{"id":310,"date":"2022-09-07T10:05:50","date_gmt":"2022-09-07T13:05:50","guid":{"rendered":"https:\/\/noticias-gerais.online\/?p=310"},"modified":"2023-02-21T23:33:12","modified_gmt":"2023-02-22T02:33:12","slug":"a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticias-gerais.online\/pl\/a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas\/","title":{"rendered":"Wa\u017cna instytucja finansowa gwarantuje integralno\u015b\u0107 legalnych CCI."},"content":{"rendered":"

Prezes Banku Nigerii (CBN), Godwin Emefiele, rozwia\u0142 w poniedzia\u0142ek obawy dotycz\u0105ce sankcji na\u0142o\u017conych na MTN Nigeria, a tak\u017ce wszelkie obawy zagranicznych nabywc\u00f3w dotycz\u0105ce integralno\u015bci wcze\u015bniej wydanych Certyfikat\u00f3w Importu Kapita\u0142u (CCI).<\/span><\/p>\n

Emefiele, kt\u00f3ry rozmawia\u0142 z THISDAY w Chinach, zapewni\u0142 spo\u0142eczno\u015b\u0107 inwestor\u00f3w, zar\u00f3wno lokalnych, jak i zagranicznych, a tak\u017ce wszystkie instytucje gospodarcze, \u017ce mo\u017ce respektowa\u0107 i dba\u0107 o integralno\u015b\u0107 wszystkich legalnych mi\u0119dzynarodowych komisji handlowych, a tak\u017ce tych, kt\u00f3re naruszaj\u0105 obowi\u0105zuj\u0105ce wytyczne prawne i zasady Republiki Federalnej Nigerii, w tym ustaw\u0119 o mi\u0119dzynarodowej alternatywie (monitorowanie i r\u00f3\u017cne postanowienia) z 1995 r. i przewodnik po wymianie mi\u0119dzynarodowej z 2006 r.<\/span><\/p>\n

CCI to certyfikat wydawany przez nigeryjski bank, potwierdzaj\u0105cy nap\u0142yw kapita\u0142u mi\u0119dzynarodowego w formie pieni\u0119dzy (po\u017cyczka osobista lub sprawiedliwo\u015b\u0107) lub aktyw\u00f3w, z naruszeniem obowi\u0105zuj\u0105cych praw i przepis\u00f3w Republiki Federalnej Nigerii, w tym Ustawy o alternatywnych transakcjach zagranicznych (monitorowanie i r\u00f3\u017cne przepisy) z 1995 r. oraz Podr\u0119cznika zmian zagranicznych z 2006 r.<\/span><\/p>\n

Dotkni\u0119te zosta\u0142y r\u00f3wnie\u017c MTN Nigeria, kt\u00f3rej CBN nakaza\u0142 natychmiastowy zwrot 8 134 312 397 dolar\u00f3w. Sze\u015b\u0107dziesi\u0105t trzy z nich, kt\u00f3re zosta\u0142y nielegalnie zwr\u00f3cone z pomoc\u0105 firm telekomunikacyjnych, trafi\u0142y do kas instytucji finansowej. Prezes CBN, m\u0142odzi ludzie, udowodnili, \u017ce MTN Nigeria zwr\u00f3ci pieni\u0105dze po kursie wymiany, po kt\u00f3rym zosta\u0142y przekazane, a nie po ostatnim wydatku, co narazi\u0142o firm\u0119 telekomunikacyjn\u0105 na potencjalny deficyt w wysoko\u015bci ponad 4 miliard\u00f3w dolar\u00f3w z tytu\u0142u koszt\u00f3w wymiany.<\/span><\/p>\n

Dla bank\u00f3w maksymalna grzywna w wysoko\u015bci 2\u00a0470\u00a0604\u00a0767,13 N by\u0142a ciosem dla Chartered Bank, podczas gdy Stanbic IBTC Nigeria zosta\u0142 ukarany grzywn\u0105 w wysoko\u015bci 1\u00a0885\u00a0852\u00a0847,45 N. Citibank r\u00f3wnie\u017c otrzyma\u0142 wysok\u0105 grzywn\u0119 w wysoko\u015bci 1\u00a0265\u00a0541\u00a0562,31 N, podobnie jak Diamond Bank, kt\u00f3ry musia\u0142 zap\u0142aci\u0107 kar\u0119 w wysoko\u015bci 250 milion\u00f3w N.<\/span><\/p>\n

