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O Governador do Banco da Nigéria (CBN), Sr. Godwin Emefiele, na segunda-feira dissipou considerações sobre as sanções impostas à MTN Nigéria e qualquer preocupação por meio de compradores estrangeiros sobre a integridade dos Certificados de Importação de Capital (CCIs) já emitidos.
Emefiele, que falou com o THISDAY na China, garantiu à comunidade de investimentos, tanto local quanto no exterior, além de todas as instituições econômicas, que poderia honrar e manter a integridade de todas as CCIs legítimas, além daquelas que violam as diretrizes legais existentes e regras da República Federal da Nigéria, incluindo a Lei Alternativa Internacional (Monitoramento e Disposições Diversas), de 1995, e o guia de intercâmbio internacional, de 2006.
Um CCI é um certificado emitido por um banco nigeriano confirmando uma entrada de capital internacional tanto no tipo de dinheiro (empréstimo pessoal ou justiça) ou bens. violação das leis e regras existentes da República Federal da Nigéria, juntamente com a Lei de Alternativa Estrangeira (Monitoramento e Disposições Diversas), 1995, e o manual de mudança no exterior, 2006.
também afetados se transformaram em MTN Nigéria, que a CBN orientou a restituir imediatamente US$ 8.134.312.397. Sessenta e três, que foram repatriados ilegalmente com o auxílio do negócio de telecomunicações, aos cofres da instituição financeira. O governador da CBN, jovens, comprovou que A MTN Nigéria reembolsaria o dinheiro na taxa de câmbio em que foram remetidos e nunca na despesa mais recente, deixando a telco com a potencial falta de mais de US $ 4 bilhões em despesas de câmbio.
Para os bancos, a qualidade máxima de N2.470.604.767,13 se tornou um golpe no banco Chartered geral, enquanto o Stanbic IBTC Nigéria foi multado em N1.885.852.847,45. O Citibank também obteve alta qualidade de N1.265.541.562,31, assim como o Diamond Bank foi obrigado a pagar N250 milhões pena.
No entanto, respondendo a outras perguntas, Emefiele observou que estava ciente de todos os tipos de documentos exibidos por pessoas distintas com o objetivo de enganar o público em geral na MTN Nigéria, afirmando que a investigação da empresa de telecomunicações durou um período de 30 meses, em várias considerações e não apenas no repatriamento ilegal de capitais.
De acordo com Emefiele, a maior instituição financeira sempre teve a visão de ajudar a empresa de telecomunicações e certamente todos os operadores estrangeiros no sistema financeiro. transformado em preocupado.
“apesar do fato, o último martelo veio depois que eles (MTN Nigéria) naturalmente tomaram a liberdade para desrespeitar as leis de mudança no exterior da Nigéria na forma de financiamento de seu investimento de capital na MTN e subsequente repatriação de capital que resultou daí em diante”, ressaltou. .“Eles introduziram US$ 402 milhões e se referiram a cerca de US$ 350 milhões que se transformaram em justiça e a estabilidade se transformou em empréstimo pessoal, e eles receberam CCIs para o patrimônio. Mais tarde, eles reverteram essa posição depois de perceberem que os empréstimos não atrairão o tipo de justiça tributária que o investimento atrairá. E eles alteraram a constituição de seu financiamento em uma clara violação do espírito e da intenção dos regulamentos de câmbio da Nigéria no exterior”, explicou o governador da CBN.
Emefiele divulgou que outras infrações da MTN Nigéria relativas a ações usando acionistas nativos e não importa se as CCIs foram emitidas dentro de 24 horas foram uma das contravenções vitais da MTN Nigéria que foram perdoadas anteriormente, enfatizando que, com base nisso, a MTN Nigéria manipulou o regras para o lucro ótimo e evasão fiscal, independentemente das diretrizes legais, uma vez que se lançaram na conversão não autorizada de empréstimos em equidade, com o objetivo de burlar o sistema online e explorar brechas.
diferentes funcionários da CBN que falaram com o THISDAY falaram sobre isso, seguindo mais dicas de denunciantes, o importante banco está atualmente realizando um exame extra específico sobre as operações da MTN Nigéria. investigar adequadamente os pagamentos da MTN e aprofundar as operações da empresa de telecomunicações.
A fonte que falou com o THISDAY sob condição de anonimato, por causa das cláusulas de não divulgação e não concorrência de seus benefícios de rescisão, as reivindicações afirmavam que se tornava muito mais com os pagamentos do que o MTN e os bancos precisam que consideremos, pedindo uma Auditoria forense que pode encontrar muito mais. Ele também repreendeu as instituições financeiras preocupadas com o que ele descreveu como sua falha em aderir à cobertura de atenção aos consumidores (KYC) da instituição financeira apex.
Ele passou a fazer alegações extras, anunciando, sobre o investimento original de US$ 402 milhões sobre o qual os lucros de US$ 8,1 bilhões foram remetidos ao longo de alguns anos, uma grande parte passou a ser tratada nos livros da MTN como “financiamento de gadgets”. havia solicitado o financiamento de qual dispositivo? Através de quem? Quem faturou a MTN? As empresas são partes conectadas? Os fornecedores são de propriedade dos diretores da MTN? Por que uma das remessas de lucros foi feita para paraísos fiscais em substituição ao dinheiro da sede da MTN devido na África do Sul? Quem foram os beneficiários mais desejáveis? Ele insistiu que o influxo de capital que o negócio de telecomunicações alegava ter trazido para a Nigéria como financiamento de dispositivos havia sido “superfaturado”.
O fornecimento também dizia: “As faturas das transações eram de terceiros e sub-empresas envolvendo alguns dos administradores da MTN. Uma das mais faturas tem sido agora não sem atrasos da própria MTN.” Ele destacou que compradores na MTN Private Placement, que se aproximaram em fevereiro de 2008, conseguiram empréstimos cambiais de bancos nativos com o objetivo de investir na empresa de telecomunicações, mais eficaz para eles, portanto, repatriar câmbio no exterior, embora tenham sido investidores estrangeiros para FX que eles adquiriram da Nigéria, a um custo alternativo legítimo.
Em linguagem inegável, os comerciantes tomaram empréstimos em dólares de bancos nigerianos para investir em MTN e finalmente repatriaram o dinheiro para fora do país como no caso de terem sido parte da importação de capital no início, ressaltou.
