{"id":310,"date":"2022-09-07T10:05:50","date_gmt":"2022-09-07T13:05:50","guid":{"rendered":"https:\/\/noticias-gerais.online\/?p=310"},"modified":"2023-02-21T23:33:12","modified_gmt":"2023-02-22T02:33:12","slug":"a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticias-gerais.online\/ro\/a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas\/","title":{"rendered":"Institu\u021bia financiar\u0103 imperativ\u0103 garanteaz\u0103 integritatea CCI-urilor legitime"},"content":{"rendered":"

Guvernatorul B\u0103ncii Nigeriei (CBN), dl. Godwin Emefiele, a risipit luni \u00eengrijor\u0103rile cu privire la sanc\u021biunile impuse MTN Nigeria \u0219i orice \u00eengrijorare din partea cump\u0103r\u0103torilor str\u0103ini cu privire la integritatea Certificatelor de Import de Capital (CCI) emise anterior.<\/span><\/p>\n

Emefiele, care a vorbit cu THISDAY \u00een China, a asigurat comunitatea investitorilor, at\u00e2t local\u0103, c\u00e2t \u0219i interna\u021bional\u0103, precum \u0219i toate institu\u021biile economice, c\u0103 poate onora \u0219i men\u021bine integritatea tuturor ICC-urilor legitime, precum \u0219i pe cele care \u00eencalc\u0103 directivele \u0219i regulile legale existente ale Republicii Federale Nigeria, inclusiv Legea privind alternativele interna\u021bionale (monitorizarea \u0219i prevederile diverse) din 1995 \u0219i Ghidul interna\u021bional de schimb valutar din 2006.<\/span><\/p>\n

Un CCI este un certificat emis de o banc\u0103 nigerian\u0103 care confirm\u0103 un aflux de capital interna\u021bional, fie sub form\u0103 de bani (credit personal sau justi\u021bie), fie de active, cu \u00eenc\u0103lcarea legilor \u0219i reglement\u0103rilor existente ale Republicii Federale Nigeria, \u00eempreun\u0103 cu Legea privind alternativele str\u0103ine (monitorizare \u0219i prevederi diverse) din 1995 \u0219i Manualul privind schimb\u0103rile de capital din str\u0103in\u0103tate din 2006.<\/span><\/p>\n

De asemenea, a fost afectat\u0103 MTN Nigeria, c\u0103reia CBN i-a ordonat s\u0103 returneze imediat 8.134.312.397 USD. \u0218aizeci \u0219i trei, care au fost repatria\u021bi ilegal cu ajutorul companiei de telecomunica\u021bii, \u00een vistieria institu\u021biei financiare. Guvernatorul CBN, tinerii, au dovedit c\u0103 MTN Nigeria va rambursa banii la cursul de schimb la care au fost remi\u0219i \u0219i niciodat\u0103 la cea mai recent\u0103 cheltuial\u0103, l\u0103s\u00e2nd compania de telecomunica\u021bii cu un poten\u021bial deficit de peste 4 miliarde USD \u00een cheltuieli de schimb.<\/span><\/p>\n

Pentru b\u0103nci, amenda maxim\u0103 de 2.470.604.767,13 N a reprezentat o lovitur\u0103 pentru banca general\u0103 Chartered Bank, \u00een timp ce Stanbic IBTC Nigeria a fost amendat\u0103 cu 1.885.852.847,45 N. Citibank a primit, de asemenea, o amend\u0103 uria\u0219\u0103 de 1.265.541.562,31 N, la fel ca \u0219i Diamond Bank, care a fost obligat\u0103 s\u0103 pl\u0103teasc\u0103 o penalizare de 250 de milioane N.<\/span><\/p>\n

Totu\u0219i, ca r\u0103spuns la \u00eentreb\u0103ri suplimentare, Emefiele a men\u021bionat c\u0103 este la curent cu tot felul de documente afi\u0219ate de diferite persoane cu scopul de a \u00een\u0219ela publicul larg la MTN Nigeria, afirm\u00e2nd c\u0103 ancheta companiei de telecomunica\u021bii a durat o perioad\u0103 de 30 de luni, lu\u00e2nd \u00een considerare diver\u0219i factori \u0219i nu doar repatrierea ilegal\u0103 de capital.<\/span><\/p>\n

Potrivit lui Emefiele, cea mai mare institu\u021bie financiar\u0103 a avut \u00eentotdeauna viziunea de a ajuta compania de telecomunica\u021bii \u0219i, cu siguran\u021b\u0103, to\u021bi operatorii str\u0103ini din sistemul financiar. [Acest lucru s-a transformat] \u00een \u00eengrijorare.<\/span><\/p>\n

\u201c\u00cen ciuda faptului, ultimul cui \u00een co\u0219ciug a venit dup\u0103 ce ei (MTN Nigeria) \u0219i-au luat, \u00een mod firesc, libertatea de a ignora legile valutare externe ale Nigeriei sub forma finan\u021b\u0103rii investi\u021biei lor de capital \u00een MTN \u0219i a repatrierii ulterioare a capitalului rezultat \u00een urma acesteia\u201d, a subliniat el. \u201cAu introdus $ 402 milioane USD \u0219i au transferat aproximativ $ 350 milioane USD, care s-au transformat \u00een echitate, iar stabilitatea s-a transformat \u00eentr-un \u00eemprumut personal \u0219i au primit CCI-uri pentru capital propriu. Ulterior, \u0219i-au schimbat aceast\u0103 pozi\u021bie dup\u0103 ce au realizat c\u0103 \u00eemprumuturile nu vor atrage genul de echitate fiscal\u0103 pe care \u00eel va atrage investi\u021biile. \u0218i au modificat constitu\u021bia finan\u021b\u0103rii lor, \u00eenc\u0103lc\u00e2nd \u00een mod clar spiritul \u0219i inten\u021bia reglement\u0103rilor valutare externe ale Nigeriei\u201d, a explicat guvernatorul CBN.<\/span><\/p>\n