Jednak odpowiadaj\u0105c na dalsze pytania, Emefiele zauwa\u017cy\u0142, \u017ce zna r\u00f3\u017cnego rodzaju dokumenty udost\u0119pniane przez r\u00f3\u017cne osoby w celu wprowadzenia w b\u0142\u0105d opinii publicznej MTN Nigeria, stwierdzaj\u0105c, \u017ce dochodzenie w sprawie sp\u00f3\u0142ki telekomunikacyjnej trwa\u0142o 30 miesi\u0119cy i bra\u0142o pod uwag\u0119 r\u00f3\u017cne czynniki, a nie tylko nielegalny repatriacj\u0119 kapita\u0142u.<\/span><\/p>\n

Wed\u0142ug Emefiele, najwi\u0119ksza instytucja finansowa zawsze mia\u0142a wizj\u0119 pomagania firmom telekomunikacyjnym, a na pewno wszystkim zagranicznym operatorom w systemie finansowym. [To przerodzi\u0142o si\u0119] w niepok\u00f3j.<\/span><\/p>\n

\u201cMimo to, ostateczny gw\u00f3\u017ad\u017a do trumny pad\u0142, gdy oni (MTN Nigeria) naturalnie pozwolili sobie na zignorowanie nigeryjskich przepis\u00f3w dotycz\u0105cych wymiany walut obcych w formie finansowania inwestycji kapita\u0142owych w MTN i p\u00f3\u017aniejszej repatriacji kapita\u0142u, kt\u00f3ra z tego wynika\u0142a\u201d \u2013 podkre\u015bli\u0142. \u201cWprowadzili 402 miliony dolar\u00f3w ameryka\u0144skich (14 biliony dolar\u00f3w ameryka\u0144skich) i przekazali oko\u0142o 350 milion\u00f3w dolar\u00f3w ameryka\u0144skich (14 biliony dolar\u00f3w ameryka\u0144skich), kt\u00f3re przekszta\u0142ci\u0142y si\u0119 w kapita\u0142 w\u0142asny, a stabilno\u015b\u0107 w po\u017cyczk\u0119 osobist\u0105, a tak\u017ce otrzymali CCI w zamian za udzia\u0142y. P\u00f3\u017aniej zmienili to stanowisko, zdaj\u0105c sobie spraw\u0119, \u017ce po\u017cyczki nie b\u0119d\u0105 wi\u0105za\u0142y si\u0119 z takim samym opodatkowaniem, jak inwestycje. Zmienili r\u00f3wnie\u017c zasady finansowania, co stanowi\u0142o wyra\u017ane naruszenie ducha i intencji nigeryjskich przepis\u00f3w dotycz\u0105cych wymiany walut obcych\u201d \u2013 wyja\u015bni\u0142 prezes CBN.<\/span><\/p>\n

Emefiele ujawni\u0142, \u017ce inne naruszenia MTN Nigeria zwi\u0105zane z dzia\u0142aniami z wykorzystaniem lokalnych udzia\u0142owc\u00f3w, a tak\u017ce fakt, czy CCI zosta\u0142y wydane w ci\u0105gu 24 godzin, nale\u017ca\u0142y do powa\u017cnych narusze\u0144 MTN Nigeria, kt\u00f3re zosta\u0142y wcze\u015bniej wybaczone, podkre\u015blaj\u0105c, \u017ce na tej podstawie MTN Nigeria manipulowa\u0142a zasadami optymalnego zysku i unikania p\u0142acenia podatk\u00f3w, nie zwa\u017caj\u0105c na przepisy prawa, poniewa\u017c rozpocz\u0119\u0142a nieautoryzowan\u0105 konwersj\u0119 po\u017cyczek na kapita\u0142 w\u0142asny w celu obej\u015bcia systemu internetowego i wykorzystania luk prawnych.<\/span><\/p>\n

R\u00f3\u017cni pracownicy CBN, z kt\u00f3rymi rozmawia\u0142 THISDAY, powiedzieli, \u017ce w odpowiedzi na kolejne sygna\u0142y od sygnalist\u00f3w, ten du\u017cy bank przeprowadza obecnie dodatkow\u0105 kontrol\u0119 dzia\u0142alno\u015bci MTN Nigeria, aby w\u0142a\u015bciwie zbada\u0107 p\u0142atno\u015bci MTN i dok\u0142adniej przeanalizowa\u0107 dzia\u0142alno\u015b\u0107 firmy telekomunikacyjnej.<\/span><\/p>\n

