{"id":310,"date":"2022-09-07T10:05:50","date_gmt":"2022-09-07T13:05:50","guid":{"rendered":"https:\/\/noticias-gerais.online\/?p=310"},"modified":"2023-02-21T23:33:12","modified_gmt":"2023-02-22T02:33:12","slug":"a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/noticias-gerais.online\/sv\/a-instituicao-financeira-imperativa-garante-a-integridade-das-ccis-legitimas\/","title":{"rendered":"Det imperativa finansinstitutet garanterar integriteten hos legitima konsument- och int\u00e4ktsk\u00e4llor."},"content":{"rendered":"

Chefen f\u00f6r Bank of Nigeria (CBN), Godwin Emefiele, skingrade p\u00e5 m\u00e5ndagen oron \u00f6ver sanktionerna mot MTN Nigeria och eventuella farh\u00e5gor fr\u00e5n utl\u00e4ndska k\u00f6pare om integriteten hos tidigare utf\u00e4rdade kapitalimportcertifikat (CCI).<\/span><\/p>\n

Emefiele, som talade med THISDAY i Kina, f\u00f6rs\u00e4krade investeringsv\u00e4rlden, b\u00e5de lokal och utomlands, s\u00e5v\u00e4l som alla ekonomiska institutioner, att han kunde respektera och uppr\u00e4tth\u00e5lla integriteten hos alla legitima ICC:er, s\u00e5v\u00e4l som de som bryter mot befintliga r\u00e4ttsliga riktlinjer och regler i F\u00f6rbundsrepubliken Nigeria, inklusive International Alternative (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act fr\u00e5n 1995 och International Exchange Guide fr\u00e5n 2006.<\/span><\/p>\n

Ett CCI \u00e4r ett intyg utf\u00e4rdat av en nigeriansk bank som bekr\u00e4ftar ett infl\u00f6de av internationellt kapital, antingen i form av pengar (personligt l\u00e5n eller r\u00e4ttvisa) eller tillg\u00e5ngar, i strid med g\u00e4llande lagar och f\u00f6rordningar i F\u00f6rbundsrepubliken Nigeria, tillsammans med Foreign Alternative (Monitoring and Miscellaneous Provisions) Act, 1995, och Overseas Change Handbook, 2006.<\/span><\/p>\n

\u00c4ven MTN Nigeria drabbades, som CBN instruerade att omedelbart \u00e5terbetala 8 134 312 397 USD. Sextiotre, som olagligt repatrierats med hj\u00e4lp av telekommunikationsf\u00f6retaget, till finansinstitutets kassakistor. CBN:s guvern\u00f6r, Young People, bevisade att MTN Nigeria skulle \u00e5terbetala pengarna till den v\u00e4xelkurs de betalades till och aldrig till den senaste utgiften, vilket l\u00e4mnade telekombolaget med ett potentiellt underskott p\u00e5 mer \u00e4n 4 miljarder USD i v\u00e4xelkostnader.<\/span><\/p>\n

F\u00f6r bankerna blev den maximala b\u00f6ten p\u00e5 2 470 604 767,13 naira ett slag mot den allm\u00e4nna Chartered Bank, medan Stanbic IBTC Nigeria fick b\u00f6ta 1 885 852 847,45 naira. Citibank fick ocks\u00e5 en h\u00f6g b\u00f6ter p\u00e5 1 265 541 562,31 naira, liksom Diamond Bank, som var tvungen att betala en straffavgift p\u00e5 250 miljoner naira.<\/span><\/p>\n

Som svar p\u00e5 ytterligare fr\u00e5gor noterade Emefiele dock att han var medveten om alla m\u00f6jliga dokument som visats upp av olika personer i syfte att lura allm\u00e4nheten p\u00e5 MTN Nigeria, och uppgav att utredningen av telekommunikationsf\u00f6retaget varade i 30 m\u00e5nader, med beaktande av olika faktorer och inte bara den olagliga repatrieringen av kapital.<\/span><\/p>\n

Enligt Emefiele har det st\u00f6rsta finansinstitutet alltid haft visionen att hj\u00e4lpa telekommunikationsf\u00f6retaget och definitivt alla utl\u00e4ndska akt\u00f6rer i det finansiella systemet. [Detta har] blivit en oro.<\/span><\/p>\n

\u201c"Trots detta kom den sista spiken i kistan efter att de (MTN Nigeria) naturligtvis tog sig friheten att bortse fr\u00e5n Nigerias valutahandelslagar i form av finansiering av sin kapitalinvestering i MTN och den efterf\u00f6ljande repatrieringen av kapital som blev resultatet", betonade han. "De introducerade 1 402 miljoner USD och h\u00e4nvisade cirka 1 400 miljoner USD, vilket f\u00f6rvandlades till r\u00e4ttvisa och stabilitet som f\u00f6rvandlades till ett personligt l\u00e5n, och de fick kungliga investeringskapitalinstitut (CCIs) f\u00f6r eget kapital. Senare \u00e4ndrade de denna st\u00e5ndpunkt efter att ha insett att l\u00e5n inte kommer att attrahera den typ av skatter\u00e4ttvisa som investeringar kommer att attrahera. Och de \u00e4ndrade stadierna f\u00f6r sin finansiering i ett tydligt brott mot andan och avsikten med Nigerias valutahandelsregler", f\u00f6rklarade CBN-guvern\u00f6ren.<\/span><\/p>\n

