Reklamy
Guvernér Bank of Nigeria (CBN), pán Godwin Emefiele, v pondelok rozptýlil obavy týkajúce sa sankcií uvalených na MTN Nigeria a akékoľvek obavy zahraničných kupcov o integritu predtým vydaných certifikátov na dovoz kapitálu (CCI).
Emefiele, ktorý hovoril s THISDAY v Číne, uistil investičnú komunitu, miestnu aj zahraničnú, ako aj všetky ekonomické inštitúcie, že bude ctiť a zachovávať integritu všetkých legitímnych medzinárodných obchodných spoločností (ICC), ako aj tých, ktoré porušujú existujúce právne usmernenia a pravidlá Nigérijskej federatívnej republiky vrátane Zákona o medzinárodnej alternatíve (monitorovanie a rôzne ustanovenia) z roku 1995 a Sprievodcu medzinárodnou výmenou z roku 2006.
CCI je certifikát vydaný nigérijskou bankou potvrdzujúci prílev medzinárodného kapitálu, či už vo forme peňazí (osobná pôžička alebo spravodlivosť) alebo aktív, v rozpore so zákonmi a nariadeniami Nigérijskej federatívnej republiky, ako aj so zákonom o zahraničných alternatívach (monitorovanie a rôzne ustanovenia) z roku 1995 a s príručkou o zahraničných zmenách z roku 2006.
Dotknutá bola aj spoločnosť MTN Nigeria, ktorej CBN nariadila okamžite vrátiť 8 134 312 397 USD. Šesťdesiattri z nich, ktoré boli nelegálne repatriované s pomocou telekomunikačného priemyslu, bolo vrátených do pokladnice finančnej inštitúcie. Guvernér CBN, mladý človek, dokázal, že MTN Nigeria vráti peniaze za kurz, za ktorý boli poukázané, a nie za najnovší výdavok, čo telekomunikačnej spoločnosti spôsobilo potenciálny schodok viac ako 4 miliardy USD na výdavkoch na výmenu.
Pre banky sa maximálna pokuta vo výške 2 470 604 767,13 N stala ranou pre všeobecnú Chartered Bank, zatiaľ čo Stanbic IBTC Nigeria dostala pokutu vo výške 1 885 852 847,45 N. Citibank tiež dostala vysokú pokutu vo výške 1 265 541 562,31 N, rovnako ako Diamond Bank, ktorá musela zaplatiť pokutu vo výške 250 miliónov N.
V odpovedi na ďalšie otázky však Emefiele poznamenal, že si je vedomý všetkých druhov dokumentov, ktoré rôzni ľudia predkladali s cieľom oklamať širokú verejnosť v spoločnosti MTN Nigeria, a uviedol, že vyšetrovanie telekomunikačnej spoločnosti trvalo 30 mesiacov a zohľadňovalo rôzne faktory, nielen nelegálnu repatriáciu kapitálu.
Podľa Emefieleho mala najväčšia finančná inštitúcia vždy víziu pomôcť telekomunikačnej spoločnosti a určite aj všetkým zahraničným operátorom vo finančnom systéme. [Toto sa zmenilo] na obavy.
“Napriek tomu, posledný klinec do rakvy prišiel po tom, čo si (MTN Nigeria) prirodzene dovolili ignorovať nigérijské zákony o zahraničných devízach formou financovania svojich kapitálových investícií do MTN a následnej repatriácie kapitálu, ktorá z toho vyplynula,” zdôraznil. “Zaviedli 402 miliónov USD$ a približne 350 miliónov USD$, ktoré sa premenili na spravodlivosť a stabilitu, premenili na osobnú pôžičku a získali CCI za vlastný kapitál. Neskôr tento postoj zmenili, keď si uvedomili, že pôžičky nebudú priťahovať takú daňovú spravodlivosť, akú priťahujú investície. A zmenili ústavu svojho financovania, čo je jasným rozporom ducha a zámeru nigérijských predpisov o zahraničných devízach,” vysvetlil guvernér CBN.
Emefiele uviedol, že ďalšie porušenia zákona MTN Nigeria týkajúce sa konania s využitím miestnych akcionárov a bez ohľadu na to, či boli CCI vydané do 24 hodín, boli jedným z hlavných porušení zákona MTN Nigeria, ktoré boli predtým odpustené, a zdôraznil, že na základe toho MTN Nigeria manipulovala s pravidlami pre optimálny zisk a daňové úniky bez ohľadu na zákonné usmernenia, keď spustila neoprávnenú konverziu úverov na vlastné imanie s cieľom obísť online systém a využiť medzery.
Rôzni zamestnanci CBN, ktorí hovorili s denníkom THISDAY, uviedli, že na základe ďalších tipov od oznamovateľov táto veľká banka v súčasnosti vykonáva osobitné dodatočné prešetrenie operácií spoločnosti MTN Nigeria s cieľom riadne prešetriť platby spoločnosti MTN a hlbšie sa ponoriť do operácií telekomunikačnej spoločnosti.
Zdroj, ktorý pre THISDAY hovoril pod podmienkou anonymity z dôvodu nezverejnenia informácií a doložiek o nekonkurovaní v ich poistných plneniach pri ukončení pracovného pomeru, tvrdil, že nároky s platbami sa stávajú oveľa zložitejšími, než by MTN a banky chceli, aby sme zvážili, a žiadal forenzný audit, ktorý by mohol odhaliť oveľa viac. Taktiež pokarhal finančné inštitúcie, ktoré sa obávajú o to, čo označil za ich nedodržiavanie zásad spoločnosti Apex „Poznaj svojho zákazníka“ (KYC).
Pokračoval v ďalších obvineniach, v ktorých uviedol, že pokiaľ ide o pôvodnú investíciu vo výške 402 miliónov USD, z ktorej bolo v priebehu niekoľkých rokov poukázaných 8,1 miliardy USD zisku, veľká časť bola v účtovníctve MTN považovaná za “financovanie zariadení”. Aké financovanie zariadení žiadal? Prostredníctvom koho? Kto fakturoval MTN? Sú spoločnosti prepojené strany? Sú dodávatelia vo vlastníctve riaditeľov MTN? Prečo bol jeden z prevodov zisku poukázaný do daňových rajov namiesto peňazí z ústredia MTN v Južnej Afrike? Kto boli najžiadanejší príjemcovia? Trval na tom, že prílev kapitálu, ktorý telekomunikačný podnik údajne priniesol do Nigérie ako financovanie zariadení, bol “nadhodnotený”.
V dodávke sa tiež uvádzalo: “Faktúry za transakcie boli od tretích strán a dcérskych spoločností zahŕňajúcich niektorých správcov MTN. Jedna z najvýznamnejších faktúr teraz pochádza, nie bezodkladne, od samotnej MTN.” Zdôraznila sa v nej, že kupujúci v MTN Private Placement, ktorí oslovili spoločnosť vo februári 2008, si zabezpečili devízové úvery od miestnych bánk s cieľom investovať do telekomunikačnej spoločnosti, čo by pre nich bolo efektívnejšie, a tým repatriovať devízy držané v zahraničí, hoci boli zahraničnými investormi do devíz, ktoré získali z Nigérie, za legitímnu alternatívnu cenu.
Obchodníci si nepopierateľne požičali doláre od nigérijských bánk na investovanie do MTN a nakoniec tieto peniaze repatriovali z krajiny, rovnako ako to bolo súčasťou počiatočného prílevu kapitálu, zdôraznil.
