Реклама
В понедельник глава Центрального банка Нигерии (CBN) г-н Годвин Эмефиеле развеял опасения по поводу санкций, введенных в отношении MTN Nigeria, а также любые опасения иностранных покупателей относительно целостности ранее выданных сертификатов на импорт капитала (CCI).
Эмефиеле, беседовавший с изданием THISDAY в Китае, заверил инвестиционное сообщество, как местное, так и зарубежное, а также все экономические институты, что он может уважать и поддерживать целостность всех законных международных торговых палат (МТП), а также тех, которые нарушают существующие правовые нормы и правила Федеративной Республики Нигерия, включая Закон о международных альтернативах (мониторинг и прочие положения) 1995 года и Международное руководство по обмену валют 2006 года.
Сертификат CCI — это документ, выданный нигерийским банком, подтверждающий приток международного капитала, будь то в форме денежных средств (личный заем или средства правовой защиты) или активов, в нарушение действующих законов и правил Федеративной Республики Нигерия, а также Закона об альтернативных иностранных инвестициях (мониторинг и прочие положения) 1995 года и Справочника по зарубежным инвестициям 2006 года.
Пострадала также компания MTN Nigeria, которой Центральный банк Нигерии (CBN) поручил немедленно вернуть 8 134 312 397 долларов США, незаконно репатриированных с помощью телекоммуникационного бизнеса, в казну финансового учреждения. Глава CBN заявил, что MTN Nigeria возместит деньги по обменному курсу, по которому они были переведены, а не по текущему курсу, в результате чего телекоммуникационная компания может столкнуться с дефицитом в размере более 4 миллиардов долларов США в связи с валютными расходами.
Для банков максимальный штраф в размере 2 470 604 767,13 найр стал ударом для General Chartered Bank, в то время как Stanbic IBTC Nigeria был оштрафован на 1 885 852 847,45 найр. Citibank также получил крупный штраф в размере 1 265 541 562,31 найр, как и Diamond Bank, который был обязан выплатить штраф в размере 250 миллионов найр.
Однако, отвечая на дальнейшие вопросы, Эмефиеле отметил, что ему известно о всевозможных документах, демонстрируемых различными лицами с целью обмана общественности в MTN Nigeria, заявив, что расследование в отношении телекоммуникационной компании длилось 30 месяцев и учитывало различные факторы, а не только незаконную репатриацию капитала.
По словам Эмефиеле, крупнейшее финансовое учреждение всегда стремилось помогать телекоммуникационным компаниям и, безусловно, всем иностранным операторам в финансовой системе. [Это превратилось] в повод для беспокойства.
“Несмотря на это, окончательный удар был нанесен после того, как они (MTN Nigeria) позволили себе игнорировать законы Нигерии о валютном регулировании на внешнем рынке, финансируя свои инвестиции в MTN и последующую репатриацию капитала, которая произошла в результате этого”, — подчеркнул он. “Они вложили 1402 миллиона долларов США, а затем направили примерно 350 миллионов долларов США, которые в качестве обеспечения справедливости и стабильности были использованы в качестве личного займа, и получили CCIs в обмен на акции. Позже они изменили свою позицию, поняв, что займы не обеспечат такой же налоговой справедливости, как инвестиции. И они изменили структуру своего финансирования, явно нарушив дух и смысл нигерийских правил валютного регулирования на внешнем рынке”, — пояснил управляющий Центрального банка Нигерии.
Эмефиеле сообщил, что другие нарушения MTN Nigeria, связанные с действиями с использованием местных акционеров, независимо от того, были ли уведомления о банкротстве выданы в течение 24 часов, являются одним из важнейших нарушений MTN Nigeria, которые ранее были прощены. Он подчеркнул, что, исходя из этого, MTN Nigeria манипулировала правилами для получения максимальной прибыли и уклонения от уплаты налогов, игнорируя правовые нормы, поскольку они осуществляли несанкционированное преобразование займов в акции с целью обхода онлайн-системы и использования лазеек.
Различные сотрудники Центрального банка Нигерии, опрошенные изданием THISDAY, заявили, что после получения дополнительных сведений от осведомителей, крупный банк в настоящее время проводит дополнительную проверку деятельности MTN Nigeria, чтобы должным образом расследовать платежи MTN и глубже изучить деятельность телекоммуникационной компании.
Источник, говоривший с THISDAY на условиях анонимности из-за пунктов о неразглашении и неконкуренции в условиях выплаты выходного пособия, заявил, что выплаты становятся гораздо сложнее, чем это необходимо MTN и банкам, и потребовал проведения судебно-бухгалтерской проверки, которая могла бы выявить гораздо больше. Он также раскритиковал финансовые учреждения, обеспокоенные тем, что, по его словам, они не соблюдают требования Apex по процедуре «Знай своего клиента» (KYC).
Он продолжил выдвигать дальнейшие обвинения, заявив, что в отношении первоначальных инвестиций в размере 402 миллионов долларов США, из которых в течение нескольких лет было переведено 8,1 миллиарда долларов прибыли, значительная часть была отражена в бухгалтерских книгах MTN как “финансирование гаджетов”. Какое именно финансирование устройств он запрашивал? Через кого? Кто выставлял счета MTN? Являются ли эти компании связанными сторонами? Принадлежат ли поставщики директорам MTN? Почему один из переводов прибыли был осуществлен в налоговые убежища, а не из штаб-квартиры MTN в Южной Африке? Кто были наиболее желательными бенефициарами? Он настаивал на том, что приток капитала, который, по утверждению телекоммуникационной компании, был привлечен в Нигерию в качестве финансирования устройств, был “преувеличен”.
В документе также указывалось: “Счета за сделки были выставлены третьими сторонами и субкомпаниями, в состав которых входили некоторые администраторы MTN. Один из наиболее значительных счетов, к сожалению, поступил не без задержки, от самой MTN”. В нем подчеркивалось, что покупатели в рамках частного размещения MTN, обратившиеся в феврале 2008 года, получили валютные кредиты от местных банков с целью инвестирования в телекоммуникационную компанию, что было бы для них более выгодно, поскольку они репатриировали валюту, хранящуюся за рубежом, хотя являлись иностранными инвесторами, приобретавшими валюту в Нигерии по законной альтернативной цене.
Он подчеркнул, что, несомненно, трейдеры брали доллары в долг у нигерийских банков для инвестиций в MTN и в конечном итоге вывели эти деньги из страны, как это и было частью первоначального притока капитала.
