Reklamlar
Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele, Pazartesi günü MTN Nijerya'ya uygulanan yaptırımlar ve yabancı alıcıların daha önce düzenlenmiş Sermaye İthalat Sertifikalarının (CCI) güvenilirliğine ilişkin endişelerini giderdi.
Çin'de THISDAY'e konuşan Emefiele, hem yerel hem de yurtdışı yatırım camiasına ve tüm ekonomik kurumlara, hem meşru tüm uluslararası ticaret anlaşmalarının (ICC'ler) hem de Nijerya Federal Cumhuriyeti'nin mevcut yasal yönergelerini ve kurallarını ihlal edenlerin, 1995 tarihli Uluslararası Alternatif (İzleme ve Çeşitli Hükümler) Yasası ve 2006 tarihli Uluslararası Borsa Rehberi de dahil olmak üzere, bütünlüğünü koruyabileceğine ve onurlandırabileceğine dair güvence verdi.
CCI, Nijerya Federal Cumhuriyeti'nin mevcut kanun ve yönetmeliklerine, 1995 tarihli Yabancı Alternatif (İzleme ve Çeşitli Hükümler) Yasası'na ve 2006 tarihli Yurtdışı Para Transferi El Kitabı'na aykırı olarak, para (kişisel kredi veya icra) veya varlık şeklinde uluslararası sermaye girişini teyit eden bir Nijerya bankası tarafından verilen bir sertifikadır.
Ayrıca, Nijerya Merkez Bankası'nın (CBN) derhal 8.134.312.397 ABD doları tutarındaki parayı iade etmesi talimatını verdiği MTN Nijerya da bu durumdan etkilendi. Bu para, telekomünikasyon şirketinin yardımıyla yasa dışı yollarla ülkeye geri gönderilmiş ve finans kuruluşunun kasasına aktarılmıştı. CBN Başkanı Young People, MTN Nijerya'nın parayı havale edildiği döviz kuru üzerinden iade edeceğini ve asla en son kur üzerinden iade etmeyeceğini belirtti. Bu durum, telekomünikasyon şirketini 4 milyar ABD dolarından fazla döviz kuru açığıyla karşı karşıya bıraktı.
Bankalar açısından bakıldığında, 2.470.604.767,13 Naira'lık azami para cezası General Chartered Bank için büyük bir darbe olurken, Stanbic IBTC Nigeria'ya 1.885.852.847,45 Naira para cezası kesildi. Citibank da 1.265.541.562,31 Naira'lık yüksek bir para cezası alırken, Diamond Bank'ın da 250 milyon Naira para cezası ödemesi gerekti.
Ancak, daha sonraki sorulara yanıt olarak Emefiele, MTN Nijerya'da kamuoyunu aldatmak amacıyla farklı kişiler tarafından sergilenen her türlü belgeden haberdar olduğunu belirterek, telekomünikasyon şirketine yönelik soruşturmanın, sadece yasadışı sermaye geri dönüşü değil, çeşitli faktörler göz önünde bulundurularak 30 ay sürdüğünü ifade etti.
Emefiele'ye göre, en büyük finans kurumu her zaman telekomünikasyon şirketine ve elbette finans sistemindeki tüm yabancı operatörlere yardım etme vizyonuna sahipti. [Bu durum] endişeye dönüştü.
“MTN Nijerya’nın, sermaye yatırımlarını finanse etme ve ardından sermayenin geri gönderilmesi sürecinde Nijerya’nın döviz yasalarını hiçe sayma özgürlüğünü doğal olarak kullanmasıyla son darbe vuruldu,” diye vurguladı. “402 milyon ABD doları tutarında yatırım yaptılar ve yaklaşık 350 milyon ABD doları tutarındaki öz sermaye ve varlık yatırımını özel krediye dönüştürdüler ve öz sermaye için CCI'lar aldılar. Daha sonra, kredilerin yatırımın getireceği türden vergi avantajını getirmeyeceğini fark ettikten sonra bu pozisyonlarını tersine çevirdiler. Ve Nijerya’nın döviz düzenlemelerinin ruhuna ve amacına açıkça aykırı olarak finansmanlarının yapısını değiştirdiler,” diye açıkladı Nijerya Merkez Bankası Başkanı.