\u0179r\u00f3d\u0142o, kt\u00f3re rozmawia\u0142o z THISDAY pod warunkiem zachowania anonimowo\u015bci ze wzgl\u0119du na klauzule o zachowaniu poufno\u015bci i zakazie konkurencji zawarte w \u015bwiadczeniach z tytu\u0142u rozwi\u0105zania umowy, twierdzi\u0142o, \u017ce roszczenia staj\u0105 si\u0119 znacznie bardziej z\u0142o\u017cone w kwestii p\u0142atno\u015bci, ni\u017c MTN i banki wymagaj\u0105 od nas, i za\u017c\u0105da\u0142o audytu \u015bledczego, kt\u00f3ry m\u00f3g\u0142by ujawni\u0107 znacznie wi\u0119cej informacji. Zgani\u0142 r\u00f3wnie\u017c instytucje finansowe zaniepokojone tym, co okre\u015bli\u0142 jako nieprzestrzeganie przez nie zasad programu Apex Know Your Customer (KYC).<\/span><\/p>\n

Nast\u0119pnie wysun\u0105\u0142 dalsze zarzuty, stwierdzaj\u0105c, \u017ce w odniesieniu do pierwotnej inwestycji w wysoko\u015bci 402 milion\u00f3w dolar\u00f3w, z kt\u00f3rej 8,1 miliarda dolar\u00f3w zysk\u00f3w zosta\u0142o przekazanych w ci\u0105gu kilku lat, znaczna cz\u0119\u015b\u0107 zosta\u0142a potraktowana w ksi\u0119gach MTN jako \u201cfinansowanie gad\u017cet\u00f3w\u201d. O jakie finansowanie urz\u0105dze\u0144 wnioskowa\u0142? Za po\u015brednictwem kogo? Kto wystawi\u0142 faktury MTN? Czy firmy s\u0105 podmiotami powi\u0105zanymi? Czy dostawcy s\u0105 w\u0142asno\u015bci\u0105 dyrektor\u00f3w MTN? Dlaczego jeden z przekaz\u00f3w zysk\u00f3w trafi\u0142 do raj\u00f3w podatkowych, a nie do pieni\u0119dzy z centrali MTN w RPA? Kim byli najbardziej po\u017c\u0105dani beneficjenci? Upiera\u0142 si\u0119, \u017ce nap\u0142yw kapita\u0142u, kt\u00f3ry firma telekomunikacyjna rzekomo sprowadzi\u0142a do Nigerii w formie finansowania urz\u0105dze\u0144, zosta\u0142 \u201czawy\u017cony\u201d.<\/span><\/p>\n

W o\u015bwiadczeniu stwierdzono r\u00f3wnie\u017c: \u201cFaktury za transakcje pochodzi\u0142y od podmiot\u00f3w zewn\u0119trznych i sp\u00f3\u0142ek zale\u017cnych, w kt\u00f3re zaanga\u017cowani byli niekt\u00f3rzy administratorzy MTN. Jedna z najwa\u017cniejszych faktur zosta\u0142a wystawiona, nie bez zw\u0142oki, przez sam\u0105 MTN\u201d. Podkre\u015blono, \u017ce nabywcy w ramach oferty prywatnej MTN, kt\u00f3rzy zg\u0142osili si\u0119 w lutym 2008 r., zaci\u0105gn\u0119li po\u017cyczki walutowe w lokalnych bankach w celu zainwestowania w sp\u00f3\u0142k\u0119 telekomunikacyjn\u0105, co by\u0142o dla nich bardziej efektywne, a tym samym repatriowali waluty obce przechowywane za granic\u0105, mimo \u017ce byli zagranicznymi inwestorami, w zamian za waluty obce pozyskane z Nigerii, po legalnej cenie alternatywnej.<\/span><\/p>\n

Podkre\u015bli\u0142, \u017ce inwestorzy po\u017cyczali dolary z nigeryjskich bank\u00f3w, aby zainwestowa\u0107 w MTN, a nast\u0119pnie ostatecznie wyprowadzili te pieni\u0105dze z kraju, tak jak by\u0142o to cz\u0119\u015bci\u0105 pocz\u0105tkowego nap\u0142ywu kapita\u0142u.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O Governador do Banco da Nig\u00e9ria (CBN), Sr. Godwin Emefiele, na segunda-feira dissipou considera\u00e7\u00f5es sobre as san\u00e7\u00f5es impostas \u00e0 MTN Nig\u00e9ria e qualquer preocupa\u00e7\u00e3o por meio de compradores estrangeiros sobre a integridade dos Certificados de Importa\u00e7\u00e3o de Capital (CCIs) j\u00e1 emitidos. Emefiele, que falou com o THISDAY na China, garantiu \u00e0 comunidade de investimentos, tanto […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-310","post","type-post","status-publish","format-standard","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/pl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}