Annonser
Chefen för Bank of Nigeria (CBN), Godwin Emefiele, skingrade på måndagen oron över sanktionerna mot MTN Nigeria och eventuella farhågor från utländska köpare om integriteten hos tidigare utfärdade kapitalimportcertifikat (CCI).
Emefiele, som talade med THISDAY i Kina, försäkrade investeringsvärlden, både lokal och utomlands, såväl som alla ekonomiska institutioner, att han kunde respektera och upprätthålla integriteten hos alla legitima ICC:er, såväl som de som bryter mot befintliga rättsliga riktlinjer och regler i Förbundsrepubliken Nigeria, inklusive International Alternative (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act från 1995 och International Exchange Guide från 2006.
Ett CCI är ett intyg utfärdat av en nigeriansk bank som bekräftar ett inflöde av internationellt kapital, antingen i form av pengar (personligt lån eller rättvisa) eller tillgångar, i strid med gällande lagar och förordningar i Förbundsrepubliken Nigeria, tillsammans med Foreign Alternative (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act, 1995, och Overseas Change Handbook, 2006.
Även MTN Nigeria drabbades, som CBN instruerade att omedelbart återbetala 8 134 312 397 USD. Sextiotre, som olagligt repatrierats med hjälp av telekommunikationsföretaget, till finansinstitutets kassakistor. CBN:s guvernör, Young People, bevisade att MTN Nigeria skulle återbetala pengarna till den växelkurs de betalades till och aldrig till den senaste utgiften, vilket lämnade telekombolaget med ett potentiellt underskott på mer än 4 miljarder USD i växelkostnader.
För bankerna blev den maximala böten på 2 470 604 767,13 naira ett slag mot den allmänna Chartered Bank, medan Stanbic IBTC Nigeria fick böta 1 885 852 847,45 naira. Citibank fick också en hög böter på 1 265 541 562,31 naira, liksom Diamond Bank, som var tvungen att betala en straffavgift på 250 miljoner naira.
Som svar på ytterligare frågor noterade Emefiele dock att han var medveten om alla möjliga dokument som visats upp av olika personer i syfte att lura allmänheten på MTN Nigeria, och uppgav att utredningen av telekommunikationsföretaget varade i 30 månader, med beaktande av olika faktorer och inte bara den olagliga repatrieringen av kapital.
Enligt Emefiele har det största finansinstitutet alltid haft visionen att hjälpa telekommunikationsföretaget och definitivt alla utländska aktörer i det finansiella systemet. [Detta har] blivit en oro.
“"Trots detta kom den sista spiken i kistan efter att de (MTN Nigeria) naturligtvis tog sig friheten att bortse från Nigerias valutahandelslagar i form av finansiering av sin kapitalinvestering i MTN och den efterföljande repatrieringen av kapital som blev resultatet", betonade han. "De introducerade 1 402 miljoner USD och hänvisade cirka 1 400 miljoner USD, vilket förvandlades till rättvisa och stabilitet som förvandlades till ett personligt lån, och de fick kungliga investeringskapitalinstitut (CCIs) för eget kapital. Senare ändrade de denna ståndpunkt efter att ha insett att lån inte kommer att attrahera den typ av skatterättvisa som investeringar kommer att attrahera. Och de ändrade stadierna för sin finansiering i ett tydligt brott mot andan och avsikten med Nigerias valutahandelsregler", förklarade CBN-guvernören.
Emefiele avslöjade att andra MTN Nigeria-överträdelser relaterade till åtgärder med lokala aktieägare och oavsett om CCI:erna utfärdades inom 24 timmar var en av de allvarligaste överträdelserna av MTN Nigeria som tidigare förlåtits, och betonade att MTN Nigeria, baserat på detta, manipulerade reglerna för optimal vinst och skatteundandragande, trots lagar, då de inledde obehörig omvandling av lån till aktier, i syfte att kringgå onlinesystemet och utnyttja kryphål.
Olika CBN-anställda som pratade med THISDAY sa att storbanken, efter ytterligare tips från visselblåsare, för närvarande genomför en specifik extra granskning av MTN Nigerias verksamhet för att ordentligt utreda MTN:s betalningar och fördjupa sig i telekommunikationsföretagets verksamhet.
Källan, som talade med THISDAY under förutsättning att de ville vara anonyma på grund av sekretessklausuler och konkurrensklausuler i deras uppsägningsförmåner, hävdade att kraven blev mycket mer komplexa med betalningarna än vad MTN och bankerna behöver att vi tar hänsyn till, och begärde en forensisk granskning som skulle kunna avslöja mycket mer. Han tillrättavisade också de berörda finansinstituten för vad han beskrev som deras underlåtenhet att följa Apex Know Your Customer (KYC)-policy.
Han fortsatte med att framföra ytterligare anklagelser och uppgav att, angående den ursprungliga investeringen på 402 miljoner USD, varav 8,1 miljarder USD i vinster överfördes under flera år, kom en stor del att behandlas i MTN:s böcker som "prylfinansiering". Vilken enhetsfinansiering hade han begärt? Genom vem? Vem fakturerade MTN? Är företagen anknutna parter? Ägs leverantörerna av MTN:s styrelseledamöter? Varför gjordes en av vinstöverföringarna till skatteparadis istället för pengar från MTN:s huvudkontor i Sydafrika? Vilka var de mest önskvärda mottagarna? Han insisterade på att det kapitalinflöde som telekommunikationsföretaget påstod sig ha fört in i Nigeria som enhetsfinansiering hade "överskattats".
I leveransen stod det också: “Fakturorna för transaktionerna kom från tredje part och underbolag som involverade några av MTN:s administratörer. En av de viktigaste fakturorna har nu, inte utan dröjsmål, kommit från MTN självt.” Det framhölls att köpare i MTN Private Placement, som kontaktade dem i februari 2008, säkrade valutalån från lokala banker i syfte att investera i telekommunikationsföretaget, vilket mer effektivt för dem, och därmed repatrierade utländsk valuta som de höll utomlands, trots att de var utländska investerare för valuta som de förvärvat från Nigeria, till en legitim alternativ kostnad.
I obestridliga termer lånade handlare dollar från nigerianska banker för att investera i MTN och repatrierade så småningom pengarna ut ur landet, precis som de hade varit en del av det initiala kapitalinflödet, påpekade han.