Emefiele, MTN Nijerya'nın yerel hissedarları kullanma ve CCI'ların 24 saat içinde verilip verilmediğine bakılmaksızın gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili diğer ihlallerinin, daha önce affedilen önemli ihlallerden biri olduğunu açıkladı ve buna dayanarak, MTN Nijerya'nın yasal düzenlemeleri hiçe sayarak, en yüksek karı elde etmek ve vergi kaçırmak için kuralları manipüle ettiğini, çevrimiçi sistemi atlatmak ve yasal boşluklardan yararlanmak amacıyla yetkisiz kredi dönüştürme işlemlerini başlattığını vurguladı.
THISDAY'e konuşan farklı CBN çalışanları, ihbarcıların verdiği ek ipuçlarının ardından, büyük bankanın şu anda MTN Nijerya'nın faaliyetlerini daha detaylı bir şekilde incelemek ve MTN'nin ödemelerini soruşturmak için özel bir ek inceleme yürüttüğünü söyledi.
THISDAY'e isminin açıklanmaması şartıyla konuşan kaynak, işten çıkarılma tazminatlarındaki gizlilik ve rekabet yasağı maddeleri nedeniyle, ödemelerle ilgili taleplerin MTN ve bankaların dikkate almamızı istediğinden çok daha karmaşık hale geldiğini iddia ederek, çok daha fazlasını ortaya çıkarabilecek adli bir denetim talep etti. Ayrıca, ilgili finans kuruluşlarını Apex'in Müşterinizi Tanıyın (KYC) kapsamına uymamaları nedeniyle eleştirdi.
Daha sonra, 402 milyon ABD doları tutarındaki ilk yatırımla ilgili olarak, yıllar içinde 8,1 milyar ABD doları kar elde edildiğini ve bu paranın büyük bir kısmının MTN'nin defterlerinde "cihaz finansmanı" olarak kaydedildiğini iddia etti. Hangi cihaz finansmanını talep etmişti? Kim aracılığıyla? MTN'ye kim fatura kesmişti? Şirketler bağlantılı taraflar mıydı? Tedarikçiler MTN yöneticilerine mi aitti? Kar transferlerinden biri neden Güney Afrika'daki MTN genel merkezinden gelen para yerine vergi cennetlerine yapılmıştı? En çok istenen faydalanıcılar kimlerdi? Telekomünikasyon şirketinin cihaz finansmanı olarak Nijerya'ya getirdiğini iddia ettiği sermaye akışının "abartıldığını" ısrarla belirtti.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: “İşlemlere ilişkin faturalar, MTN'nin bazı yöneticilerini içeren üçüncü şahıslardan ve alt şirketlerden gelmiştir. En önemli faturalardan biri de, gecikmeden olmasa da, MTN'nin kendisinden gelmiştir.” Açıklamada, Şubat 2008'de başvuran MTN Özel Yerleştirme'deki alıcıların, telekomünikasyon şirketine yatırım yapmak amacıyla yerel bankalardan döviz kredisi aldıkları, böylece kendileri için daha etkili bir şekilde, yurtdışında tuttukları dövizleri geri getirdikleri, ancak Nijerya'dan yasal alternatif bir maliyetle edindikleri yabancı yatırımcılar oldukları vurgulandı.
Şüphesiz ki, yatırımcılar MTN'ye yatırım yapmak için Nijerya bankalarından dolar ödünç aldılar ve sonunda parayı ülke dışına geri gönderdiler; tıpkı ilk sermaye girişinin bir parçası olduğu gibi, diye belirtti.
