakie finansowanie urządzeń wnioskował? Za pośrednictwem kogo? Kto wystawił faktury MTN? Czy firmy są podmiotami powiązanymi? Czy dostawcy są własnością dyrektorów MTN? Dlaczego jeden z przekazów zysków trafił do rajów podatkowych, a nie do pieniędzy z centrali MTN w RPA? Kim byli najbardziej pożądani beneficjenci? Upierał się, że napływ kapitału, który firma telekomunikacyjna rzekomo sprowadziła do Nigerii w formie finansowania urządzeń, został “zawyżony”.
W oświadczeniu stwierdzono również: “Faktury za transakcje pochodziły od podmiotów zewnętrznych i spółek zależnych, w które zaangażowani byli niektórzy administratorzy MTN. Jedna z najważniejszych faktur została wystawiona, nie bez zwłoki, przez samą MTN”. Podkreślono, że nabywcy w ramach oferty prywatnej MTN, którzy zgłosili się w lutym 2008 r., zaciągnęli pożyczki walutowe w lokalnych bankach w celu zainwestowania w spółkę telekomunikacyjną, co było dla nich bardziej efektywne, a tym samym repatriowali waluty obce przechowywane za granicą, mimo że byli zagranicznymi inwestorami, w zamian za waluty obce pozyskane z Nigerii, po legalnej cenie alternatywnej.
Podkreślił, że inwestorzy pożyczali dolary z nigeryjskich banków, aby zainwestować w MTN, a następnie ostatecznie wyprowadzili te pieniądze z kraju, tak jak było to częścią początkowego napływu kapitału.