Emefiele a dezv\u0103luit c\u0103 alte \u00eenc\u0103lc\u0103ri ale MTN Nigeria legate de ac\u021biuni care utilizeaz\u0103 ac\u021bionari nativi \u0219i indiferent dac\u0103 CCI-urile au fost emise \u00een termen de 24 de ore au fost printre contraven\u021biile vitale ale MTN Nigeria care au fost iertate anterior, subliniind c\u0103, pe baza acestui fapt, MTN Nigeria a manipulat regulile pentru profit optim \u0219i evaziune fiscal\u0103, indiferent de directivele legale, lans\u00e2nd conversia neautorizat\u0103 a \u00eemprumuturilor \u00een ac\u021biuni, cu scopul de a eluda sistemul online \u0219i de a exploata lacunele legale.<\/span><\/p>\n

Diferi\u021bi angaja\u021bi ai CBN care au vorbit cu THISDAY au declarat c\u0103, \u00een urma unor informa\u021bii suplimentare primite de la denun\u021b\u0103tori, principala banc\u0103 efectueaz\u0103 \u00een prezent o examinare suplimentar\u0103 specific\u0103 a opera\u021biunilor MTN Nigeria pentru a investiga \u00een mod corespunz\u0103tor pl\u0103\u021bile MTN \u0219i a aprofunda opera\u021biunile companiei de telecomunica\u021bii.<\/span><\/p>\n

Sursa, care a vorbit cu THISDAY sub condi\u021bia anonimatului din cauza clauzelor de confiden\u021bialitate \u0219i neconcuren\u021b\u0103 din beneficiile lor de concediere, a sus\u021binut c\u0103 pl\u0103\u021bile devin mult mai complexe dec\u00e2t MTN \u0219i b\u0103ncile au nevoie s\u0103 le lu\u0103m \u00een considerare, solicit\u00e2nd un audit criminalistic care ar putea descoperi mult mai multe. De asemenea, el a mustrat institu\u021biile financiare \u00eengrijorate de ceea ce a descris ca fiind nerespectarea politicii Apex privind cunoa\u0219terea clientului (KYC).<\/span><\/p>\n

El a continuat s\u0103 fac\u0103 alte acuza\u021bii, afirm\u00e2nd c\u0103, \u00een ceea ce prive\u0219te investi\u021bia ini\u021bial\u0103 de 402 milioane USD, din care 8,1 miliarde USD reprezent\u00e2nd profituri au fost remise pe parcursul mai multor ani, o mare parte a ajuns s\u0103 fie tratat\u0103 \u00een registrele MTN drept \u201cfinan\u021bare de gadgeturi\u201d. Ce finan\u021bare pentru dispozitive a solicitat? Prin cine? Cine a facturat MTN? Sunt companiile p\u0103r\u021bi conectate? Furnizorii sunt de\u021binu\u021bi de directorii MTN? De ce una dintre remiterile de profit a fost f\u0103cut\u0103 c\u0103tre paradisuri fiscale \u00een loc de bani de la sediul central al MTN din Africa de Sud? Cine erau cei mai dezirabili beneficiari? El a insistat c\u0103 afluxul de capital pe care afacerea de telecomunica\u021bii pretindea c\u0103 l-a adus \u00een Nigeria sub form\u0103 de finan\u021bare de dispozitive a fost \u201csupraevaluat\u201d.<\/span><\/p>\n

\u00cen document se mai preciza: \u201cFacturile pentru tranzac\u021bii proveneau de la ter\u021bi \u0219i subcompanii care implic\u0103 unii dintre administratorii MTN. Una dintre cele mai importante facturi a fost acum, nu f\u0103r\u0103 \u00eent\u00e2rziere, de la MTN \u00eens\u0103\u0219i.\u201d Acesta a subliniat faptul c\u0103 cump\u0103r\u0103torii MTN Private Placement, care au contactat-o \u00een februarie 2008, au ob\u021binut \u00eemprumuturi \u00een valut\u0103 de la b\u0103ncile locale cu scopul de a investi \u00een compania de telecomunica\u021bii, mai eficient pentru ei, repatriind astfel valuta de\u021binut\u0103 \u00een str\u0103in\u0103tate, de\u0219i erau investitori str\u0103ini pentru valut\u0103 pe care o achizi\u021bionau din Nigeria, la un pre\u021b alternativ legitim.<\/span><\/p>\n

\u00cen termeni incontestabili, traderii au \u00eemprumutat dolari de la b\u0103ncile nigeriene pentru a investi \u00een MTN \u0219i, \u00een cele din urm\u0103, au repatriat banii din \u021bar\u0103, la fel cum f\u0103cuser\u0103 parte din fluxul ini\u021bial de capital, a subliniat el.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O Governador do Banco da Nig\u00e9ria (CBN), Sr. Godwin Emefiele, na segunda-feira dissipou considera\u00e7\u00f5es sobre as san\u00e7\u00f5es impostas \u00e0 MTN Nig\u00e9ria e qualquer preocupa\u00e7\u00e3o por meio de compradores estrangeiros sobre a integridade dos Certificados de Importa\u00e7\u00e3o de Capital (CCIs) j\u00e1 emitidos. Emefiele, que falou com o THISDAY na China, garantiu \u00e0 comunidade de investimentos, tanto […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-310","post","type-post","status-publish","format-standard","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}