Emefiele avsl\u00f6jade att andra MTN Nigeria-\u00f6vertr\u00e4delser relaterade till \u00e5tg\u00e4rder med lokala aktie\u00e4gare och oavsett om CCI:erna utf\u00e4rdades inom 24 timmar var en av de allvarligaste \u00f6vertr\u00e4delserna av MTN Nigeria som tidigare f\u00f6rl\u00e5tits, och betonade att MTN Nigeria, baserat p\u00e5 detta, manipulerade reglerna f\u00f6r optimal vinst och skatteundandragande, trots lagar, d\u00e5 de inledde obeh\u00f6rig omvandling av l\u00e5n till aktier, i syfte att kringg\u00e5 onlinesystemet och utnyttja kryph\u00e5l.<\/span><\/p>\n

Olika CBN-anst\u00e4llda som pratade med THISDAY sa att storbanken, efter ytterligare tips fr\u00e5n visselbl\u00e5sare, f\u00f6r n\u00e4rvarande genomf\u00f6r en specifik extra granskning av MTN Nigerias verksamhet f\u00f6r att ordentligt utreda MTN:s betalningar och f\u00f6rdjupa sig i telekommunikationsf\u00f6retagets verksamhet.<\/span><\/p>\n

K\u00e4llan, som talade med THISDAY under f\u00f6ruts\u00e4ttning att de ville vara anonyma p\u00e5 grund av sekretessklausuler och konkurrensklausuler i deras upps\u00e4gningsf\u00f6rm\u00e5ner, h\u00e4vdade att kraven blev mycket mer komplexa med betalningarna \u00e4n vad MTN och bankerna beh\u00f6ver att vi tar h\u00e4nsyn till, och beg\u00e4rde en forensisk granskning som skulle kunna avsl\u00f6ja mycket mer. Han tillr\u00e4ttavisade ocks\u00e5 de ber\u00f6rda finansinstituten f\u00f6r vad han beskrev som deras underl\u00e5tenhet att f\u00f6lja Apex Know Your Customer (KYC)-policy.<\/span><\/p>\n

Han fortsatte med att framf\u00f6ra ytterligare anklagelser och uppgav att, ang\u00e5ende den ursprungliga investeringen p\u00e5 402 miljoner USD, varav 8,1 miljarder USD i vinster \u00f6verf\u00f6rdes under flera \u00e5r, kom en stor del att behandlas i MTN:s b\u00f6cker som "prylfinansiering". Vilken enhetsfinansiering hade han beg\u00e4rt? Genom vem? Vem fakturerade MTN? \u00c4r f\u00f6retagen anknutna parter? \u00c4gs leverant\u00f6rerna av MTN:s styrelseledam\u00f6ter? Varf\u00f6r gjordes en av vinst\u00f6verf\u00f6ringarna till skatteparadis ist\u00e4llet f\u00f6r pengar fr\u00e5n MTN:s huvudkontor i Sydafrika? Vilka var de mest \u00f6nskv\u00e4rda mottagarna? Han insisterade p\u00e5 att det kapitalinfl\u00f6de som telekommunikationsf\u00f6retaget p\u00e5stod sig ha f\u00f6rt in i Nigeria som enhetsfinansiering hade "\u00f6verskattats".<\/span><\/p>\n

I leveransen stod det ocks\u00e5: \u201cFakturorna f\u00f6r transaktionerna kom fr\u00e5n tredje part och underbolag som involverade n\u00e5gra av MTN:s administrat\u00f6rer. En av de viktigaste fakturorna har nu, inte utan dr\u00f6jsm\u00e5l, kommit fr\u00e5n MTN sj\u00e4lvt.\u201d Det framh\u00f6lls att k\u00f6pare i MTN Private Placement, som kontaktade dem i februari 2008, s\u00e4krade valutal\u00e5n fr\u00e5n lokala banker i syfte att investera i telekommunikationsf\u00f6retaget, vilket mer effektivt f\u00f6r dem, och d\u00e4rmed repatrierade utl\u00e4ndsk valuta som de h\u00f6ll utomlands, trots att de var utl\u00e4ndska investerare f\u00f6r valuta som de f\u00f6rv\u00e4rvat fr\u00e5n Nigeria, till en legitim alternativ kostnad.<\/span><\/p>\n

I obestridliga termer l\u00e5nade handlare dollar fr\u00e5n nigerianska banker f\u00f6r att investera i MTN och repatrierade s\u00e5 sm\u00e5ningom pengarna ut ur landet, precis som de hade varit en del av det initiala kapitalinfl\u00f6det, p\u00e5pekade han.<\/span><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O Governador do Banco da Nig\u00e9ria (CBN), Sr. Godwin Emefiele, na segunda-feira dissipou considera\u00e7\u00f5es sobre as san\u00e7\u00f5es impostas \u00e0 MTN Nig\u00e9ria e qualquer preocupa\u00e7\u00e3o por meio de compradores estrangeiros sobre a integridade dos Certificados de Importa\u00e7\u00e3o de Capital (CCIs) j\u00e1 emitidos. Emefiele, que falou com o THISDAY na China, garantiu \u00e0 comunidade de investimentos, tanto […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-310","post","type-post","status-publish","format-standard","category-economia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/310","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=310"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/310\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=310"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=310"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/noticias-gerais.online\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=310"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}