Реклама
Голова Банку Нігерії (CBN), пан Годвін Емефіеле, у понеділок розвіяв занепокоєння щодо санкцій, накладених на MTN Nigeria, та будь-які побоювання іноземних покупців щодо цілісності раніше виданих сертифікатів на імпорт капіталу (CCI).
Емефіеле, який розмовляв з THISDAY у Китаї, запевнив інвестиційну спільноту, як місцеву, так і закордонну, а також усі економічні інституції, що він може поважати та підтримувати цілісність усіх законних міжнародних торговельних кооперативів (ICC), а також тих, які порушують чинні правові норми та правила Федеративної Республіки Нігерія, включаючи Закон про міжнародну альтернативу (моніторинг та різні положення) 1995 року та Посібник з міжнародного обміну 2006 року.
CCI – це сертифікат, виданий нігерійським банком, який підтверджує приплив міжнародного капіталу у формі грошей (особистої позики чи правосуддя) або активів, що порушує чинні закони та нормативні акти Федеративної Республіки Нігерія, а також Закон про іноземні альтернативи (моніторинг та різні положення) 1995 року та Довідник з міжнародних обмінів 2006 року.
Також постраждала компанія MTN Nigeria, якій Центральний банк Нігерії (CBN) доручив негайно повернути 8 134 312 397 доларів США. Шістдесят три з них, незаконно репатрійовані за допомогою телекомунікаційного бізнесу, були повернуті до скарбниці фінансової установи. Голова CBN, молодий чоловік, довів, що MTN Nigeria відшкодує кошти за обмінним курсом, за яким вони були перераховані, а не за останніми витратами, що призвело до потенційного дефіциту телекомунікаційної компанії у розмірі понад 4 мільярди доларів США на витратах на обмін.
Для банків максимальний штраф у розмірі 2 470 604 767,13 найр став ударом по загальному Chartered Bank, тоді як Stanbic IBTC Nigeria був оштрафований на 1 885 852 847,45 найр. Citibank також отримав високий штраф у розмірі 1 265 541 562,31 найр, як і Diamond Bank, який мав сплатити штраф у розмірі 250 мільйонів найр.
Однак, відповідаючи на подальші запитання, Емефіеле зазначив, що йому відомо про всілякі документи, які різні люди демонстрували з метою обману широкої громадськості в MTN Nigeria, заявивши, що розслідування телекомунікаційної компанії тривало 30 місяців, враховуючи різні фактори, а не лише незаконне виведення капіталу.
За словами Емефіеле, найбільша фінансова установа завжди мала на меті допомогти телекомунікаційній компанії та, безумовно, всім іноземним операторам у фінансовій системі. [Це перетворилося] на занепокоєння.
“Незважаючи на це, останній цвях у труну з'явився після того, як вони (MTN Nigeria) природно дозволили собі ігнорувати закони Нігерії про закордонні валютні операції у формі фінансування своїх капітальних інвестицій у MTN та подальшої репатріації капіталу, що виникла в результаті цього”, – наголосив він. “Вони внесли 402 мільйони нігерійських доларів США та перенаправили приблизно 350 мільйонів нігерійських доларів США, які перетворилися на справедливість та стабільність, перетворені на особисту позику, і вони отримали CCI для акціонерного капіталу. Пізніше вони змінили цю позицію, усвідомивши, що позики не принесуть такої податкової справедливості, яку принесуть інвестиції. І вони змінили конституцію свого фінансування, що є явним порушенням духу та намірів правил Нігерії щодо закордонних валютних операцій”, – пояснив керівник CBN.
Емефіеле повідомив, що інші порушення MTN Nigeria, пов'язані з діями за участю місцевих акціонерів, незалежно від того, чи були видані CCI протягом 24 годин, були одними з суттєвих порушень MTN Nigeria, які раніше були прощені, наголосивши, що на основі цього MTN Nigeria маніпулювала правилами для оптимального прибутку та ухилення від сплати податків, незважаючи на правові норми, оскільки вони розпочали несанкціоновану конвертацію позик у акціонерний капітал з метою обходу онлайн-системи та використання лазівок.
Різні співробітники CBN, які спілкувалися з THISDAY, повідомили, що після отримання додаткових підказок від інформаторів, великий банк зараз проводить спеціальну додаткову перевірку операцій MTN Nigeria, щоб належним чином розслідувати платежі MTN та глибше зануритися в діяльність телекомунікаційної компанії.
Джерело, яке поспілкувалося з THISDAY на умовах анонімності через нерозголошення та положення про неконкуренцію у своїх виплатах при звільненні, стверджувало, що претензії щодо платежів стають набагато складнішими, ніж MTN та банки хочуть, щоб ми врахували, і вимагало проведення судово-медичної перевірки, яка могла б виявити набагато більше. Він також дорікнув фінансовим установам, стурбованим тим, що він назвав їхньою нездатністю дотримуватися політики Apex «Знай свого клієнта» (KYC).
Далі він висунув подальші звинувачення, заявивши, що стосовно початкових інвестицій у розмірі 402 мільйонів доларів США, з яких протягом кількох років було перераховано 8,1 мільярда доларів США прибутку, значна частина в бухгалтерських книгах MTN розглядалася як “фінансування гаджетів”. Яке фінансування пристроїв він запросив? Через кого? Хто виставив рахунок MTN? Чи є компанії пов'язаними сторонами? Чи належать постачальники директорам MTN? Чому один із переказів прибутку був здійснений до податкових гаваней, а не з штаб-квартири MTN у Південній Африці? Хто були найбажанішими бенефіціарами? Він наполягав на тому, що приплив капіталу, який, за словами телекомунікаційного бізнесу, приніс до Нігерії як фінансування пристроїв, був “завищений”.
У повідомленні також зазначалося: “Рахунки-фактури за транзакції були виставлені третіми сторонами та дочірніми компаніями, що стосуються деяких адміністраторів MTN. Один із найважливіших рахунків-фактур тепер, не без затримки, надійшов від самої MTN”. У ньому наголошувалося, що покупці в MTN Private Placement, які звернулися в лютому 2008 року, отримали позики в іноземній валюті від місцевих банків з метою інвестування в телекомунікаційну компанію, що було б для них більш ефективним, тобто репатріацією іноземної валюти, що зберігалася за кордоном, хоча вони були іноземними інвесторами для іноземної валюти, яку вони придбали в Нігерії, за законною альтернативною ціною.
Він зазначив, що трейдери позичали долари в нігерійських банках для інвестування в MTN і зрештою репатрійували ці гроші з країни, так само, як це було частиною початкового припливу капіталу.
