Огласи
Гувернер Банке Нигерије (CBN), г. Годвин Емефијеле, у понедељак је отклонио забринутост због санкција наметнутих компанији MTN Nigeria и било какву забринутост страних купаца у вези са интегритетом претходно издатих сертификата за увоз капитала (CCI).
Емефиеле, који је разговарао са THISDAY-јем у Кини, уверио је инвестициону заједницу, како локалну тако и инострану, као и све економске институције, да може поштовати и одржати интегритет свих легитимних међународних трговинских комисија (ICC), као и оних које крше постојеће законске смернице и правила Савезне Републике Нигерије, укључујући Закон о међународним алтернативама (праћење и разне одредбе) из 1995. године и Водич за међународну размену из 2006. године.
CCI је сертификат који издаје нигеријска банка којим се потврђује прилив међународног капитала, било у облику новца (лични зајам или правосуђе) или имовине, кршећи важеће законе и прописе Савезне Републике Нигерије, заједно са Законом о страним алтернативама (праћење и разне одредбе) из 1995. године и Приручником о променама у иностранству из 2006. године.
Такође је погођена компанија MTN Nigeria, којој је CBN наложио да одмах врати 8.134.312.397 америчких долара. Шездесет три, које су илегално репатриране уз помоћ телекомуникационог пословања, у благајну финансијске институције. Гувернер CBN-а, млади људи, доказали су да ће MTN Nigeria вратити новац по курсу по којем је уплаћен, а не по најновијем трошку, остављајући телекомуникациону компанију са потенцијалним мањком од преко 4 милијарде америчких долара на име трошкова замене.
За банке, максимална казна од 2.470.604.767,13 NGN представљала је ударац за општу Chartered Bank, док је Stanbic IBTC Nigeria кажњена са 1.885.852.847,45 NGN. Citibank је такође добила високу казну од 1.265.541.562,31 NGN, као и Diamond Bank, која је морала да плати казну од 250 милиона NGN.
Међутим, као одговор на даља питања, Емефиеле је напоменуо да је био упознат са свим врстама докумената које су различити људи приказали са циљем обмане јавности у МТН Нигерија, наводећи да је истрага телекомуникационе компаније трајала 30 месеци, узимајући у обзир различите факторе, а не само илегалну репатријацију капитала.
Према Емефијелу, највећа финансијска институција је одувек имала визију да помогне телекомуникационој компанији и свакако свим страним оператерима у финансијском систему. [Ово се претворило] у забринутост.
“Упркос чињеници, последњи ексер у ковчегу уследио је након што су они (MTN Nigeria) природно узели слободу да занемаре нигеријске законе о девизном пословању у облику финансирања својих капиталних инвестиција у MTN и накнадне репатријације капитала која је из тога произашла”, нагласио је. “Увели су 402 милиона америчких долара и упутили приближно 350 милиона америчких долара, што се претворило у правичност и стабилност, претворено у лични зајам, а добили су и пореске кредите за капитал. Касније су променили овај став након што су схватили да кредити неће привући ону врсту пореске правичности коју ће привући инвестиције. И изменили су устав свог финансирања, што је јасно кршење духа и намере нигеријских прописа о девизном пословању”, објаснио је гувернер CBN-а.
Емефиеле је открио да су други прекршаји МТН Нигерије који се односе на радње које користе домаће акционаре и без обзира на то да ли су ЦЦИ издати у року од 24 сата били један од кључних прекршаја МТН Нигерије који су претходно опроштени, наглашавајући да је, на основу тога, МТН Нигерија манипулисао правилима за оптималну добит и утају пореза, без обзира на законске смернице, јер су покренули неовлашћену конверзију кредита у капитал, са циљем заобилажења онлајн система и искоришћавања рупа у закону.
Различити запослени у Централној банци Нигерије (CBN) који су разговарали са THISDAY-ом рекли су да, након даљих информација од узбуњивача, велика банка тренутно спроводи посебну додатну испитивање пословања MTN Nigeria како би правилно истражила плаћања MTN-а и дубље се упустила у пословање телекомуникационе компаније.
Извор, који је разговарао са THISDAY-ом под условом анонимности због клаузула о неоткривању информација и забрани конкуренције у њиховим бенефицијама при раскиду уговора, тврдио је да потраживања са исплатама постају много сложенија него што MTN и банке желе да размотримо, захтевајући форензичку ревизију која би могла да открије много више. Такође је укорио финансијске институције које су забринуте због онога што је описао као њихово непоштовање Apex-ове политике „Познај свог клијента“ (KYC).
Он је наставио да износи даље тврдње, наводећи да је, у вези са оригиналном инвестицијом од 402 милиона америчких долара, преко које је 8,1 милијарда америчких долара профита исплаћено током неколико година, велики део у књигама МТН-а третиран као “финансирање уређаја”. Које је финансирање уређаја тражио? Преко кога? Ко је фактурисао МТН-у? Да ли су компаније повезане стране? Да ли су добављачи у власништву директора МТН-а? Зашто је једна од дознака профита уплаћена пореским рајевима уместо новца из седишта МТН-а у Јужној Африци? Ко су били најпожељнији корисници? Инсистирао је да је прилив капитала који је телекомуникациона компанија тврдила да је донела у Нигерију као финансирање уређаја био “прецењен”.
У понуди је такође наведено: “Фактуре за трансакције биле су од трећих страна и подкомпанија у којима су учествовали неки од администратора МТН-а. Једна од најзначајнијих фактура сада је, не без одлагања, стигла од самог МТН-а.” Истакнуто је да су купци у МТН Привате Пласменту, који су се обратили у фебруару 2008. године, обезбедили девизне кредите од домаћих банака са циљем улагања у телекомуникациону компанију, што је за њих ефикасније, дакле, репатријација девиза које су држали у иностранству, иако су били страни инвеститори за девизе које су стекли из Нигерије, по легитимној алтернативној цени.
Неоспорно је да су трговци позајмљивали доларе од нигеријских банака да би инвестирали у MTN и на крају репатрирали новац из земље, баш као што је то био део почетног прилива капитала, истакао је.
