Reclame
Guvernatorul Băncii Nigeriei (CBN), dl. Godwin Emefiele, a risipit luni îngrijorările cu privire la sancțiunile impuse MTN Nigeria și orice îngrijorare din partea cumpărătorilor străini cu privire la integritatea Certificatelor de Import de Capital (CCI) emise anterior.
Emefiele, care a vorbit cu THISDAY în China, a asigurat comunitatea investitorilor, atât locală, cât și internațională, precum și toate instituțiile economice, că poate onora și menține integritatea tuturor ICC-urilor legitime, precum și pe cele care încalcă directivele și regulile legale existente ale Republicii Federale Nigeria, inclusiv Legea privind alternativele internaționale (monitorizarea și prevederile diverse) din 1995 și Ghidul internațional de schimb valutar din 2006.
Un CCI este un certificat emis de o bancă nigeriană care confirmă un aflux de capital internațional, fie sub formă de bani (credit personal sau justiție), fie de active, cu încălcarea legilor și reglementărilor existente ale Republicii Federale Nigeria, împreună cu Legea privind alternativele străine (monitorizare și prevederi diverse) din 1995 și Manualul privind schimbările de capital din străinătate din 2006.
De asemenea, a fost afectată MTN Nigeria, căreia CBN i-a ordonat să returneze imediat 8.134.312.397 USD. Șaizeci și trei, care au fost repatriați ilegal cu ajutorul companiei de telecomunicații, în vistieria instituției financiare. Guvernatorul CBN, tinerii, au dovedit că MTN Nigeria va rambursa banii la cursul de schimb la care au fost remiși și niciodată la cea mai recentă cheltuială, lăsând compania de telecomunicații cu un potențial deficit de peste 4 miliarde USD în cheltuieli de schimb.
Pentru bănci, amenda maximă de 2.470.604.767,13 N a reprezentat o lovitură pentru banca generală Chartered Bank, în timp ce Stanbic IBTC Nigeria a fost amendată cu 1.885.852.847,45 N. Citibank a primit, de asemenea, o amendă uriașă de 1.265.541.562,31 N, la fel ca și Diamond Bank, care a fost obligată să plătească o penalizare de 250 de milioane N.
Totuși, ca răspuns la întrebări suplimentare, Emefiele a menționat că este la curent cu tot felul de documente afișate de diferite persoane cu scopul de a înșela publicul larg la MTN Nigeria, afirmând că ancheta companiei de telecomunicații a durat o perioadă de 30 de luni, luând în considerare diverși factori și nu doar repatrierea ilegală de capital.
Potrivit lui Emefiele, cea mai mare instituție financiară a avut întotdeauna viziunea de a ajuta compania de telecomunicații și, cu siguranță, toți operatorii străini din sistemul financiar. [Acest lucru s-a transformat] în îngrijorare.
“În ciuda faptului, ultimul cui în coșciug a venit după ce ei (MTN Nigeria) și-au luat, în mod firesc, libertatea de a ignora legile valutare externe ale Nigeriei sub forma finanțării investiției lor de capital în MTN și a repatrierii ulterioare a capitalului rezultat în urma acesteia”, a subliniat el. “Au introdus $ 402 milioane USD și au transferat aproximativ $ 350 milioane USD, care s-au transformat în echitate, iar stabilitatea s-a transformat într-un împrumut personal și au primit CCI-uri pentru capital propriu. Ulterior, și-au schimbat această poziție după ce au realizat că împrumuturile nu vor atrage genul de echitate fiscală pe care îl va atrage investițiile. Și au modificat constituția finanțării lor, încălcând în mod clar spiritul și intenția reglementărilor valutare externe ale Nigeriei”, a explicat guvernatorul CBN.
Emefiele a dezvăluit că alte încălcări ale MTN Nigeria legate de acțiuni care utilizează acționari nativi și indiferent dacă CCI-urile au fost emise în termen de 24 de ore au fost printre contravențiile vitale ale MTN Nigeria care au fost iertate anterior, subliniind că, pe baza acestui fapt, MTN Nigeria a manipulat regulile pentru profit optim și evaziune fiscală, indiferent de directivele legale, lansând conversia neautorizată a împrumuturilor în acțiuni, cu scopul de a eluda sistemul online și de a exploata lacunele legale.
Diferiți angajați ai CBN care au vorbit cu THISDAY au declarat că, în urma unor informații suplimentare primite de la denunțători, principala bancă efectuează în prezent o examinare suplimentară specifică a operațiunilor MTN Nigeria pentru a investiga în mod corespunzător plățile MTN și a aprofunda operațiunile companiei de telecomunicații.
Sursa, care a vorbit cu THISDAY sub condiția anonimatului din cauza clauzelor de confidențialitate și neconcurență din beneficiile lor de concediere, a susținut că plățile devin mult mai complexe decât MTN și băncile au nevoie să le luăm în considerare, solicitând un audit criminalistic care ar putea descoperi mult mai multe. De asemenea, el a mustrat instituțiile financiare îngrijorate de ceea ce a descris ca fiind nerespectarea politicii Apex privind cunoașterea clientului (KYC).
El a continuat să facă alte acuzații, afirmând că, în ceea ce privește investiția inițială de 402 milioane USD, din care 8,1 miliarde USD reprezentând profituri au fost remise pe parcursul mai multor ani, o mare parte a ajuns să fie tratată în registrele MTN drept “finanțare de gadgeturi”. Ce finanțare pentru dispozitive a solicitat? Prin cine? Cine a facturat MTN? Sunt companiile părți conectate? Furnizorii sunt deținuți de directorii MTN? De ce una dintre remiterile de profit a fost făcută către paradisuri fiscale în loc de bani de la sediul central al MTN din Africa de Sud? Cine erau cei mai dezirabili beneficiari? El a insistat că afluxul de capital pe care afacerea de telecomunicații pretindea că l-a adus în Nigeria sub formă de finanțare de dispozitive a fost “supraevaluat”.
În document se mai preciza: “Facturile pentru tranzacții proveneau de la terți și subcompanii care implică unii dintre administratorii MTN. Una dintre cele mai importante facturi a fost acum, nu fără întârziere, de la MTN însăși.” Acesta a subliniat faptul că cumpărătorii MTN Private Placement, care au contactat-o în februarie 2008, au obținut împrumuturi în valută de la băncile locale cu scopul de a investi în compania de telecomunicații, mai eficient pentru ei, repatriind astfel valuta deținută în străinătate, deși erau investitori străini pentru valută pe care o achiziționau din Nigeria, la un preț alternativ legitim.
În termeni incontestabili, traderii au împrumutat dolari de la băncile nigeriene pentru a investi în MTN și, în cele din urmă, au repatriat banii din țară, la fel cum făcuseră parte din fluxul inițial de capital, a subliniat el.
